当前分类： 广东银行佛山分行板块类业务知识考试
问题：《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。...
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问题：某银行信用卡中心风险管理部贷款审核员以开展咨询项目需要历史数据为由，多次提取客户资料，最后将其出售以用来获取利益，该银行也因此遭到客户投诉，蒙受了巨大的声誉损失。以下哪些措施可降低此类风险（）A、在审批流程方面，所有电子数据提取须提取申请，经有权人审批后方可实施B、在资产使用方面，电子数据资产仅限于批准的使用期限、用途、范围内由授权人员使用，使用情况应接受保密责任人的全程跟踪、监督，并做好数据使用记录C、在资产销毁方面，在数据资产使用完毕或到达使用期限后应由数据资产提取申请人组织实施销毁D、在资产核查方面...
问题：对于员工在一个积分年度内的诚信积分分数情况，分行按照以下规定给予相应处理措施（）A、个人诚信积分低于15分的：由分行诚信积分管理办公室给予书面警示B、个人诚信积分低于10分的：取消本年度评先资格（包括但不限于“优秀员工”），且年度绩效不能评为A及以上C、个人诚信积分低于5分的：一年内暂停岗位晋级资格，且年度绩效不能评为B及以上；如是客户经理，还须暂停申报新增授信项目资格D、个人诚信积分为0分的：由人力资源部责令停职，并须参加由积分管理办公室专门组织的合规培训及考试，培训时间与培训内容由积分管理办公室决定，...
问题：消防安全重点部位应当每日进行防火巡查，并确定巡查的（）A、时间、内容、设备、频次B、时间、内容、部位、频次C、人员、内容、设备、频次D、人员、内容、部位、频次...
问题：利用信用卡套现、出借他人使用或存在违反信用卡客户协议等不正当用卡行为的，给予责任人（）至降级处分；情节或后果严重的，给予责令辞职至解除劳动合同处理，或者撤职至开除处分。A、诫勉谈话B、通报批评C、经济处罚D、警告...
问题：监管要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到（）A、95%B、100%C、105%D、110%...
问题：规章制度应当以专有文号“广发规章”发布，且原则上应以行文形式公布实施。...
问题：合同主办部门在签订合同之前，涉及对广发银行标准合同或示范合同修改的以及使用其他合同的，应（）A、报总行法律与合规部审核B、报分行法律合规部门审核即可C、报对应的同级别法律合规部门审核即可D、按《广发银行股份有限公司合同管理办法》要求向总行或分行法律合规部门报审合同文本...
问题：银监会口径下关联交易包括（）A、授信B、内幕交易C、提供服务D、资产转移...
问题：以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押；以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。...
问题：以下属于禁止关联交易的类型包括（）A、为关联方提供代销服务B、接受广发银行的股权作为质押提供授信C、向关联方发放无担保贷款D、租赁关联方的场地...
问题：信用卡透支资金可以用于购房。...
问题：符合广发银行笔记本安全使用要求的是（）A、离开办公场所时，将笔记本电脑（未上锁）放置在桌面上B、携带笔记本电脑外出时，可选择托运方式C、用于办公的笔记本电脑禁止接入互联网D、笔记本电脑可加密存放和处理国家秘密和广发银行商密二级（含）级别以上的商业信息...
问题：（）是分行印章管理工作的第一责任人，对分行印章管理和使用的合法合规性负责。A、分行的主要负责人B、分行办公室的主要负责人C、分行办公室的主管D、印章专管人...
问题：禁止泄露客户信息资料或将客户信息资料用于非工作用途。...
问题：授信策略在类别上可分为（）A、支持类B、鼓励类C、控制类D、退出类...
问题：下列属于发卡银行应尽义务的选项是（）A、应当向银行卡申请人提供有关银行卡的使用说明资料B、应当设立针对银行卡服务的公平、有效的投诉制度C、应当对已激活的客户及时发放礼券D、应当向持卡人提供对账服务...
