填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

第1题：

柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。

• A、客户疑似黑名单客户
• B、客户有司法冻结记录
• C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户
• D、客户列入严重违法失信企业名单

第2题：

重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时，系统自动弹出相应提示信息，并增加授权控制。客户如需继续办理开户，经办人员需（）。

• A、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。
• B、提交网点运营经理审批，如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。
• C、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。
• D、应填写《运营关注客户审批表》，EOA审批链为：申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。

第3题：

运营关注客户名单管理包括（）。

• A、运营关注客户新增
• B、运营关注客户变更
• C、运营关注客户删除
• D、运营关注客户查询

第4题：

填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。

第5题：

《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。

• A、客户名称
• B、证件类别
• C、发证机关
• D、证件号码

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对于符合运营关注客户准入条件的，发现部门应于发现（）填写《运营关注客户审批表》，连同必要补充资料，通过EOA发起新增审批。

• A、当日
• B、次日
• C、三个工作日内

第14题：

业务办理过程中，系统提示客户为运营关注客户，柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户，如客户提出异议，可让客户直接联系开户行，必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。

第15题：

填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。

第16题：

业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。

• A、更新客户以及关联人员身份信息
• B、对客户开展持续的交易监控
• C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
• D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

第17题：

当客户属于电信诈骗灰名单时，此客户可以成功开立客户信息。

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：