在我国，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单同国务院公安部门公布。

题目

在我国，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单同国务院公安部门公布。

相似考题

1.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

2.依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

3.在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。()

4.公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员后,金融机构、特定非金融机构对所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。A、在合理期限B、立即C、在公布后5个工作日D、在公布后10个工作日

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  • 第1题：

    涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

    A.金融机构总部

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.当地安全机关

    D.当地公安机关


    参考答案：B

  • 第4题：

    金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

    A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

    B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员

    C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

    D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    以下对恐怖活动冻结资产的表述中错误的是（ ）。

    A.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或确定份额的，证券公司应一并冻结
    B.在收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益的情形下，有关账户可以进行款项收取
    C.受偿债券需在资产解冻后方可划转
    D.为不影响正常的证券、期货交易程序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

    答案：C
    解析：
    对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，证券公司应当一并采取冻结措施。
    涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：
    （1）收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
    （2）受偿债权；
    （3）为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动 人员名单公布前生效的交易指令。
    但证券公司应当对上述收取的款项或者受让的资产采取冻结措施。

  • 第6题：

    下列不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第l8条规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是

    A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
    B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
    C.联合国安理会决议中要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
    D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；

    答案：C
    解析：
    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单包括:
    （1）中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
    （2）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
    （3）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

  • 第7题：

    在我国，认定恐怖组织的标准包括：曾组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动，或正在组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动；（）；建立恐怖活动基地，或有组织招募、训练、培训恐怖分子；与其他国际恐怖组织相勾结，接受其他国际恐怖组织资助、训练、培训，或参与其活动。

    • A、支持恐怖活动
    • B、资助、支持恐怖活动
    • C、声援、支持恐怖活动
    • D、声援恐怖活动

    正确答案:B

  • 第8题：

    公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。

    • A、在合理期限内
    • B、立即
    • C、在名单公布后5个工作日内
    • D、在名单公布后10个工作日内

    正确答案:B

  • 第9题：

    金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

    • A、公安部
    • B、中国人民银行
    • C、中国银行业监督管理委员会
    • D、国务院

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    在我国，认定恐怖组织的标准包括：曾组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动，或正在组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动；（）；建立恐怖活动基地，或有组织招募、训练、培训恐怖分子；与其他国际恐怖组织相勾结，接受其他国际恐怖组织资助、训练、培训，或参与其活动。
    A

    支持恐怖活动

    B

    资助、支持恐怖活动

    C

    声援、支持恐怖活动

    D

    声援恐怖活动


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。
    A

    在合理期限内

    B

    立即

    C

    在名单公布后5个工作日内

    D

    在名单公布后10个工作日内


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    我国《刑法》规定的“资助恐怖活动犯罪”的资助对象是：（）
    A

    恐怖活动

    B

    恐怖主义组织

    C

    恐怖分子

    D

    恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。

    A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益

    B.二是受偿债权;

    C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令;

    D.四是应收账款


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施()。

    A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

    B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

    C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

    D.中国公安部门发布的红色通报人员名单


    参考答案：ABC

  • 第15题：

    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按照法律法规的规定提交可疑交易报告。

    A.回溯性调查

    B.行政调查

    C.内部审查

    D.客户身份识别


    参考答案：A

  • 第16题：

    涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让()

    A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益

    B.受让债权

    C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

    D.应收账款


    正确答案：ABC

  • 第17题：

    以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。

    A.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
    B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
    C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告
    D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告

    答案：C
    解析：
    考点：本题考查反洗钱和反恐怖融资监控名单监控内容。C项，证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告。

  • 第18题：

    恐怖活动组织、恐怖活动人员名单怀中粗反恐怖工作领导机构认定，由（）公布。

    • A、国家安全委员会
    • B、国务院
    • C、公安部
    • D、最高人民法院

    正确答案:C

  • 第19题：

    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    我国《刑法》规定的“资助恐怖活动犯罪”的资助对象是：（）

    • A、恐怖活动
    • B、恐怖主义组织
    • C、恐怖分子
    • D、恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人

    正确答案:D

  • 第21题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

    • A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
    • B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
    • C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
    • D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，证券公司应当立即开展（　　）调查。
    A

    前瞻性

    B

    一般性

    C

    重要性

    D

    回溯性


    正确答案： A
    解析：
    根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，证券公司应当立即开展回溯性调查。

  • 第23题：

    判断题
    恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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