境内个人存外币现钞多需审核哪些资料？

题目

境内个人存外币现钞多需审核哪些资料？

相似考题

1.境内居民个人可以使用存入境内商业银行的现汇存款、外币现钞及外币现钞存款投资B股。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.境内居民个人可以使用存人境内商业银行的现汇存款、外币现钞及外币现钞存款投资B股。 （ ）

3.境内居民个人可以用()从事B股交易。A:现汇存款B:外币现钞存款C:外币现钞D:从境外汇人的外汇资金

4.境内居民个人可以使用存入境内商业银行的现汇存款、外币现钞及外币现钞存款投资B股。（ ）

参考答案和解析
正确答案: ①日累计5000美元以下（含）：本人有效身份证件；
②日累计5000美元以上：除身份证件外，还需经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据（简称“外币现钞来源单据），银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
更多“境内个人存外币现钞多需审核哪些资料？”相关问题

  • 第1题：

    《境内机构外币现钞收付管理办法》（汇发【2015】47号）规定，境内机构收取外币现钞说法正确的是：（）

    • A、境内机构资本项目项下不得收取外币现钞
    • B、境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用不得收取外币现钞
    • C、境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入不得收取外币现钞
    • D、境内机构非贸易项下可收取外币现钞

    正确答案:A

  • 第2题：

    关于境内机构收付外币现钞，以下说法正确的是（）

    • A、境内机构资本项目项下不得收取外币现钞
    • B、境内机构非贸易项下可收取外币现钞
    • C、境内机构贸易项下不可收取外币现钞
    • D、境内机构可以外币现钞支付贸易项下佣金（含回扣）

    正确答案:A

  • 第3题：

    境内机构收取外币现钞有哪些规定？


    正确答案: （1）境内机构从事非贸易活动一般不得收取外币现钞，如因特殊情况收取的外币现钞，必须报外汇局核准后向银行办理结汇。
    （2）境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞必须向银行办理结汇，不得自行保留或存入银行转为现汇。

  • 第4题：

    境内居民个人、非居民个人使用外币现钞购买旅行支票时须提供哪些证明材料？


    正确答案: （1）一次性购买旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的须提交：购买人有效身份证明；已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；境内居民个人还应提供银行取款凭证、非居民个人还应提供其入境申报外币现钞数额的海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料。
    （2）一次性购买旅行支票在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的除本条第（1）款提交的证明材料外还须提交：证明其真实性用途的相关材料。
    （3）一次性购买旅行支票在等值2万美元以上的除本条第（2）款提交的证明材料外还须提交：其所在地外汇局出具的购买旅行支票核准件。

  • 第5题：

    关于结汇业务年度总额管理，下列说法错误的是（）。

    • A、境内外个人的年度结汇总额均为每人每年等值5万美元（含）
    • B、境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料
    • C、当日超过等值5000美元（不含）的现钞结汇，还需提供现钞来源证明
    • D、境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

    正确答案:B

  • 第6题：

    以下关于境内银行个人外币卡外汇管理政策描述正确的是（）。

    • A、可在境内银行营业柜台提取人民币现钞
    • B、可在发卡金融机构营业柜台提取相应外币现钞
    • C、可在境内外资银行自动柜员机上提取外币现钞
    • D、禁止透支提出外币现钞

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    《境内机构外币现钞收付管理办法》（汇发【2015】47号）规定，境内机构收取外币现钞说法正确的是：（）
    A

    境内机构资本项目项下不得收取外币现钞

    B

    境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用不得收取外币现钞

    C

    境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入不得收取外币现钞

    D

    境内机构非贸易项下可收取外币现钞


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    外币代兑机构可办理的外币兑换业务种类不包括（）
    A

    指境内个人用外币现钞兑换人民币的业务

    B

    境外个人用外币现钞兑换人民币的业务

    C

    境外个人原兑换未用完的人民币兑换外币现钞的业务

    D

    境内个人原兑换未用完的人民币兑换外币现钞的业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于结汇业务年度总额管理，下列说法错误的是（）。
    A

    境内外个人的年度结汇总额均为每人每年等值5万美元（含）

    B

    境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

    C

    当日超过等值5000美元（不含）的现钞结汇，还需提供现钞来源证明

    D

    境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于境内银行个人外币卡外汇管理政策描述正确的是（）。
    A

    可在境内银行营业柜台提取人民币现钞

    B

    可在发卡金融机构营业柜台提取相应外币现钞

    C

    可在境内外资银行自动柜员机上提取外币现钞

    D

    禁止透支提出外币现钞


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    境内机构收取外币现钞有哪些规定？

    正确答案： （1）境内机构从事非贸易活动一般不得收取外币现钞，如因特殊情况收取的外币现钞，必须报外汇局核准后向银行办理结汇。
    （2）境内机构从事对外贸易活动收取的外币现钞必须向银行办理结汇，不得自行保留或存入银行转为现汇。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    境内个人年度总额内现钞结汇需提供哪些资料？

