针对资本项目非现场核查、现场核查发现的异常、可疑等情况，可根据规定向被核查主体发出风险提示函。

第1题：

外汇局对需现场核查的企业，应制发现场核查通知书，并可采取下列方式实施现场核查，（）除外。

• A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
• B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
• C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
• D、要求被核查企业提交相关书面材料

第2题：

运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。

第3题：

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查

第4题：

授信执行部门的押品现场核查分为（）。

• A、首次现场核查
• B、定期现场核查
• C、专项现场核查
• D、不定期现场核查

第5题：

（）是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查。

• A、直接核查
• B、非现场核查
• C、现场核查

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。

第14题：

职能部门对非现场监督发现的可疑信息或者问题，应当通过非现场核查、验证、询问、下发风险提示等方式予以确认，并落实问题的整改。

第15题：

发现可疑情况应立即通知巡逻人员赶赴现场核查。

第16题：

业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。

• A、综合检查
• B、非现场监测
• C、专项检查
• D、回访客户法

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：