任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

题目

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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1.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。A.中国银行业监督管理委员会B.人民法院C.反洗钱行政主管部门或者检察机关D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

2.下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

3.下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

4.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.法院D.检察院

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  • 第1题：

    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    任何单位和个人发现洗钱活动,有权利向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()


    参考答案：错

  • 第4题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密


    正确答案:正确

  • 第5题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

    • A、检察机关
    • B、其他金融机构
    • C、监管部门
    • D、行政主管部门或者公安机关

    正确答案:D

  • 第7题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）部门举报。
    A

    反洗钱行政主管部门或者公安机关

    B

    法院

    C

    检察院

    D

    纪检部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？

    正确答案： 举报人和举报内容
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
    A

    检察机关

    B

    其他金融机构

    C

    监管部门

    D

    行政主管部门或者公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
    A

    上级主管单位或者所在单位领导

    B

    中国人民银行或者检察机关

    C

    中国银行业监督管理委员会及其分支机构

    D

    反洗钱行政主管部门或者公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。

    A、举报人

    B、举报人和举报内容

    C、举报内容

    D、举报人、举报方式和举报内容


    参考答案：B

  • 第14题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关部门举报。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    A、中国人民银行

    B、公安机关

    C、中国金融办

    D、反洗钱行政主管部门


    参考答案：BD

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

    • A、上级主管单位或者所在单位领导
    • B、中国人民银行或者检察机关
    • C、中国银行业监督管理委员会及其分支机构
    • D、反洗钱行政主管部门或者公安机关

    正确答案:D

  • 第17题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

    • A、反洗钱行政主管部门
    • B、公安机关
    • C、检察机关
    • D、法院

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

    • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    • D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    正确答案:B

  • 第19题：

    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（　）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    • A、开户银行
    • B、反洗钱行政主管部门
    • C、工商行政管理等部门

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容（）。
    A

    保存

    B

    封存

    C

    公开

    D

    保密


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

    正确答案： 公安机关
    解析： 《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  • 第23题：

    单选题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（　）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
    A

    开户银行

    B

    反洗钱行政主管部门

    C

    工商行政管理等部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    任何单位和个人发现洗钱活动，有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 错误，应为有权

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