一次性提取现金人民币20万（含）或外币等值1万（含）美元以上的客户必须要提前一个工作日向取现行提出申请，并做好预约登记工作。

题目

一次性提取现金人民币20万（含）或外币等值1万（含）美元以上的客户必须要提前一个工作日向取现行提出申请，并做好预约登记工作。

相似考题

1.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

2.为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币5万元（含）以上现金存取B、外币等值5千美元（不含）以上现钞存入C、外币等值5千美元（不含）以上现钞提取D、外币等值1万美元（不含）以上现钞提取

3.大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

4.万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。

    • A、1.1000.2.2000.20.2
    • B、2.2000.5.5000.10.1
    • C、1.1000.5.5000.10.1
    • D、1.1000.5.5000.20.2

    正确答案:A

  • 第2题：

    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:C

  • 第3题：

    以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。

    • A、人民币现金5万元（含）以上
    • B、人民币转账50万元（含）以上
    • C、外币现金等值5000美元（含）以上
    • D、外币转账等值5万美元（含）以上

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构应当报告大额交易的情况包括（）

    • A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
    • B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

    • A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
    • B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
    • C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
    • D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。
    A

    等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上

    B

    等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上

    C

    等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上

    D

    等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    无卡存现应通过联网核查的范围（）。
    A

    未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务

    B

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

    C

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务

    D

    持卡人委托代理人办理无卡存款时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
    A

    单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上

    B

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）

    D

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。

    正确答案： 20,1
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
    A

    现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同

    B

    现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同

    C

    转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同

    D

    转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第14题：

    非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

    • A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
    • B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
    • C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
    • D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的业务。

    • A、1万、1千
    • B、1万含、1千含
    • C、5万含、5千含
    • D、5万、5千

    正确答案:B

  • 第16题：

    支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。

    • A、1万元（含）或等值1000美元（含）外币
    • B、5万元（含）或等值1万美元（含）外币
    • C、1万元或等值1000美元外币
    • D、5万元或等值1万美元外币

    正确答案:B

  • 第17题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
    A

    客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金

    B

    客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金

    C

    客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金

    D

    客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金


    正确答案： C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第18题：

    多选题
    为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币5万元（含）以上现金存取

    B

    外币等值5千美元（不含）以上现钞存入

    C

    外币等值5千美元（不含）以上现钞提取

    D

    外币等值1万美元（不含）以上现钞提取


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。
    A

    保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，

    B

    单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，

    C

    保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

    D

    保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
    A

    人民币现金5万元（含）以上

    B

    人民币转账50万元（含）以上

    C

    外币现金等值5000美元（含）以上

    D

    外币转账等值5万美元（含）以上


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
    A

    人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）

    B

    人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）

    C

    人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）

    D

    人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
    A

    交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

    B

    以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    C

    以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

    D

    以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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