外汇局依托监测系统按季对企业的贸易外汇收支进行非现场核查

第1题：

银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

第2题：

关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。

• A、外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录
• B、外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理
• C、开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续
• D、不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务

第3题：

进口付汇核销制度改革给企业带来的便利主要有（）

• A、企业正常进口付汇业务无需再办理现场核销手续，贸易项下对外支付得到极大便利
• B、取消银行为企业办理进口付汇业务的联网核查手续，日常业务操作更快捷
• C、企业异地付汇无需再到外汇局办理事前备案手续
• D、外汇局利用贸易收付汇核查系统，主要对企业进行非现场核查和监测预警，对有异常交易行为的企业进行现场核查，并确定企业分类考核等级，实施分类管理
• E、手续繁杂、管理效率低

第4题：

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。

• A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
• B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
• C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
• D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

第14题：

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

第15题：

外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对（）类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

• A、A
• B、B
• C、C

第16题：

若通过监测系统查询企业连续一年未发生贸易外汇收支业务，外汇局可将其从“贸易外汇收支企业名录”中撤销。

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：