以下哪些身份信息为存款人必留存的信息？（）A、联系电话B、职业信息C、常住所在地或工作单位地址D、身份证件号码和有效期限

题目

以下哪些身份信息为存款人必留存的信息？（）

  • A、联系电话
  • B、职业信息
  • C、常住所在地或工作单位地址
  • D、身份证件号码和有效期限
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1.自然人客户的“身份基本信息”包括()A、个人爱好、家庭成员B、职业、住所地或者工作单位地址C、姓名、性别、国籍D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

2.在承保、保全、退保及理赔时,如何进行客户身份识别?()A.识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系B.核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)C.登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)D.留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

3.客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

4.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式

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  • 第1题：

    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、身份证登记地址或者工作单位地址
    • B、住所地或者工作单位地址
    • C、身份证登记地址
    • D、工作单位地址

    正确答案:B

  • 第2题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、姓名；
    • B、国籍；
    • C、电话；
    • D、职业

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。

    • A、姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；
    • B、姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；
    • C、姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；
    • D、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；

    正确答案:B

  • 第4题：

    柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    存款人的身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、出生日期、身份证或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、联系电话、常住所在地活工作单位地址、邮编、电子邮箱、工作单位性质、职业、个人职位等。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

    • A、联系方式
    • B、工作单位地址
    • C、身份证件的有效期限
    • D、年龄

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
    A

    姓名、性别、国籍、职业

    B

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    C

    身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限

    D

    家庭成员基本情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。
    A

    联系方式

    B

    工作单位地址

    C

    身份证件的有效期限

    D

    年龄


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下哪些是存款人必留存的身份信息（）
    A

    工作单位名称

    B

    个人职位

    C

    职业

    D

    常住所在地或工作单位地址

    E

    联系电话

    F

    身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限

    G

    姓名、性别、国籍、出生日期


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些身份信息为存款人必留存的信息？（）
    A

    联系电话

    B

    职业信息

    C

    常住所在地或工作单位地址

    D

    身份证件号码和有效期限


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    身份证登记地址或者工作单位地址

    B

    住所地或者工作单位地址

    C

    身份证登记地址

    D

    工作单位地址


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括以下哪些？（）

    • A、住所
    • B、经营范围
    • C、证件类别
    • D、证件号码
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）

    • A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。
    • B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
    • C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    • D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    正确答案:A

  • 第15题：

    个人信息包括以下哪些？（）

    • A、身份证件号码
    • B、个人生物识别信息
    • C、住址
    • D、电话号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

    • A、姓名.性别.国籍
    • B、职业.住所
    • C、工作单位地址
    • D、联系方式
    • E、证件种类.号码及有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

    • A、工作单位名称
    • B、个人职位
    • C、职业
    • D、常住所在地或工作单位地址
    • E、联系电话
    • F、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
    • G、姓名、性别、国籍、出生日期

    正确答案:C,D,E,F,G

  • 第18题：

    客户基本信息包括客户的（）等。

    • A、姓名、性别
    • B、国籍、职业
    • C、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    客户基本信息包括客户的（）等。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
    A

    姓名.性别.国籍

    B

    职业.住所

    C

    工作单位地址

    D

    联系方式

    E

    证件种类.号码及有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    存款人的身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、出生日期、身份证或者身份证明文件的种类、号码和有效期限、联系电话、常住所在地活工作单位地址、邮编、电子邮箱、工作单位性质、职业、个人职位等。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    姓名；

    B

    国籍；

    C

    电话；

    D

    职业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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