被调查人员的背景调查信息可以不提供或提供不完全真实的信息。

题目

被调查人员的背景调查信息可以不提供或提供不完全真实的信息。

相似考题

1.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

2.正常情况下或特殊情况下,用人单位可以不按规定提供背景调查材料或虚假背景调查信息。()此题为判断题(对，错)。

3.被调查人员的背景调查信息可以不提供或提供不完全真实的信息。()此题为判断题(对，错)。

4.调查员向被调查者进行调查的正确方式是( )。A.对被调查者提供的信息持中立态度B.如果被调查者对某问题犹豫时，可直接略过这道题C.可以不按照问卷的顺序提问D.重复被误解或曲解的问题E.严格按照问卷的措辞提问

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  • 第1题：

    关于背景调查,错误的描述是()。

    A.对潜在的不利信息要追查到底并保持高度的敏感性

    B.进行背景调查的关键点是核查求职者的信息，并发现一些隐藏的不利信息

    C.用工单位可利用雇用前信息收集服务来获得求职者的背景信息

    D.为他人提供推荐信时，尽量提供超出实际情况的良好评价


    参考答案：D

  • 第2题：

    在开展基金销售渠道审慎调查时，应优先使用的信息是（ ）。

    A.被调查方提供的非公开信息
    B.监管机构提供的信息
    C.被调查方公开披露的信息
    D.第三方独立机构提供的信息

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    下列选项中，关于初步调查中采用的内部控制问卷的优点，说法不正确的是：

    A.可以有效的收集大量人员的信息
    B.对所有信息提供人员提供的信息予以规范化，方便比较
    C.可以降低审计师观察信息提供人员举止和环境的机会
    D.可以用来对被测试的控制系统进行初步评估

    答案：C
    解析：
    可以降低审计师观察信息提供人员举止和环境的机会属于内部控制问卷的缺点。

  • 第4题：

    负责考评的人员到实际工作地点调查工作完成的情况，对工作地点有关人员提供的绩效考核信息，考评人员客观、如实记录、并要求提供绩效信息对所提供信息的验证签字，以确保绩效信息的准确性。这是绩效信息采集方法中的（ ）。


    A.实地调查法

    B.现场记录法

    C.数据累积法

    D.问卷调查法

    答案：A
    解析：
    实地调查法负责考评的人员到实际工作地点调查工作完成的情况，对工作地点有关人员提供的绩效考核信息，考评人员客观、如实记录，并要求提供绩效信息对所提供信息的验证签字，以确保绩效信息的准确性。

  • 第5题：

    被调查对象或者有关人员应当如实回答询问并协助、配合调查，及时提供依法应当保存的互联网信息服务提（）等相关材料，不得阻挠、干扰案件的调查。

    • A、提供者发布的信息
    • B、用户发布的信息
    • C、日志信息

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    调查人员可以采取以下措施：（）；收集其他能够证明真实情况的证据材料。

    • A、要求被调查单位提供有关文件、账册、档案资料、单据、会议记录、视频资料、系统数据及其他必要的资料，调查组可查阅或复制上述资料
    • B、谈话了解相关情况或要求有关人员作出书面说明、提供与被调查事实相关的文件、单据、工作记录、交易信息以及其他必要的资料
    • C、必要时可对有关人员和事项进行录音、录像、拍照，不必告知本人

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）

    • A、配合调查义务
    • B、如实提供信息义务
    • C、提供调查经费的义务
    • D、不得拒绝和阻碍义务

    正确答案:C

  • 第8题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    可以办理或变更人员通行证的是（）

    • A、被列为“限制人员”，不适宜在机场控制区工作的
    • B、按规定提供背景调查资料
    • C、提交的材料不符合要求的
    • D、未提供信息资料

    正确答案:B

  • 第10题：

    以下符合办理或变更人员长期通行证要求是（）

    • A、提供信息资料或信息发生变化及时变更
    • B、背景调查不符合民用航空主管部门规定的
    • C、未提供申办人员背景调查资料或陪同人员信息
    • D、离开原单位，通行证未注销

