《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行？（）A、交易发生日起的第二个工作日B、交易发生日起的次日C、交易发生日次日起的第二个工作日D、交易发生日当日

第1题：

第2题：

第3题：

人民币大额支付交易的报告程序是（）。

• A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
• B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
• C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
• D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

正确答案:A,B,D

第4题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？（）

• A、构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
• B、几笔交易的平均时间
• C、交易笔数最多的当天起
• D、构成可疑交易的最后一笔

正确答案:D

第5题：

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行？

正确答案: 2017年7月1日起实施。

第6题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

正确答案:正确

第7题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

第8题：

徽商银行间联收单商户资金入账方式是（）

• A、交易发生日实时入账
• B、交易发生日次日逐笔入账
• C、交易发生日次日日终合并一笔入账
• D、交易发生日的下一个工作日日终合并一笔入账

正确答案:D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报送可疑交易报告

• A、2
• B、3
• C、5
• D、10

正确答案:D

第15题：

徽商银行直联收单商户资金入账方式是（）

• A、交易发生日实时入账
• B、交易发生日次日逐笔入账
• C、交易发生日次日合并一笔入账
• D、交易发生日的下一个工作日合并一笔入账

正确答案:D

第16题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第17题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

• A、3
• B、5
• C、7
• D、10

正确答案:B

第18题：

商业银行办理大额转账支付，由商业银行于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行。

• A、1
• B、2
• C、3
• D、4

正确答案:B

第19题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

正确答案:错误

第20题：

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑交易

正确答案:D

第21题：

第22题：

第23题：