特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险

题目

特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。

  • A、虚假申请
  • B、侧录风险
  • C、套现风险
  • D、洗单风险
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1.POS机服务流程的第一项步骤是()。A、顾客消费时，刷卡告知系统账户B、数据发往发卡行主机，经核实授权C、输入PIN、交易额D、银行事先要和特约商户签约，并在特约商户安装POS终端机

2.银联卡特约商户应承担哪些费用（）。A、POS交易手续费B、POS机押金C、POS刷卡时的通讯费用D、POS机买断费用

3.下列属于合伙人与商户签订POS机的合同内容有（）A、《智能POS机商户协议》B、《特约商户受理银行卡业务协议》C、《采购POS机具框架协议》D、《服务费特别约定》

4.侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。()

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  • 第1题：

    （）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。

    • A、套现
    • B、洗单
    • C、虚假交易
    • D、侧录

    正确答案:D

  • 第2题：

    POS机三方协议中仅有银行与POS机供应商签署，特约商户（作为甲方）没有签署，该协议无效。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益，与不良持卡人或其他第三方勾结，或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、洗单风险

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据徽商银行收单业务管理办法，（）是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS终端上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息，出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。

    • A、虚假申请
    • B、侧录
    • C、泄露账户及交易信息
    • D、套现

    正确答案:B

  • 第5题：

    POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机（）在POS机具上装载侧录仪器，盗取持卡人的磁条信息。

    • A、默许
    • B、纵容
    • C、与不法分子共谋
    • D、自主

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    按照银联的有关规定，POS特约商户可以同时安装不同银行的POS机。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    借款人通过以下哪种渠道消费后，办理退货时，系统不能直接将退货资金归还贷款本金。（）

    • A、我行本地特约商户POS刷卡
    • B、我行异地特约商户POS刷卡
    • C、本地他行特约商户POS刷卡
    • D、网上银行B2C

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机（）在POS机具上装载侧录仪器，盗取持卡人的磁条信息。
    A

    默许

    B

    纵容

    C

    与不法分子共谋

    D

    自主


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    洗单风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
    A

    加强POS机办理、开通和使用管理。

    B

    加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

    C

    定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

    D

    对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    洗单风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据中国农业银行关于零售业务产品营销计价考核的意见，对中间业务POS机的计价标准的平均值是（）。
    A

    新开有效商户安装POS机按50元/台计价

    B

    新开有效商户安装POS机按80元/台计价

    C

    新开有效商户安装POS机按120元/台计价

    D

    新开有效商户安装POS机按100元/台计价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据中国农业银行关于零售业务产品营销计价考核的意见，对中间业务POS机的计价标准的平均值是（）。

    • A、新开有效商户安装POS机按50元/台计价
    • B、新开有效商户安装POS机按80元/台计价
    • C、新开有效商户安装POS机按120元/台计价
    • D、新开有效商户安装POS机按100元/台计价

    正确答案:D

  • 第14题：

    将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、洗单风险

    正确答案:D

  • 第15题：

    收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容？（）

    • A、接收特约商户业务咨询和投诉
    • B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装
    • C、根据商户的分类，定期对特约商户进行回访
    • D、根据商户要求，完成对POS机具的故障排除
    • E、特约商户耗材的配送

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。

    • A、以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
    • B、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
    • C、商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
    • D、商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
    • E、商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
    • F、商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    下面对POS机三方协议描述正确的是（）

    • A、POS机三方协议必须由银行、POS机供应商、特约商户共同签署方有效
    • B、即使特约商户没有签署三方协议，但只要接受，该协议就成立
    • C、特约商户即便没有签署三方协议，但银行、与POS机供应商已经履行了主要义务
    • D、特约商户没有签署该三方协议，可能提出该协议部分条款未经与其协商一致而提出适用抗辩的可能
    • E、如果特约商户提出适用抗辩，银行应要求特约商户补签该三方协议

    正确答案:B,C,D,E

  • 第18题：

    在江苏农信的POS收单业务中，特约商户编码为（）。

    • A、POS终端注册表中的商户代码
    • B、商户行业代码
    • C、商户类型代码
    • D、行业编码

    正确答案:A

  • 第19题：

    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。

    • A、关闭商户交易
    • B、实施POS拨入号码绑定
    • C、减少移动POS设备布放
    • D、暂缓商户资金清算

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    控制移动POS机的安装。收单机构应谨慎对待特约商户安装移动POS机的申请，除（）等确有使用移动POS机需求的行业商户，其他类型商户原则上不得安装移动POS机。
    A

    航空

    B

    交通罚款

    C

    上门收费

    D

    移动售货

    E

    物流配送


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等读卡装置或通讯线路上装载不法设备，以盗录持卡人磁条信息，提供给他人制作伪卡或自行制作伪卡，窃取持卡人卡内资金的行为，叫做（）。
    A

    伪卡欺诈

    B

    侧录

    C

    虚假交易

    D

    虚假申请


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
    A

    关闭商户交易

    B

    实施POS拨入号码绑定

    C

    减少移动POS设备布放

    D

    暂缓商户资金清算


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    POS机三方协议中仅有银行与POS机供应商签署，特约商户（作为甲方）没有签署，该协议无效。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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