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第1题：
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体是特殊主体，为年满( )周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。A、14
B、16
C、18
D、22答案：B解析：B
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体是特殊主体，为年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人。 -
第2题：
对盖有“假币”印章的人民币纸币，经鉴定为假币的，鉴定机构及我*行应如何处理？
正确答案:对盖有“假币”印章的人民币纸币，经鉴定为假币的，鉴定机构予以没收，并向我*行开具《货币真伪鉴定书》以及《假币没收收据》。我*行应在《假币收缴登记簿》备注栏说明，并将《货币真伪鉴定书》以及《假币没收收据》专夹保管。 -
第3题：
对假币处理不正确的是（）。
- A、收缴假币必须由两名以上临柜人员同时认定
- B、实际收缴过程中，持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应交客户供其辨认
- C、假币收缴后，柜员应向持有人说明其有申请鉴定的权力
- D、收缴的操作（如盖戳、封装等）须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行
正确答案:B -
第4题：
辨认真假币的方法（）
- A、看水印
- B、听声音
- C、看图案
- D、安全线
- E、摸图案
- F、验钞机鉴别
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第5题：
如何识别假币？
正确答案: （1）手摸
（2）眼看
（3）耳听
（4）笔拓检验
（5）使用验钞机。 -
第6题：
实际收缴过程中，持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应（）供其辨认。
- A、隔着柜台玻璃
- B、交给客户
- C、不予出示
- D、由会计主管交给客户
正确答案:A -
第7题：
金融机构发现假币如何处理？
正确答案: 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。 -
第8题：
问答题办理业务时发现假币应如何处理？对收缴的假币实物应如何保管？正确答案： 办理业务时发现假币：
（1）由两名（含）及以上持有反假货币上岗资格证书的人员当面予以收缴；
（2）对假人民币纸币，应当面在正面水印窗和背面中间位置加盖“假币”戳记；收缴的假外币纸币及假人民币硬币，应当面装入《金融机构收缴假币专用封装袋》内，加封后在封口处加盖“假币”印章。加盖假币收缴专用章应使用蓝色印油；
（3）当事人对被收缴的假币有异议，可告知当事人持“假币收缴凭证”在三个工作日内到当地人民银行或人民银行授权的当地其他金融机构申请鉴定，但不得将已收缴的假币交与当事人。
假币的保管和上缴：
（1）网点必须建立《金融机构假币收缴代保管登记簿》，及时登记每笔收缴的假币，所登记的假币实物情况应与原始的收缴凭证记载一致。
（2）假币的保管应遵循帐实分管的原则，严防已收缴假币重新流入社会。
（3）大出纳人员应按照金库要求，及时准确地在现金重空实物管理系统（CIBS）中录入假币相关信息后将实物上缴金库，不得长时间截留假币实物。解析： 暂无解析 -
第9题：
判断题实际收缴过程中，持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，可以将假币交回客户。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题对假币处理不正确的做法是（）。A收缴假币必须由两名以上临柜人员同时认定
B实际收缴过程中，持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应交客户供其辨认
C假币收缴后，柜员应向持有人说明其有申请鉴定的权力
D收缴的操作（如盖戳、封装等）须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题辨认真假币的方法（）A看水印
B听声音
C看图案
D安全线
E摸图案
F验钞机鉴别
正确答案： F,C解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题对非法持有、使用假币如何处罚？正确答案： 《刑法》第172条规定：明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。解析： 暂无解析 -
第13题：
银行营业窗口发现假币如何处理？
商业银行、城乡信用社和邮政储蓄的业务机构在办理货币存取款和外币兑换业务时，发现假币有权收缴。
假币的收缴：
（1）办理假币收缴业务的柜员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。
（2）办理现金存款类业务发现假币时，由两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上注明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
（3）向持有人出具中国人民银行统一印制的“假币收缴凭证”，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。
（4）在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚〉以上、假外币10张（含10张〉以上的；
属于利用新的造假手段制造假币的；
有制造贩卖假币线索的；
持有人不配合金融机构收缴行为的。
（5）对收缴的假币实物应视同现金独立管理，并建立假币收缴代保管登记簿。收缴的假币，网点每月上缴邮储一级支行（县市局），办理交接登记，由邮储一级支行（县市局）解缴当地中国人民银行分支机构，由中国人民银行统一销毁，不得自行处理。
略 -
第14题：
辨认如何分类？
正确答案:（一）根据主体与案件的关系不同，辨认可以分为受害人辨认、证人辨认和被告人辨认三种。
（二）根据客体不同，辨认可分为人身辨认、物体辨认和场所辨认。
（三）根据辨认的方式进行分为公开辨认和秘密辨认
（四）根据辨认方法进行分为直接辨认和间接辨认
（五）根据辨认特征进行分为静态辨认和动态辨认 -
第15题：
发现假币时应注意如何操作？
正确答案: 发现假币时，须由双人在持有人视线内当场对其作出鉴定，一旦确认为假币不得退还持有人，应予以收缴。操作时不得离开持有人视线，且在监控下进行。 -
第16题：
金融机构对收缴的假币实物，应如何处理？
正确答案: 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理，建立假币收缴代保管登记簿；并于每季末解缴中国人民银行当地分支行。 -
第17题：
储户存款时，如发现假币应如何处理？
正确答案:发现假币应当场收缴，在假币上加盖蓝色“假币”戳记，开具假币收缴凭证，并在记录登记簿后将假币交专人负责保管，如发现较多的假币，应立即向上级领导报告。 -
第18题：
柜员收缴假币，以下做法正确的是（）。
- A、选择0612交易，假币收缴凭证加盖假币收缴专用章。
- B、收缴假币柜员必须当面收缴，须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行。
- C、持有人对假币有异议，可拿出柜台让其辨认，在予拿回。
- D、假币收缴后，柜员应向持有人说明其有申请鉴定的权力。
正确答案:A,B,D -
第19题：
柜员在收缴假币时遵循的要求包括：（）。
- A、由两名以上取得《反假货币上岗资格证书》的临柜人员同时认定
- B、当客户面收缴，并向客户说明情况
- C、收缴的操作须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行
- D、持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应隔着柜台玻璃供其辨认，不应将假币交回
- E、假币收缴后，应向持有人说明其有申请鉴定的权力
正确答案:A,B,C,D,E -
第20题：
问答题对盖有“假币”印章的人民币纸币，经鉴定为假币的，鉴定机构及我*行应如何处理？正确答案： 对盖有“假币”印章的人民币纸币，经鉴定为假币的，鉴定机构予以没收，并向我*行开具《货币真伪鉴定书》以及《假币没收收据》。我*行应在《假币收缴登记簿》备注栏说明，并将《货币真伪鉴定书》以及《假币没收收据》专夹保管。解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题柜员收缴假币，以下做法正确的是（）。A选择0612交易，假币收缴凭证加盖假币收缴专用章。
B收缴假币柜员必须当面收缴，须在货币持有人视线范围内或有效监控内进行。
C持有人对假币有异议，可拿出柜台让其辨认，在予拿回。
D假币收缴后，柜员应向持有人说明其有申请鉴定的权力。
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体是一般主体，为年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第23题：
单选题实际收缴过程中，持有人对认定的假币要求拿回再辨认时，收缴人员应（）供其辨认。A隔着柜台玻璃
B交给客户
C不予出示
D由会计主管交给客户
正确答案： C解析： 暂无解析