办理百易安业务，客户须向经办行提交的资料包括（）A、营业执照B、身份证件C、客户交易合同或协议D、资金交易协议

题目

办理百易安业务，客户须向经办行提交的资料包括（）

  • A、营业执照
  • B、身份证件
  • C、客户交易合同或协议
  • D、资金交易协议
相似考题

1.客户向营业机构申请办理投保业务时，须向经办柜员提供借记卡、（）、本人有效身份证件。A、信用卡B、活期存折C、一卡通

2.下列关于农信银业务提交资料说法错误的是（）A、一式两联《业务委托书》，如为对公客户办理对公通存业务的，《业务委托书》须加盖单位印鉴。经办人员须指引客户在《业务委托书》付款人联系电话栏填写联系电话B、办理现金通存业务的，提交现金；办理转账通存业务的，提交付款人在广州农商银行开立的个人结算账户存折（卡）。C、办理单笔交易金额5000元以上（含5000元）的现金通存业务，须提交存款经办人的有效身份证件D、办理单笔交易金额5万元以上（含5万元）的个人转账通存业务，须提交付款人的有效身份证件，如委托他人办理，应同时提交代理人的有效身份证件。

3.百易安经办行在提供资金管控、支用审核等百易安基础服务的同时，可根据协议约定，向客户提供（）等相关附加服务。A、资金监管报告B、资讯服务信息C、资信情况记录D、工商注册信息

4.客户存在以下（）情况之一的，经办行应不予办理财智通卡，并将相关资料退还客户。A、客户提交的申请资料不齐全或不符合相关规定；B、签约账户使用状态出现户况不正常、冻结、未年检、未对账等非正常情况；C、同一客户编号的客户已办理本*行财智通；D、对客户的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估不合格的；E、经办行认为不能发卡的其他情况。

更多“办理百易安业务，客户须向经办行提交的资料包括（）”相关问题

  • 第1题：

    关于百易安手续费，经办行应按照质价相符原则，与客户协商确定百易安手续费金额，原则上收费比例不得超过资金总量的多少（）。

    • A、0.5%
    • B、1%
    • C、2%

    正确答案:C

  • 第2题：

    以双边方式办理跨区域信贷业务，是指业务经办行单独与客户签订协议，直接为其办理各项信贷业务的方式。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    企业客户通过网银发起需提交业务资料和凭证的外汇落地交易，柜员打印出申请书后（）工作日内，经办行未收到客户递交的相关资料，此笔交易视为异常交易。经办行柜员须与发起异常交易的客户取得联系，通知客户经办行已接收到落地业务信息，若客户在接到经办行通知后（）工作日仍未到经办行递交相关资料，此笔异常交易做作废处理。

    • A、两个、两个
    • B、一个、一个
    • C、两个、一个
    • D、一个、两个

    正确答案:A

  • 第4题：

    办理“百易安”资金托管业务的流程？


    正确答案: （1）申请受理：客户提出办理资金托管业务的申请，经办行要求客户提供营业执照或身份证件及合同等相关有效文件的复印件备案。授权代理人订立协议的，须出具授权委托书。
    （2）协议签订：经办行与客户双方签订《资金托管协议》。
    （3）费用收取：经办行向客户收取手续费。
    （4）账户开立：客户按协议规定，持协议和有关开户资料到经办行开立资金托管账户或指定在经办行已开立的账户作为资金托管账户。
    （5）资金存入：客户可采用一次性或分期付款两种方式将资金存入托管账户。经办行应在每笔资金到账3个工作日之内通知另一方客户每笔资金到账情况。
    （6）权证接收、保管与审查：另一方客户持经办行业务部门出具的资金到账通知书将权证交给经办行。客户接到经办行通知，审查权证无误后，双方在权证确认书上签字和/或加盖公章。
    （7）资金与权证的交换：客户双方发出交换授权；经办行按照授权将资金托管账户中的资金划到协议指定账户，同时将权证提交给协议指定客户。
    （8）违约处理：资金托管过程中，若由于任何一方客户或双方原因，导致本协议约定事项不能达成，经办行应及时向双方发出违约通知书，并根据协议有关规定退回托管资金和权证或根据协议做其他处置。
    （9）无需保管权证、仅托管资金的业务处理：资金托管业务中，根据客户委托，经办行无需保管权证、仅托管资金的，参照上述第（1）－（5）条的规定办理业务，并根据协议按照客户授权支付通知书或终止协议通知书对托管的资金进行支付或退回等处理。

