特约商户出现以下（）情况，社区一卡通小组均可由终止合作.A、虚假申请B、侧录C、泄露账户以及交易信息D、洗单

题目

特约商户出现以下（）情况，社区一卡通小组均可由终止合作.

  • A、虚假申请
  • B、侧录
  • C、泄露账户以及交易信息
  • D、洗单
相似考题

1.特约商户有哪些情形之一时,收单机构应强制解除受理协议,收回设备和交易单据,涉及违法犯罪行为的应及时向上级管理部门和公安机关报告?()A、虚假申请B、侧录C、泄露账户及交易信息D、恶意倒闭

2.特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险

3.特约商户出现下列哪些情形时，收单联社应立即终止商户的银联卡交易，收回全部终端设备，并单方面无条件终止协议。（）A、洗单B、套现C、侧录D、不仔细核对签名

4.（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。A、套现B、洗单C、虚假交易D、泄露账户及交易信息

更多“特约商户出现以下（）情况，社区一卡通小组均可由终止合作.A、虚假申请B、侧录C、泄露账户以及交易信息D、洗单”相关问题

  • 第1题：

    （）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

    • A、套现
    • B、洗单
    • C、虚假交易
    • D、泄露账户及交易信息

    正确答案:A

  • 第2题：

    已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、洗单风险

    正确答案:C

  • 第3题：

    根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、泄露账户及交易信息
    • D、套现

    正确答案:A

  • 第4题：

    在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、套现
    • D、洗单
    • E、一柜多机

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、调单风险

    正确答案:C

  • 第6题：

    分期商户在出现以下情形时，应解除与分期商户的合作协议，并保留相关责任的追索权（）。

    • A、商户出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、洗单、虚假交易、恶意倒闭等欺诈行为的
    • B、商户或法定代表人已因违法违规被有权机关立案或介入调查并影响商户正常经营的
    • C、商户泄露银行卡账户及交易信息
    • D、商户因经营不善，已破产或停业的
    • E、商户未经管辖行许可将机具设备转让、出借或挪作他用的，将移动POS机具违规带至异地使用的

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。

    • A、恶意倒闭、套现
    • B、洗单、虚假申请
    • C、侧录、卡号测试
    • D、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    以下需要收单行将商户及法定代表人（负责人）的相关信息报送商户管理系统并纳入黑名单管理的情况有（）。
    A

    虚假申请

    B

    从事禁入商户类型的经营活动

    C

    泄露账户及交易信息

    D

    套现、盗刷、侧录等欺诈


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。
    A

    套现

    B

    洗单

    C

    虚假交易

    D

    泄露账户及交易信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    调单风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    特约商户出现虚假申请、侧录、套现、恶意倒闭等严重风险行为的，（）有权立即终止银行卡交易并撤除机具。
    A

    发卡银行

    B

    收单机构

    C

    中国银联

    D

    人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    收单机构发现商户出现以下风险情况的，情节严重的，应立即关闭交易，书面通知商户终止收单协议，并尽快收回机具（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录

    C

    套现

    D

    洗单


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后，向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、调单风险

    正确答案:A

  • 第14题：

    根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、泄露账户及交易信息
    • D、套现

    正确答案:C

  • 第15题：

    根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、泄露账户及交易信息
    • D、套现

    正确答案:B

  • 第16题：

    收单机构发现商户出现以下风险情况的，情节严重的，应立即关闭交易，书面通知商户终止收单协议，并尽快收回机具（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、套现
    • D、洗单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、泄露账户及交易信息
    • D、套现

    正确答案:D

  • 第18题：

    特约商户出现虚假申请、侧录、套现、恶意倒闭等严重风险行为的，（）有权立即终止银行卡交易并撤除机具。

    • A、发卡银行
    • B、收单机构
    • C、中国银联
    • D、人民银行

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列属于商户收单欺诈风险的有（）。
    A

    商户套现

    B

    伪卡欺诈、侧录

    C

    分单、洗单

    D

    虚假申请


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    洗单风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    特约商户出现下列哪些情形时，收单联社应立即终止商户的银联卡交易，收回全部终端设备，并单方面无条件终止协议。（）
    A

    洗单

    B

    套现

    C

    侧录

    D

    不仔细核对签名


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易。
    A

    套现

    B

    洗单

    C

    虚假交易

    D

    泄露账户及交易信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    洗单风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容