运营关注客户信息主要来源于（）A、各级司法机关判决B、公安部门及监管机构C、平安银行日常业务发现等渠道D、金融同业通报

第1题：

运营关注客户只限于我*行客户或账户，对于未在我*行开户的客户或他行账户，无法纳入运营关注名单。

第2题：

运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的（）。

• A、事前控制
• B、事中控制
• C、事后控制
• D、事前、事中、事后控制

第3题：

对于审批同意列入运营关注名单的，总行集中作业中心指定维护人原则上需于审批通过T+1日通过新终端系统维护相应运营关注客户信息。

第4题：

填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

第5题：

运营关注客户信息自动、实时广播至相关业务系统，由相关业务系统按既定规则进行交易校验，实现对于运营关注客户的事中控制。

第6题：

《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。

• A、客户名称
• B、证件类别
• C、发证机关
• D、证件号码

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

运营关注客户名单管理包括（）。

• A、运营关注客户新增
• B、运营关注客户变更
• C、运营关注客户删除
• D、运营关注客户查询

第14题：

《平安银行运营关注客户管理办法》中，支行运营部门主要职责为：（）

• A、对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
• B、配合总行运营管理部进行运营关注客户相关审批调查。
• C、对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
• D、妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。

第15题：

《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）

• A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。
• B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。
• C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。
• D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。

第16题：

填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

第17题：

填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：