    正确答案： 1.当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；
    2.当日累计金额超过等值5000美元的，凭本人有效身份证件、本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》（以下简称“海关进境申报单”）或本人原存款银行外币现钞提取单据办理；
    3.如需委托他人办理，必须委托其直系亲属办理。经办机构应凭委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明办理。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内个人年度总额内现钞结汇需提供哪些资料？


    正确答案: 1.当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；
    2.当日累计金额超过等值5000美元的，凭本人有效身份证件、本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》（以下简称“海关进境申报单”）或本人原存款银行外币现钞提取单据办理；
    3.如需委托他人办理，必须委托其直系亲属办理。经办机构应凭委托人和受托人的有效身份证件、委托人的授权书、直系亲属关系证明办理。

  • 第14题：

    外币代兑机构可办理的外币兑换业务种类不包括（）

    • A、指境内个人用外币现钞兑换人民币的业务
    • B、境外个人用外币现钞兑换人民币的业务
    • C、境外个人原兑换未用完的人民币兑换外币现钞的业务
    • D、境内个人原兑换未用完的人民币兑换外币现钞的业务

    正确答案:D

  • 第15题：

    个人结售汇系统对外币现钞售汇未设定超限额审核资料的提示，对个人当日累计购汇外币现钞超（）等值，需凭外汇局要求的材料办理。

    • A、5000（含）美元
    • B、5000美元
    • C、1万（含）美元
    • D、1万美元

    正确答案:D

  • 第16题：

    关于外币现钞管理，说法错误的是（）。

    • A、境内机构经常项下出口收入可以收取外币现钞。
    • B、境内机构资本项目项下不得收付外币现钞。
    • C、个人向外汇储蓄账户当日存入外币现钞10000美元，凭本人有效身份证件在银行办理。
    • D、境内个人手持外币现钞当日汇出5000美元，凭本人有效身份证件在银行办理。

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下关于个人投资B股业务，说法正确的是：（）

    • A、个人划入B股资金账户进行交易的资金需来源于个人外汇账户
    • B、个人不得使用外币现钞从事B股交易
    • C、境内个人资金从B股市场撤出时，只能转入其境内的外币现钞账户
    • D、境外个人资金从B股市场撤出时，可以汇往境外或转入其境内的外汇账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    目前我国境内居民个人从事B股交易不可以使用的外币种类是（）。

    • A、存人境内商业银行的现汇存款
    • B、存入境内商业银行的外币现钞存款
    • C、从境外汇人的外汇资金
    • D、外币现钞

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    关于外币现钞管理，说法错误的是（）。
    A

    境内机构经常项下出口收入可以收取外币现钞。

    B

    境内机构资本项目项下不得收付外币现钞。

    C

    个人向外汇储蓄账户当日存入外币现钞10000美元，凭本人有效身份证件在银行办理。

    D

    境内个人手持外币现钞当日汇出5000美元，凭本人有效身份证件在银行办理。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    境内个人存外币现钞多需审核哪些资料？

    正确答案： ①日累计5000美元以下（含）：本人有效身份证件；
    ②日累计5000美元以上：除身份证件外，还需经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据（简称“外币现钞来源单据），银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于个人投资B股业务，说法正确的是：（）
    A

    个人划入B股资金账户进行交易的资金需来源于个人外汇账户

    B

    个人不得使用外币现钞从事B股交易

    C

    境内个人资金从B股市场撤出时，只能转入其境内的外币现钞账户

    D

    境外个人资金从B股市场撤出时，可以汇往境外或转入其境内的外汇账户


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务，包括手持外币现钞（）等。
    A

    存入外汇储蓄账户

    B

    存入信用卡

    C

    汇出境外

    D

    境内收汇

    E

    手持现钞套汇


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    境内居民个人、非居民个人使用外币现钞购买旅行支票时须提供哪些证明材料？

    正确答案： （1）一次性购买旅行支票在等值1万美元（含1万美元）以下的须提交：购买人有效身份证明；已办妥前往国家或地区有效入境签证的护照，或者前往港澳地区的通行证（包括往来港澳地区的通行证）；境内居民个人还应提供银行取款凭证、非居民个人还应提供其入境申报外币现钞数额的海关申报单等证明其合法外汇来源的证明材料。
    （2）一次性购买旅行支票在等值1万美元以上，2万美元（含2万美元）以下的除本条第（1）款提交的证明材料外还须提交：证明其真实性用途的相关材料。
    （3）一次性购买旅行支票在等值2万美元以上的除本条第（2）款提交的证明材料外还须提交：其所在地外汇局出具的购买旅行支票核准件。
    解析： 暂无解析

相关内容