客户办理教育储蓄业务时，金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗？

题目

客户办理教育储蓄业务时，金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗？

相似考题

1.办理阶梯电价家庭用电基数的业务办理时需提供电费交费卡（或近期电费发票）、与用电地址一致的房产证明材料原件和户口簿原件、房屋（）身份证原件、户籍内所有人口身份证明原件等资料。A经营者B使用者C产权人D租用房屋人

2.在办理开户业务时，各支行要应加强对（）的审核，做到所有签字环节由（）。A、开户相关证明复印件；有权人进行签字B、开户相关证明原件；经办人进行签字C、开户相关证明原件；有权人进行面签D、开户相关证明复印件；经办人进行签字

3.业主委托他人办理时，被委托人需出具：（）。A、入住通知书和购房合同原件及复印件，开发商开据的房屋分配单。B、被委托人的身份证或护照原件及复印件。C、企业（社团）法人证明文件：营业执照、法人委托书、受托人身份证原件。法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书及复印件。D、业主授权委托书。

4.客户办理教育储蓄业务时，金融机构需在开户时审核其接受非义务教育的录取通知书原件或学校开据的相应证明原件吗？

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  • 第1题：

    业主办理入住时，需携带的资料：（）。

    • A、入住通知书和购房合同原件及复印件，开发商开据的房屋分配单；
    • B、自然人证明文件：业主身份证或护照原件及复印件；
    • C、企业（社团）法人证明文件：营业执照、法人委托书、受托人身份证原件、法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书及复印件；
    • D、提供住宅物业常住人员彩色照片一张。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    加油卡清户只限于（）客户。办理清户时单位客户需提供单位介绍信、开户时留存的相关资料原件、相关原始单据、主卡人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件等.


    正确答案:记名卡

  • 第3题：

    办理个人助学贷款，需有借款人就读于境外学校的须出示受教育人的（）或通行证原件并提供其复印件。

    • A、学历证书
    • B、学生证
    • C、护照
    • D、录取通知书

    正确答案:C

  • 第4题：

    储户在办理教育储蓄异地托收时，描述正确的是（）。

    • A、需向委托储蓄网点提供户口迁移证明
    • B、接受非义务教育的证明
    • C、证明留存委托储蓄网点
    • D、不能提供“证明”按有关规定征收利息所得税

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    开户时客户如提供原件，经办人员应审核原件后在复印件上注明与原件核对相符并（）

    • A、加盖私章予以见证
    • B、签字予以见证
    • C、加盖业务章或公章予以见证
    • D、签字及加盖业务章或公章予以见证

    正确答案:D

  • 第6题：

    境内个人超过年度总额的售汇，属于支付自费出境学习的学费和生活费时，需要提供以下哪些证明材料并由银行审核、留存（）。

    • A、本人因私护照及有效签证（或签注）
    • B、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或生活费无需提供）
    • C、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明（无法提供境外学校录取通知书、学费证明原件的可提供传真件或网上下载件办理）
    • D、前往对我国实行落地签证、免签证的国家或地区而无法在出境前提供签证的，银行审核其他证明材料后直接办理。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    教育储蓄支取时需凭（）支取。

    • A、有效身份证件
    • B、学生证
    • C、学校出具的“正在接受非义务教育的学生身份证明”
    • D、存折

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    （）是指居民个人为其子女接受非义务教育每月固定存入一定金额，到期凭存折及学校提供的正式接受非义务教育的学生证明一次性支取本息的储蓄产品。
    A

    教育储蓄

    B

    生育储蓄

    C

    养老储蓄

    D

    失业储蓄


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开户时客户如提供原件，经办人员应审核原件后在复印件上注明与原件核对相符并（）
    A

    加盖私章予以见证

    B

    签字予以见证

    C

    加盖业务章或公章予以见证

    D

    签字及加盖业务章或公章予以见证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，严格执行开户证明文件（）的审核要求。
    A

    原件或复印件

    B

    原件或影印件

    C

    原件或复印件或影印件

    D

    原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单位客户办理开卡业务时，单位材料包括（）。
    A

