大额外汇资金交易报告标准是指：以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外（）汇以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。A、5万美元B、8万美元C、15万美元D、10万美元

题目

大额外汇资金交易报告标准是指：以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外（）汇以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。

  • A、5万美元
  • B、8万美元
  • C、15万美元
  • D、10万美元
相似考题

1.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

2.对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。A.1万B.2万C.5万D.10万

3.以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上，属大额外汇资金交易。

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

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  • 第1题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列为大额外汇资金交易的是（）。

    • A、单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存
    • B、自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元
    • C、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元
    • D、法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元

    正确答案:A

  • 第3题：

    个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第4题：

    报告主体应报告的大额交易包括（）。

    • A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
    • C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
    • D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
    • E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转

    正确答案:B,D,E

  • 第5题：

    对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

    • A、1万
    • B、2万
    • C、5万
    • D、10万

    正确答案:D

  • 第6题：

    企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。

    • A、10
    • B、50
    • C、100
    • D、150

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）

    • A、单笔等值1万美元以上的西联收汇业务
    • B、日累计等值1万美元以上的西联汇款业务
    • C、单笔等值1万美元以上的现金发汇交易
    • D、当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。
    A

    1万美元以上（不含）

    B

    1万美元以上（含）

    C

    10万美元以上（不含）

    D

    10万美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列为大额外汇资金交易的是（）。
    A

    单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存

    B

    自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元

    C

    法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元

    D

    法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
    A

    当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上

    B

    以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    C

    以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上

    D

    以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
    A

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

    B

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上

    C

    外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

    D

    外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上


    正确答案： D,C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第13题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

    • A、1万美元
    • B、1万人民币
    • C、2万美元
    • D、2万人民币

    正确答案:A

  • 第14题：

    以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金收付交易，个人当天单笔或累计等值外汇（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第15题：

    当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第16题：

    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。

    • A、1万美元以上（不含）
    • B、1万美元以上（含）
    • C、10万美元以上（不含）
    • D、10万美元以上（含）

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。

    • A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
    • B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
    • C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
    • D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。
    A

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上，属大额外汇资金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。
    A

    当日

    B

    次日

    C

    三个工作日

    D

    五个工作日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
    A

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

    B

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

    C

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

    D

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大额外汇资金交易报告标准是指：以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外（）汇以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。
    A

    5万美元

    B

    8万美元

    C

    15万美元

    D

    10万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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