以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）A、客户填写的业务申请书等相关资料是否正确B、客户是否签订《个人业务申请表》C、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全D、对打印的业务凭证，客户是否有签名确认

题目

以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）

  • A、客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
  • B、客户是否签订《个人业务申请表》
  • C、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
  • D、对打印的业务凭证，客户是否有签名确认
相似考题

1.哪一项不属于广东农村信用社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制？（）A、审查销户凭证是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效B、需客户提供证明文件与资料的，注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性C、审核存折的真伪，定期一本通存折须通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行移出定期一本通交D、审核柜员录入要素等内容是否正确

2.不属于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务的主要风险点的选项是（）A、是否本人持有效身份证件办理B、审核客户是否符合VIP资格C、客户是否签订《借记卡增值业务申请表》D、《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全

3.以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务的主要风险点的选项是（）A、对死亡等特殊情况，是否合法继承人持有关证明办理B、审核银行卡交易限额维护的材料是否齐全C、审核打印的凭证是否有客户签名确认D、审核是否是银行卡持卡本人办理

4.以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护的操作流程中，前台柜员的业务操作是（）A、受理和审核资料B、查询客户信息C、维护银行卡交易限额D、复核并加盖业务章

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  • 第1题：

    按广东农村信用社银行卡其他业务的规定，以下不属于广东农村信用社批量维护卡年费业务的主要风险点的选项是（）

    • A、审核批量维护卡年费的材料是否齐全、是否有部门负责人签名确认
    • B、审核批量维护卡年费的电子数据是否正确，确认电子数据与需要处理的数据一致
    • C、审核批量处理后的电子数据中的卡号、数量是否与处理前的电子数据一致
    • D、客户是否签订《借记卡增值业务申请表》

    正确答案:D

  • 第2题：

    广东农村信用社银行卡增值业务的规定，以下不属于广东农村信用社账户管家签约业务的主要风险点的是（）

    • A、是否本人持有效身份证件办理
    • B、客户是否签订《借记卡增值业务申请表》
    • C、《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全
    • D、客户是否阅读《借记卡增值业务协议》

    正确答案:D

  • 第3题：

    以下不属于广东农村信用社公积金汇缴/补缴业务的主要风险点的是（）

    • A、办理业务的审批资料不全
    • B、暂收客户汇缴/补缴资金被挪用
    • C、汇缴/补缴业务流程未完成
    • D、没有在规定的时间内办理业务

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下不属于广东农村信用社办理持IC.卡销卡内其他产品业务的主要风险点的选项是（）

    • A、客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型，金额等内容是否相符
    • B、客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
    • C、银行卡介质是否有销卡
    • D、销户过程中是否有断开的情况

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下哪一项是广东农村信用社单位定期存款关联的凭证？（）

    • A、定期存单
    • B、银行卡
    • C、支票
    • D、存款存折

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护的操作流程中，前台柜员的业务操作是（）
    A

    受理和审核资料

    B

    查询客户信息

    C

    维护银行卡交易限额

    D

    复核并加盖业务章


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下不属于持卡销卡业务风险点的选项是（）
    A

    客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全

    B

    销户过程中是否有断开的情况

    C

    银行卡介质是否有销卡

    D

    销卡账户内是否存有现金余额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    不属于广东农村信用社银行卡消费触发转账业务的主要风险点的选项是（）
    A

    是否本人持有效身份证件办理

    B

    审核客户是否符合VIP资格

    C

    客户是否签订《借记卡增值业务申请表》

    D

    《借记卡增值业务申请表》要素填写是否真实、准确、齐全


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务审核要求的选项是（）
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核是否本人持有效身份证件办理

    C

    审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符

    D

    审核是否开户网点


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡业务规定，以下不属于银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的主要风险点的是（）
    A

    审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全

    B

    柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确

    C

    开账户过程中是否有断开的情况

    D

    辨别客户所提交现金的真伪


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡换卡业务主要风险点的是（）
    A

    客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确

    B

    客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全

    C

    柜员录入的卡号是否正确

    D

    是否本人办理业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡解锁卡业务的主要风险点的是（）
    A

    客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确

    B

    客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全

    C

    客户银行卡是否激活

    D

    客户是否在当天连续办理解锁业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在广东农村信用社银行卡重置CVV锁定的操作流程中，以下不属于前台柜员的业务流程的选项是（）

    • A、查询客户信息
    • B、查询卡状态
    • C、办理CVV卡重置
    • D、输入旧密码及重置新密码

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下不属于广东农村信用社银行卡解锁卡业务的主要风险点的是（）

    • A、客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确
    • B、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
    • C、客户银行卡是否激活
    • D、客户是否在当天连续办理解锁业务

    正确答案:C

  • 第15题：

    以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务业主户过户的主要风险点的选项是（）

    • A、由于该交易是异步交易，需要在批量交易完成后，才能查询交易结果
    • B、未提供过户申请书
    • C、其它相关资料不全
    • D、过户时发生串户

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下不属于广东农村信用社银行卡换卡业务主要风险点的是（）

    • A、客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确
    • B、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
    • C、柜员录入的卡号是否正确
    • D、是否本人办理业务

    正确答案:D

  • 第17题：

    按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下不属于持卡销卡业务风险点的选项是（）

    • A、客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全
    • B、销户过程中是否有断开的情况
    • C、银行卡介质是否有销卡
    • D、销卡账户内是否存有现金余额

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    按广东农村信用社银行卡卡定期移出的规定，以下不属于卡定期移出的业务流程的是（）
    A

    受理和审核资料

    B

    查询客户信息

    C

    从系统中抽取数据

    D

    执行卡定期移除交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）
    A

    客户填写的业务申请书等相关资料是否正确

    B

    客户是否签订《个人业务申请表》

    C

    客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全

    D

    对打印的业务凭证，客户是否有签名确认


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下对广东农村信用社银行卡定期移出业务的交易处理要求，描述不正确的是（）
    A

    通过“[060465]查询客户信息“交易，查询客户信息是否完善、正确

    B

    操作“[037623]卡定期移出“交易，为客户办理卡内定期移出

    C

    联动到“[000501]发放/重发定期存单“交易，为移出定期账户关联定期存单

    D

    通过“[037442]查询卡内账户“交易查询对应的账户，其关联状态为“连接“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社办理持IC.卡销卡内其他产品业务的主要风险点的选项是（）
    A

    客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型，金额等内容是否相符

    B

    客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全

    C

    银行卡介质是否有销卡

    D

    销户过程中是否有断开的情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务的主要风险点的选项是（）
    A

    对死亡等特殊情况，是否合法继承人持有关证明办理

    B

    审核银行卡交易限额维护的材料是否齐全

    C

    审核打印的凭证是否有客户签名确认

    D

    审核是否是银行卡持卡本人办理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    哪一项不属于广东农村信用社对办理移出定期一本通业务的主要风险控制？（）
    A

    审查销户凭证是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效

    B

    需客户提供证明文件与资料的，注意审核客户提交资料的真实性、完整性、合规性

    C

    审核存折的真伪，定期一本通存折须通过刷折读入账户信息，磁条失去磁性的，需更换新折后再进行移出定期一本通交

    D

    审核柜员录入要素等内容是否正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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