    基本存款账户开户许可证原件及复印件

    B

    营业执照正本或副本等证明文件原件及复印件

    C

    组织机构代码证正本或副本原件及复印件

    D

    法定代表人或其委托代理人的有效身份证件原件及复印件、持卡人有效身份证件原件及复印件、法定代表人或其委托代理人对持卡人的书面指定材料（必须加盖单位公章）


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    教育储蓄支取时需凭（）支取。
    A

    有效身份证件

    B

    学生证

    C

    学校出具的“正在接受非义务教育的学生身份证明”

    D

    存折


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户原则上需当面填写开户申请书，若持填写完整的开户申请书及证明资料原件到柜面申请办理开立单位银行结算账户的，需在开户申请书上签字确认。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    教育储蓄支取时享受优惠利率的证明包括（）

    • A、户口簿
    • B、正在接受非义务教育的学生身份证明
    • C、身份证
    • D、非义务教育的学校开出的录取通知书

    正确答案:B,D

  • 第15题：

    办理满分考试业务时，应收存（），在下一个记分周期结束后销毁。

    • A、考试成绩表原件和接受教育的凭证
    • B、《机动车驾驶证申请表》原件
    • C、《身体条件证明》原件
    • D、身份证明复印件

    正确答案:A

  • 第16题：

    办理账户业务时，应切实履行“尽职调查”义务，注意做到（）

    • A、对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的，应及时与工商行政管理部门核实
    • B、只需审核客户提供材料的复印件，并在复印件上加盖“与原件相符”章
    • C、严格审核开户资料原件，确保复印件与原件一致
    • D、必要时，可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    教育储蓄到期支取时应遵循以下规定（）

    • A、客户凭存折和学校提供的正在接受非义务教育的学生身份证明一次支取本金和利息，客户凭"证明"可以享受利率优惠
    • B、客户不能提供"证明"的，其教育储蓄不享受利率优惠
    • C、教育储蓄逾期支取，其超过原定存期的部分，按支取日定期储蓄存款计付利息，并按有关规定征收储蓄存款利息所得税
    • D、教育储蓄提前支取时必须全额支取

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    客户要求办理教育储蓄异地托收业务时，须同时提供以下哪些资料？（）

    • A、教育储蓄存款凭证
    • B、户口迁移证明
    • C、正在接受非义务教育的身份证明
    • D、本人有效身份证件（如为代办，应同时出示账户所有人和代办人的有效身份证件）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    客户到华夏银行申请撤销教育储蓄存款账户业务支取时，柜员需审核储户提供的非义务教育证明的完整性和（）。

    • A、合理性
    • B、合规性
    • C、合法性

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    客户到华夏银行申请撤销教育储蓄存款账户业务支取时，柜员需审核储户提供的非义务教育证明的完整性和（）。
    A

    合理性

    B

    合规性

    C

    合法性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    教育储蓄在支取时需提供（）。
    A

    义务教育学校证明

    B

    非义务教育学校证明

    C

    学校证明

    D

    公证处证明


    正确答案： D
    解析： 依据《教育储蓄存款利息所得免征个人所得税实施办法》第六条教育储蓄到期前，储户必须持存折、户口簿（户籍证明）或身份证到所在学校开具正在接受非义务教育的学生身份证明。

  • 第22题：

    多选题
    储户在办理教育储蓄异地托收时，描述正确的是（）。
    A

    需向委托储蓄网点提供户口迁移证明

    B

    接受非义务教育的证明

    C

    证明留存委托储蓄网点

    D

    不能提供“证明”按有关规定征收利息所得税


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    教育储蓄支取时享受优惠利率的证明包括（）
    A

    户口簿

    B

    正在接受非义务教育的学生身份证明

    C

    身份证

    D

    非义务教育的学校开出的录取通知书


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    客户要求办理教育储蓄异地托收业务时，须同时提供以下哪些资料？（）
    A

    教育储蓄存款凭证

    B

    户口迁移证明

    C

    正在接受非义务教育的身份证明

    D

    本人有效身份证件（如为代办，应同时出示账户所有人和代办人的有效身份证件）


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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