  • 第5题：

    企业网上银行柜面业务的申请资料提交至柜面后，企业客户的经办人可以暂时离柜，待业务办理完成后再由经办行通知其在业务办理当日亲自赴农业银行当面签收业务回单及资料凭证。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    客户向经办行客户经理提出百易安业务申请时，单位客户应提供（）等资料，客户经理进行合规性、真实性、完整性审查，并复印留存。

    • A、营业执照和基础合同
    • B、组织机构代码证
    • C、税务登记证（国、地）
    • D、开户许可证、法人身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    百易安经办行在提供资金管控、支用审核等百易安基础服务的同时，可根据协议约定，向客户提供（）等相关附加服务。
    A

    资金监管报告

    B

    资讯服务信息

    C

    资信情况记录

    D

    工商注册信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于百易安手续费，经办行应按照质价相符原则，与客户协商确定百易安手续费金额，原则上收费比例不得超过资金总量的多少（）。
    A

    0.5%

    B

    1%

    C

    2%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    广东农信社单笔维护个人客户信息时，以下对修改个人客户信息的交易处理描述正确的有（）
    A

    柜员指引客户提交身份证件，如非本人办理的，须提交存款人及代办人有效身份证明文件，但个人支票账户必须要求客户本人带身份证明文件亲自办理，并填写特殊业务申请书；以上身份证件需使用A.4纸复印

    B

    经办人对个人客户提交的身份证明文件进行核实，对客户在特殊业务申请书上填写的内容与存款人提交的资料认真核对

    C

    经办员审查资料完整无误后，在经办人（签章）处加盖经办人私章，并将开户申请书及所有开户资料交网点另一经办人复核

    D

    复核无误后，复核人在开户银行审核意见栏签署意见，填写审核日期，加盖复核人私章及业务专用章

    E

    审核通过后，由经办人在系统中操作[060465]按客户号或证件查询/修改交易，修改特殊业务申请书填写的修改内容


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    代理国外银行外汇清算业务流程的主要风险因素包括（）。
    A

    客户提交虚假资料

    B

    经办人审查疏忽或操作失误

    C

    条款的变动不利于我方

    D

    合同到期后未通知经办行终止与外资银行的业务操作


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    企业网上银行柜面业务的申请资料提交至柜面后，企业客户的经办人可以暂时离柜，待业务办理完成后再由经办行通知其在业务办理当日亲自赴农业银行当面签收业务回单及资料凭证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户办理活期续存业务应提供以下资料或手续（）
    A

    持折办理业务的，客户应告知柜员存款金额；

    B

    对于办理无折续存业务的，客户必须填单并提交身份证件；

    C

    提交现金或转账凭证。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理各项业务时，应（）。

    • A、应认真核对客户个人或经办人的个人有效证件及单位公章；
    • B、及时将客户资料录入业务管理系统，客户资料及时存档；
    • C、办理充值缴费业务要坚持唱收唱付，先收款，后办理。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    网点在办理企业网银业务时，业务经办人员审核客户申请资料的标准包括（）

    • A、审核客户提交的申请资料齐全
    • B、审核申请表上必填要素填写完整、准确
    • C、审核申请资料上填写网点开立的账户信息与综合业务系统中一致，账户状态正常
    • D、审核预留银行印鉴
    • E、申请资料审核通过后，经办人员和审核人员在申请表或其他申请凭证上签章，并加盖业务公章

