王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。A、洗钱B、资料作假C、贿赂

题目

王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。

  • A、洗钱
  • B、资料作假
  • C、贿赂
相似考题

1.下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。A、走私犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪D、正常生产经营所得

2.下列关于洗钱表述正确的是()。A、将不合法收入通过一定手段使其合法化B、将表面不干净的钱清洗干净C、贪污受贿是一种洗钱行为D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

3.王某属于自由职业者，本月外出演奏所得为5000元，则王某的所得应按()项目征税。A:工资、薪金所得 B:劳务报酬所得 C:个体工商户生产经营所得 D:对企事业单位的承包、承租经营所得

4.银行从业资格考试:洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于(　　)。A.保密天堂B.利用现金密集行业C.走私D.利用犯罪所得直接购置不动产

参考答案和解析
正确答案:A
更多“王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。A、洗钱B、资料作假C、贿赂”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的性质和来沥的行为属于洗钱罪的行为？()

    A:协助将资金汇往境外的
    B:通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    C:协助将财产转换为现金或者金融票据的
    D:提供资金账户的

    答案：A,B,C,D
    解析：
    【考点】洗钱罪。详解：根据《刑法》第191条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益：(1)提供资金账户的；(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(4)协助将资金汇往境外的；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。

  • 第2题：

    下列选项中，属于洗钱罪对象的有()。

    A.毒品犯罪所得及其产生的收益
    B.金融诈骗犯罪所得及其产生的收益
    C.破坏金融管理秩序犯罪所得及其产生的收益
    D.贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益
    E.黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《中华人民共和国刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得之外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

  • 第3题：

    李某将集资诈骗所得1000万元现金交给得知真相的王某，让王某将钱藏在汽车中带出国境，在境外兑换成美元然后再返回国内，请问对于王某的行为下列选项正确的是（）。

    • A、构成非法经营罪
    • B、构成窝藏罪
    • C、构成洗钱罪
    • D、不构成犯罪

    正确答案:C

  • 第4题：

    张某贪污所得10万，假借贷款买车，提前还款洗钱，这样的行为属于（）。

    • A、诈骗
    • B、洗钱
    • C、逃税

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的是（）。

    • A、李某明知是走私犯罪所得，协助其将财产转换为金融票据
    • B、陈某协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
    • C、张某协助刘某将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
    • D、尤某明知是金融诈骗犯罪所得，为其提供资金账户

    正确答案:B

  • 第6题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、走私犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪
    • E、金融诈骗犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、金融诈骗犯罪
    • B、票据诈骗犯罪
    • C、信用证诈骗犯罪
    • D、有价证券诈骗犯罪

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    王某通过开立4S店，将诈骗所得混入正常经营所得，变成合法收入，这样的行为属于（）。
    A

    洗钱

    B

    资料作假

    C

    贿赂


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
    A

    毒品犯罪

    B

    恐怖活动犯罪

    C

    走私犯罪

    D

    贪污贿赂犯罪

    E

    金融诈骗犯罪


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列项目中，属于洗钱罪对象的有（  ）。（2018真题）
    A

    金融诈骗犯罪所得及其产生的收益

    B

    贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益

    C

    破坏金融管理秩序犯罪所得及其产生的收益

    D

    黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益

    E

    毒品犯罪所得及其产生的收益


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    张某贪污所得10万，假借贷款买车，提前还款洗钱，这样的行为属于（）。
    A

    诈骗

    B

    洗钱

    C

    逃税


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于洗钱罪的认定，正确说法是：

    A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
    B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
    C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
    D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

    答案：B,C
    解析：
    参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

  • 第14题：

    通过金融机构或其他机构，运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程指的是（）

    • A、洗钱
    • B、欺诈
    • C、贿赂
    • D、黑社会行为

    正确答案:A

  • 第15题：

    保险诈骗所得赃款也属于洗钱罪的对象。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    下列（）行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

    • A、明知是走私犯罪的违法所得，协助其将财产转换为金融票据
    • B、协助盗窃分子将其犯罪所得的财产加以藏匿
    • C、协助将贪污贿赂犯罪所得的资金汇往境外
    • D、明知是金融诈骗犯罪所得，为其提供资金账户

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。

    • A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第18题：

    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、走私犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、恐怖活动犯罪
    • E、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、贪污贿赂犯罪
    • B、破坏金融管理秩序犯罪
    • C、金融诈骗犯罪
    • D、破坏社会主义市场经济秩序犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    单选题
    洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（  ）。
    A

    保密天堂

    B

    利用现金密集行业进行洗钱

    C

    走私

    D

    利用犯罪所得直接购置不动产


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列项目中，属于洗钱罪对象的有（  ）。
    A

    劳动收入

    B

    金融诈骗犯罪所得及其产生的收益

    C

    破坏金融管理秩序犯罪所得及其产生的收益

    D

    贪污贿赂犯罪所得及其产生的收益

    E

    黑社会性质的组织犯罪所得及其产生的收益


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（   ）。
    A

    洗钱

    B

    恐怖威胁

    C

    业务外包

    D

    外部欺诈


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    A

    金融诈骗犯罪

    B

    票据诈骗犯罪

    C

    信用证诈骗犯罪

    D

    有价证券诈骗犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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