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    在开展基金销售渠道审慎调查时，应优先使用的信息是（ ）。
    A

    被调查方公开披露的信息

    B

    监管机构的信息

    C

    被调查方提供的非公开信息

    D

    第三方独立机构的信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    被调查对象或者有关人员应当如实回答询问并协助、配合调查，及时提供依法应当保存的互联网信息服务提（）等相关材料，不得阻挠、干扰案件的调查。
    A

    提供者发布的信息

    B

    用户发布的信息

    C

    日志信息


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2017年)关于基金销售渠道的审慎调查，下列描述错误的是（ ）。

    A.应当优先根据被调查方公开披露的信息进行
    B.可接受被调查方提供的公开信息
    C.无需对信息的适当性实施尽职甄别
    D.可接受被调查方提供的非公开信息

    答案：C
    解析：
    开展审慎调查应当优先根据被调查方公开披露的信息进行；接受被调查方提供的非公开信息使用的，必须对信息的适当性实施尽职甄别。

  • 第14题：

    (2017年)在开展基金销售渠道审慎调查时，应优先使用的信息是（ ）。

    A.监管机构的信息
    B.被调查方公开披露的信息
    C.第三方独立机构的信息
    D.被调查方提供的非公开信息

    答案：B
    解析：
    开展审慎调查应当优先根据被调查方公开披露的信息进行；接受被调查方提供的非公开信息使用的，必须对信息的适当性实施尽职甄别。

  • 第15题：

    (2018年11月)负责考评的人员到实际工作地点调查工作完成的情况，对工作地点有关人员提供的绩效考核信息，考评人员客观、如实记录、并要求提供绩效信息对所提供信息的验证签字，以确保绩效信息的准确性。这是绩效信息采集方法中的（ ）。

    A.实地调查法
    B.现场记录法
    C.数据累积法
    D.问卷调查法

    答案：A
    解析：
    P250—252
    实地调查法负责考评的人员到实际工作地点调查工作完成的情况，对工作地点有关人员提供的绩效考核信息，考评人员客观、如实记录，并要求提供绩效信息对所提供信息的验证签字，以确保绩效信息的准确性。

  • 第16题：

    正常情况下或特殊情况下，用人单位可以不按规定提供背景调查材料或虚假背景调查信息。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    以下关于评价调查证据时的注意事项表述不恰当的有：（）。

    • A、在调查过程中如发现客户提供的资料、发票、证照等存在伪造或篡改嫌疑，或某些合同（协议）条款已明显发生了变化的，调查人员应停止调查
    • B、对不同来源获取的、或性质不同的证据之间出现矛盾时，如非性质严重的矛盾，调查人员应追加调查程序，以了解事实真相、获取最可靠的证据
    • C、若发现企业提供的财务报告、纳税申报表提供不全或虚假，调查人员应立即终止调查
    • D、调查人员在调查取证时，应兼顾成本与所获取信息的有用性之间的关系，但不应以获取调查证据的困难或成本较高为由减少不可替代的调查程序
    • E、调查人员在调查取证时，如存在几种凭证或依据都与某信息直接相关的情况时，应对所有凭证或依据进行调查

    正确答案:A,C,E

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。

    • A、被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息
    • B、被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息
    • C、被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息
    • D、被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息

    正确答案:D

  • 第19题：

    实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
    • B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
    • D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    关于被调查人的背景调查信息有不符合规定要求的，或被调查人故意提供虚假信息的，以下说法正确的是哪项？（）

    • A、应当停止或收回所发通行证，并禁止其从事上述相应民用航空工作
    • B、用人单位不按规定提供背景调查资料或故意提供虚假信息，公安机关可对其申请办理通行证的种类和期限予以限制
    • C、公安机关应继续为其办理控制区通行证
    • D、以上均不对

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    具有（），不予办理或变更人员通行证。

    • A、未提供信息资料
    • B、信息发生变化未及时变更的
    • C、按规定提供背景调查资料
    • D、背景调查不符合民用航空主管部门规定

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    单选题
    《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。
    A

    被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息

    B

    被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息

    C

    被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

    D

    被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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