业务管理部门进行合作行业客户资质审核，对外大数据合作过程中严格遵循“谁主管谁负责”的原则，由省市业务管理部门负责审核合作行业客户资质

题目

业务管理部门进行合作行业客户资质审核，对外大数据合作过程中严格遵循“谁主管谁负责”的原则，由省市业务管理部门负责审核合作行业客户资质

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1.安全生产工作应当遵循的原则是()。A 行业必须管安全B 管业务必须管安全C 管生产经营必须管安全D 谁主管谁负责

2.大数据安全管理应遵循（）的原则A、谁主管谁负责B、谁维护谁负责C、谁使用谁负责D、谁接入谁负责

3.行业客户申请大数据业务时必须签署业务合作协议，业务协议中必须包括业务用途.信息安全责任条款.保密条款等

4.在撰写投放方案时,关于团队历史合作客户部分的呈现,下列说法错误的是()。A.重点列举广告主所在行业的客户合作情况B.重点列举广告主所在行业TOP客户/主要竞对C.重点呈现出历史合作客户的数量，行业不限，越多越好D.重点呈现出跟客户的合作年限、合作业务额、客户满意度

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  • 第1题：

    工商行政管理部门应当严格履行行政处罚信息公示职责，按照（）的原则建立健全行政处罚信息公示内部审核和管理制度。

    • A、谁办案、谁录入、谁负责
    • B、谁登记、谁录入、谁负责
    • C、谁发现、谁录入、谁负责

    正确答案:A

  • 第2题：

    与华融湘江银行有业务合作关系或代理业务关系的合作单位负责审核批量开户客户身份证件的真实性。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    统计报表质量遵循“（）”的原则。

    • A、谁采集谁负责
    • B、谁审核谁负责
    • C、谁汇总谁负责
    • D、谁提供谁负责

    正确答案:D

  • 第4题：

    客户申请开立存款证明柜员如何进行业务审核？


    正确答案: （1）审核客户提交的“申请书”内容是否清晰、完整，有无涂改。
    （2）审验客户提交的有效身份证件是否真实有效。
    （3）用于开立“存款证明”的个人金融资产凭证原件是否真实，是否符合开具“存款证明”的条件，是否存在冻结、质押或所有权关系不明晰等不符合开具“存款证明”的情况。
    （4）审核无误后，经办人在申请书经办人签字处签字，连同客户身份证、客户个人金融资产权利凭证原件及复印件交会计主管复核，会计主管审核无误后在申请书签发人处签字。

  • 第5题：

    第二代支付业务严格遵循（）的原则。

    • A、谁受理、谁负责
    • B、谁发出、谁负责
    • C、谁录入、谁负责
    • D、谁确认、谁负责

    正确答案:B

  • 第6题：

    往账业务严格遵循“（）”的原则。

    • A、谁受理，谁负责
    • B、谁发出，谁负责
    • C、严格审核凭证
    • D、准确完整录入

    正确答案:B

  • 第7题：

    漫游汇款业务必须严格遵循“谁经办、谁负责”的原则，确保业务信息的真实、准确。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点（）
    A

    客户资质

    B

    客户身份确认

    C

    数据传递途径

    D

    资料交接

    E

    业务审核


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    第二代支付业务严格遵循（）的原则。
    A

    谁受理、谁负责

    B

    谁发出、谁负责

    C

    谁录入、谁负责

    D

    谁确认、谁负责


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    小额支付业务严格遵循“谁发出、谁负责”的原则，发起行应对发出业务的原始凭证严格审核，准确、完整地录入，不得任意更改。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    往账业务严格遵循“（）”的原则。
    A

    谁受理，谁负责

    B

    谁发出，谁负责

    C

    严格审核凭证

    D

    准确完整录入


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于受理转账电话业务的网点职责的是（）。
    A

    负责接受转账电话业务客户申请及临柜咨询

    B

    负责对申请客户提交的资料信息与刷卡显示的信息进行真实性的形式审核

    C

    负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入

    D

    形式审核无误后将申请资料上送签约客户审批行


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点（）

    • A、客户资质
    • B、客户身份确认
    • C、数据传递途径
    • D、资料交接
    • E、业务审核

    正确答案:A,B,C,E

  • 第14题：

    网点对单位结算账户开户证明文件的审查应严格按照（）原则，做到专人负责，双人审核。

    • A、“谁经办，谁负责”
    • B、“谁经办，谁审核”
    • C、“谁审核，谁负责”
    • D、“谁受理，谁审核”

    正确答案:C

  • 第15题：

    以下属于受理转账电话业务的网点职责的是（）。

    • A、负责接受转账电话业务客户申请及临柜咨询
    • B、负责对申请客户提交的资料信息与刷卡显示的信息进行真实性的形式审核
    • C、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
    • D、形式审核无误后将申请资料上送签约客户审批行

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    为减少客户等待时间，柜员主管可先执行授权操作，授权后在客户离开之前进行业务审核。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    小额支付业务严格遵循“谁发出、谁负责”的原则，发起行应对发出业务的原始凭证严格审核，准确、完整地录入，不得任意更改。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    外部合作机构的营销宣传品如需进入中国银行网点进行宣传，需经过（）严格审核，确保外部公司具备相关资质、与中国银行确有业务合作关系，其宣传品符合中国银行统一规范，宣传内容合法合规，与中国银行业务具有相关性。

    • A、次日
    • B、10至20分钟
    • C、1小时
    • D、2小时

    正确答案:A

  • 第19题：

    投资银行业务部门开发承揽业务并与客户达成初步合作意向，可根据客户要求与其签订“保密协议”。保密协议明确双方的保密责任，“保密协议”经（）审核、公司分管领导批准后签署。

    • A、综合质控部
    • B、公司签报程序
    • C、部门负责人
    • D、项目组负责人

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    网点对单位结算账户开户证明文件的审查应严格按照（）原则，做到专人负责，双人审核。
    A

    “谁经办，谁负责”

    B

    “谁经办，谁审核”

    C

    “谁审核，谁负责”

    D

    “谁受理，谁审核”


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    私人银行业务风险合规管理职责划分原则包括（）。
    A

    谁的客户谁负责

    B

    谁负责发起的业务谁负责

    C

    谁的员工谁负责

    D

    谁的系统谁负责


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的客户业务

    C

    了解你的客户业务单据


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网上银行业务以下属于营业网点职责的是（）
    A

    负责网上银行业务宣传、营销工作

    B

    负责受理客户网上银行业务申请，审核相关资料，办理注册、变更、注销等事项，负责客户资料、认证工具管理

    C

    负责对网上银行落地业务进行审核

    D

    负责网上银行设备配置及调试


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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