邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。A、对客户电话核实B、核对客户有效身份证件C、回访客户D、向公安部门核实

题目

邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。

  • A、对客户电话核实
  • B、核对客户有效身份证件
  • C、回访客户
  • D、向公安部门核实
相似考题

1.代收代付业务是指邮政储蓄机构接受机关、企事业等单位或个人客户的委托，为委托单位或个人办理的代收、代付类个人结算业务。()

2.邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人存款的期限最长为（）个月。A1B2C3D6

3.邮政储蓄机构应设立冻结、扣划登记簿，在协助办理冻结、扣划手续时进行手工登记。A正确B错误

4.客户办理账户代收代付业务时,必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续。()此题为判断题(对，错)。

更多“邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户”相关问题

  • 第1题：

    邮政储蓄机构协助有权机关办理账户解冻结时应在（）进行。

    A账户开户省内任一联网网点

    B开户网点

    C账户开户省中心

    D原冻结交易受理网点


    D
    略

  • 第2题：

    邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)


    正确答案:款项

  • 第3题：

    办理账户代收代付业务时，客户必须事先与邮政储蓄机构办理（）手续。


    正确答案:约定

  • 第4题：

    邮政储蓄机构办理代理退税业务时，退税金额以人民币向客户支付。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）是有权机关申请对已被其他有权机关账户冻结的账户进行账户冻结时，邮政储蓄机构依次按照送达协助冻结通知书的先后顺序进行排列。

    • A、协助冻结
    • B、续冻
    • C、轮候冻结
    • D、超额冻结

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    （）个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，邮政储蓄机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。
    A

    两

    B

    三

    C

    四


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    邮政储蓄机构协助有权机关办理扣划交易时可在（）进行。
    A

    账户开户省内任一联网网点

    B

    开户网点

    C

    账户开户省中心

    D

    开户县（市）内任一联网网点


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人存款的期限最长为（）个月。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    6


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    办理协助扣划业务时，邮政储蓄机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书？

    正确答案： （1）有权机关执法人员的工作证件。
    （2）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
    （3）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    邮政储蓄机构办理代理退税业务时，退税金额以人民币向客户支付。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    办理账户代收代付业务时，客户必须事先与邮政储蓄机构办理（）手续。

    正确答案： 约定
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)

    正确答案： 款项
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    邮政储蓄机构协助有权机关冻结个人存款的期限最长为（）个月。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、6

    正确答案:D

  • 第14题：

    办理协助扣划业务时，邮政储蓄机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书？


    正确答案: （1）有权机关执法人员的工作证件。
    （2）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
    （3）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

  • 第15题：

    下列关于邮政储蓄机构协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。

    • A、扣划可以分为全额扣划和部分扣划
    • B、有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构
    • C、扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金
    • D、邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    （）个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，邮政储蓄机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

    • A、两
    • B、三
    • C、四

    正确答案:A

  • 第17题：

    多选题
    邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中，发现客户涉嫌电信诈骗的，可采取（）等方式重新识别客户身份。
    A

    对客户电话核实

    B

    核对客户有效身份证件

    C

    回访客户

    D

    向公安部门核实


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    代收代付业务是指邮政储蓄机构接受机关、企事业等单位或个人客户的委托，为委托单位或个人办理的代收、代付类个人结算业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    邮政储蓄机构协助有权机关办理账户解冻结时应在（）进行。
    A

    账户开户省内任一联网网点

    B

    开户网点

    C

    账户开户省中心

    D

    原冻结交易受理网点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    储蓄机构在，协助执行时应（）。
    A

    严格为客户保密

    B

    严禁非执法人员接触客户账户资料

    C

    严禁执法人员接触非被执行人账户资料

    D

    在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应保守秘密。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    简述网点办理有权机关办理协助查询业务流程。

    正确答案： 1、柜员受理有权机关提出协助查询书；
    2、经网点负责人审批；
    3、审核提供的相关法律文书和执行人工作证件；
    4、登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》；
    5、柜员进行交易处理并由营业经理授权；
    6、交易成功后填写查询通知书回执，经营业经理审核无误后加盖业务公章交有权机关执行人；
    7、将查询通知书银行联专夹保管。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于邮政储蓄机构协助有权机关扣划个人储蓄存款相关规定的说法，正确的有（）。
    A

    扣划可以分为全额扣划和部分扣划

    B

    有权扣划的机关必须是县团级（含）以上的有权机构

    C

    扣划的存款直接划入指定账户，不得提取现金

    D

    邮政储蓄机构可协助有权机关对绿卡通副卡进行扣划


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是有权机关申请对已被其他有权机关账户冻结的账户进行账户冻结时，邮政储蓄机构依次按照送达协助冻结通知书的先后顺序进行排列。
    A

    协助冻结

    B

    续冻

    C

    轮候冻结

    D

    超额冻结


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容