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    客户办理活期续存业务应提供以下资料或手续（）

    • A、持折办理业务的，客户应告知柜员存款金额；
    • B、对于办理无折续存业务的，客户必须填单并提交身份证件；
    • C、提交现金或转账凭证。

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    代理国外银行外汇清算业务流程的主要风险因素包括（）。

    • A、客户提交虚假资料
    • B、经办人审查疏忽或操作失误
    • C、条款的变动不利于我方
    • D、合同到期后未通知经办行终止与外资银行的业务操作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    在办理七天循环利业务时，若客户要求留存额度高于10万元，但低于100万元，应执行（）审批程序

    • A、由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交总行计划财务部门审批后办理
    • B、由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交分行计划财务部门审批后办理
    • C、由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交分行计划财务部门审批，并经分管行长审批同意后办理
    • D、由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交分行计划财务部门审批，并经计划财务部门负责人审批同意后办理

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    办理“百易安”资金托管业务资金存入时，客户可采用一次性或分期付款两种方式将资金存入托管账户。经办行应在每笔资金到账（）个工作日之内通知另一方客户每笔资金到账情况。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    办理“百易安”资金托管业务的流程？

    正确答案： （1）申请受理：客户提出办理资金托管业务的申请，经办行要求客户提供营业执照或身份证件及合同等相关有效文件的复印件备案。授权代理人订立协议的，须出具授权委托书。
    （2）协议签订：经办行与客户双方签订《资金托管协议》。
    （3）费用收取：经办行向客户收取手续费。
    （4）账户开立：客户按协议规定，持协议和有关开户资料到经办行开立资金托管账户或指定在经办行已开立的账户作为资金托管账户。
    （5）资金存入：客户可采用一次性或分期付款两种方式将资金存入托管账户。经办行应在每笔资金到账3个工作日之内通知另一方客户每笔资金到账情况。
    （6）权证接收、保管与审查：另一方客户持经办行业务部门出具的资金到账通知书将权证交给经办行。客户接到经办行通知，审查权证无误后，双方在权证确认书上签字和/或加盖公章。
    （7）资金与权证的交换：客户双方发出交换授权；经办行按照授权将资金托管账户中的资金划到协议指定账户，同时将权证提交给协议指定客户。
    （8）违约处理：资金托管过程中，若由于任何一方客户或双方原因，导致本协议约定事项不能达成，经办行应及时向双方发出违约通知书，并根据协议有关规定退回托管资金和权证或根据协议做其他处置。
    （9）无需保管权证、仅托管资金的业务处理：资金托管业务中，根据客户委托，经办行无需保管权证、仅托管资金的，参照上述第（1）－（5）条的规定办理业务，并根据协议按照客户授权支付通知书或终止协议通知书对托管的资金进行支付或退回等处理。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户向经办行客户经理提出百易安业务申请时，单位客户应提供（）等资料，客户经理进行合规性、真实性、完整性审查，并复印留存。
    A

    营业执照和基础合同

    B

    组织机构代码证

    C

    税务登记证（国、地）

    D

    开户许可证、法人身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理百易安业务，客户须向经办行提交的资料包括（）
    A

    营业执照

    B

    身份证件

    C

    客户交易合同或协议

    D

    资金交易协议


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在办理七天循环利业务时，若客户要求留存额度高于10万元，但低于100万元，应执行（）审批程序
    A

    由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交总行计划财务部门审批后办理

    B

    由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交分行计划财务部门审批后办理

    C

    由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交分行计划财务部门审批，并经分管行长审批同意后办理

    D

    由经办客户经理提出详细的业务需求说明，提交分行计划财务部门审批，并经计划财务部门负责人审批同意后办理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按广东农村信用社对国库信息处理系统协议业务的规定，协议业务解约的业务受理要求，客户向农合机构申请办理解约时所需提交的材料不包括（）
    A

    客户需提交《终止三方协议申请表》

    B

    客户需交回协议书

    C

    客户需提交经办人有效身份证件

    D

    客户需提交经办人有效身份证件复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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