对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？

第1题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第2题：

以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

• A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
• B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
• C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
• D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

第3题：

代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。

第4题：

为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

• A、出示、核查
• B、出示、不核查
• C、不出示、不核查
• D、核查、留存

第5题：

办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。

• A、姓名
• B、地址
• C、证件类型
• D、证件号码

第6题：

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

• A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
• B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
• C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
• D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

第14题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？

第15题：

为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。

• A、2000元
• B、5万元
• C、2万元
• D、10万元

第16题：

未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件。

• A、5000元（含）
• B、1万元（含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第17题：

金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：