在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）A、申请表客户联B、业务凭证客户联C、业务交易单D、身份证件E、业务申请书

题目

在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）

  • A、申请表客户联
  • B、业务凭证客户联
  • C、业务交易单
  • D、身份证件
  • E、业务申请书
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1.金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。A．5，7B．7，5C．5，5D．7，7

2.按广东农村信用社移动划扣业务签约后续处理的要求，在业务完成后，应交由客户保存的资料不包括（）A、银行卡或者存折B、身份证件C、业务凭证第一联D、业务凭证第二联

3.按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中，以下应交回客户保存的材料不包括（）。A、客户个人存折（卡）B、《业务交易单》C、《业务凭证》第一联D、《业务凭证》第二联

4.以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）A、客户填写的业务申请书等相关资料是否正确B、客户是否签订《个人业务申请表》C、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全D、对打印的业务凭证，客户是否有签名确认

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  • 第1题：

    下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）

    • A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
    • B、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
    • C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
    • D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

    正确答案:C

  • 第2题：

    在银行卡持折换卡的后续处理中，以下不属于应交还客户保管的材料是（）

    • A、申请表客户联
    • B、业务凭证客户联
    • C、业务交易单
    • D、客户银行卡

    正确答案:C

  • 第3题：

    单选题
    按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中，以下应交回客户保存的材料不包括（）。
    A

    客户个人存折（卡）

    B

    《业务交易单》

    C

    《业务凭证》第一联

    D

    《业务凭证》第二联


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务流程的是（）
    A

    受理和审核资料

    B

    查询客户信息

    C

    从系统中抽取数据

    D

    执行卡定期移除交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）
    A

    客户填写的业务申请书等相关资料是否正确

    B

    客户是否签订《个人业务申请表》

    C

    客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全

    D

    对打印的业务凭证，客户是否有签名确认


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    以下对广东农村信用社银行卡消费触发转账业务的后续处理要求，描述正确的是（）
    A

    应将身份证件交还客户

    B

    将《借记卡增值业务申请表》客户联专夹保管。

    C

    将《借记卡增值业务申请表》银行联交客户保存

    D

    将有效身份证件的复印件交还客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    以下对广东农村信用社银行卡定期移出业务的交易处理要求，描述不正确的是（）
    A

    通过“[060465]查询客户信息“交易，查询客户信息是否完善、正确

    B

    操作“[037623]卡定期移出“交易，为客户办理卡内定期移出

    C

    联动到“[000501]发放/重发定期存单“交易，为移出定期账户关联定期存单

    D

    通过“[037442]查询卡内账户“交易查询对应的账户，其关联状态为“连接“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核是否本人持有效身份证件办理

    C

    审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符

    D

    审核是否开户网点


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）
    A

    申请表客户联

    B

    业务凭证客户联

    C

    业务交易单

    D

    身份证件

    E

    业务申请书


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下对广东农村信用社开立个人银行卡业务的后续处理要求描述不正确的是（）
    A

    将银行卡、身份证件、业务申请表客户联、业务交易单回单等资料交还客户。

    B

    业务交易单作记账凭证，业务申请表银行留存联作专夹保管，定期装订。

    C

    根据大额标准和反洗钱制度的要求，对超金额的客户按照报备制度登记。

    D

    如发现业务差错时，按业务差错处理规定要求处理，由前台上报相关情况。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下对广东农信社银行卡卡投诉的后续处理要求，描述正确的有（）
    A

    交易成功将卡业务投诉表的客户联交还客户

    B

    交易成功将卡业务投诉表的客户联作为记账凭证保存

    C

    已经录入的卡业务投诉表（原件）必须上送卡管理部门

    D

    已经录入的卡业务投诉表（原件）不再上送卡管理部门

    E

    已经录入的卡业务投诉表（原件）交还客户保存


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在广东农村信用社办理IC.卡写卡异常处理业务的后续处理中，以下应作为附件保存的材料不包括（）
    A

    打印的原圈存交易明细记录

    B

    打印的卡片记录信息

    C

    客户提供的证明材料

    D

    客户的银行卡


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按广东农村信用社银行卡业务的规定，银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括（）

    • A、客户提供有效身份证件
    • B、客户提供本人名下银行卡
    • C、客户填写的《增值业务申请表》
    • D、客户填写的《特殊业务申请表》

    正确答案:D

  • 第14题：

    在银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的后续处理中，以下需留作记账凭证的资料是（）

    • A、客户银行卡复印件
    • B、客户有效身份证件复印件
    • C、业务交易单回单
    • D、业务交易单

    正确答案:D

  • 第15题：

    单选题
    在银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的后续处理中，以下需留作记账凭证的资料是（）
    A

    客户银行卡复印件

    B

    客户有效身份证件复印件

    C

    业务交易单回单

    D

    业务交易单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    在银行卡积分兑换礼品预约业务后续处理中，应作为记账凭证的材料是（）
    A

    业务交易单

    B

    客户填写的《个人业务申请表》

    C

    《个人客户开通业务申请书》银行联

    D

    《个人客户开通业务申请书》客户联


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    广东农村信用社银行卡激活业务的后续处理中，需交回客户保存的资料不包括（）
    A

    银行卡

    B

    业务申请书

    C

    申请表客户联

    D

    业务凭证客户联


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡业务的规定，银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括（）
    A

    客户提供有效身份证件

    B

    客户提供本人名下银行卡

    C

    客户填写的《增值业务申请表》

    D

    客户填写的《特殊业务申请表》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    在社保卡激活业务的后续处理中，应交还客户保存的材料有（）
    A

    银行卡

    B

    申请表客户联

    C

    业务凭证客户联

    D

    业务交易单

    E

    业务申请书


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
    A

    客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

    B

    客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

    C

    金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

    D

    在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    网点柜面应急处理中开立账户业务，当交易处理成功时的做法错误的是（）。
    A

    当交易处理失败，柜员可通知客户携原相关申请资料次日返回网点重新办理相关业务

    B

    所开账户为非定期存单/银行卡账户且未配重空，柜员应执行零余额销户

    C

    所开账户为定期存单账户且未配重空，无需进行后续处理

    D

    所开账户已配重空的，应通知客户携原相关申请资料返回网点完成后续处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在广东农村信用社办理销医保账户业务的后续处理中，需交还客户保管的材料不包括（）
    A

    银行卡

    B

    申请表客户联

    C

    业务凭证客户联

    D

    业务交易单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在银行卡持折换卡的后续处理中，以下不属于应交还客户保管的材料是（）
    A

    申请表客户联

    B

    业务凭证客户联

    C

    业务交易单

    D

    客户银行卡


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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