客户连续二期未反馈的，应上门对账。

题目

客户连续二期未反馈的，应上门对账。

相似考题

1.对长期(连续三期)未返回对账回执的,对账中心应进行上门对账,查明原因。()此题为判断题(对，错)。

2.银企对账高风险账单的类型是（）。A、连续两期及以上未送达B、连续两期及以上未反馈对账回执C、连续两期及以上印章不符D、连续两期及以上账务不符

3.支行应将未反馈对账回单的客户（）列为关注类客户，及时组织人员先进行上门对账，后办理结算业务。A、纸质重点对账客户一期未及时反馈B、纸质重点对账客户连续两期未及时反馈C、纸质非重点对账客户连续两期未反馈D、电子对账客户连续两期未反馈

4.简述按月对账、按季对账及按季上门对账的客户范围。

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  • 第1题：

    上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。

    • A、旬
    • B、月
    • C、季
    • D、年

    正确答案:B

  • 第2题：

    对账回单分类别采取不同的回收方式，包括（）。

    • A、客户自取的，由客户负责送回或寄回
    • B、外包委托送达的，由客户寄回或受托公司、开户行社负责收回
    • C、上门对账的，由上门对账人员负责收回
    • D、电子对账回单，由客户通过电子对账系统反馈
    • E、内部不同机构之间对账的，由对账对象寄回或直接送达至签发机构

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    对账中心应将现金业务上门服务客户纳入对账管理。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    对账员与（）应严格分离，不得混网操作。

    • A、记账员
    • B、客户经理
    • C、上门收款人员
    • D、对账系统录入员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    对于连续三次未对账成功的账户，应安排专人上门进行对账核实。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    多选题
    支行应将未反馈对账回单的客户（）列为关注类客户，及时组织人员先进行上门对账，后办理结算业务。
    A

    纸质重点对账客户一期未及时反馈

    B

    纸质重点对账客户连续两期未及时反馈

    C

    纸质非重点对账客户连续两期未反馈

    D

    电子对账客户连续两期未反馈


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下列关于单位客户逾期未收回对账单情形处理的说法，错误的是（）。
    A

    单位客户连续二期未反馈的，应上门对账

    B

    上门对账应双人办理，由对账人员与客户开户机构业务主管各一人

    C

    上门对账人员负责带回对账回单至营业机构核对印鉴

    D

    明细对账单不需要客户返回


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    已上门亲见客户盖印鉴但印鉴未能通过验印且客户无法补盖印鉴，未参与上门对账的运营人员可通过检查上门对账相关材料等手段核实盖章的真实性，并在对账单上备注核实手段和结果后双人签名，相关核实材料需留存备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    新开户首次上门对账以外的上门对账，目的是（）
    A

    与客户进行当面的账务核对

    B

    再次核实开户主体的真实性和存续性

    C

    进一步了解客户未对账的原因

    D

    查证企业是否涉及非法经营


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银企对账高风险账单的类型是（）。
    A

    连续两期及以上未送达

    B

    连续两期及以上未反馈对账回执

    C

    连续两期及以上印章不符

    D

    连续两期及以上账务不符


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于连续三次未对账成功的账户，应安排专人上门进行对账核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户在规定时间内没有反馈对账结果的、经多次催收，连续六个月仍不对账，应将对账方式改为（）
    A

    上门

    B

    第三方

    C

    网银


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）

    • A、连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户
    • B、分行报送总行的反洗钱可疑账户
    • C、监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    单位客户对账按对账方式分为（）。

    • A、纸式对账
    • B、电子对账
    • C、电话对账
    • D、上门对账

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    下列关于单位客户逾期未收回对账单情形处理的说法，错误的是（）。

    • A、单位客户连续二期未反馈的，应上门对账
    • B、上门对账应双人办理，由对账人员与客户开户机构业务主管各一人
    • C、上门对账人员负责带回对账回单至营业机构核对印鉴
    • D、明细对账单不需要客户返回

    正确答案:B

  • 第16题：

    （　）部门负责对上门服务客户的准入检查、与上门服务客户进行上门对账。

    • A、人力资源
    • B、保卫
    • C、运营管理
    • D、客户

    正确答案:D

  • 第17题：

    多选题
    禁止对（）的账户，未跟踪对账处理情况和处理结果。
    A

    不反馈对账信息

    B

    对账结果不符

    C

    对账回执有瑕疵

    D

    上门服务企业


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    客户连续二期未反馈的，应上门对账。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）
    A

    连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户

    B

    分行报送总行的反洗钱可疑账户

    C

    监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对账回单分类别采取不同的回收方式，包括（）。
    A

    客户自取的，由客户负责送回或寄回

    B

    外包委托送达的，由客户寄回或受托公司、开户行社负责收回

    C

    上门对账的，由上门对账人员负责收回

    D

    电子对账回单，由客户通过电子对账系统反馈

    E

    内部不同机构之间对账的，由对账对象寄回或直接送达至签发机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    简述按月对账、按季对账及按季上门对账的客户范围。

    正确答案： （1）按月对账客户范围：所有签约电子对账系统的客户、未签约电子对账系统但其当月存款单笔支付或月末存款账户余额合计折人民币达到100万元（含）以上的客户（以下简称“双百万”客户）。
    （2）按季对账客户范围：未达到双百万条件，也未签约电子对账协议的客户。
    （3）对当季存款账户余额合计折人民币达到1,000万元（含）以上的客户（以下简称“千万”客户），分行应按不低于15%的比例按季组织我行人员上门对账，对账回执原则上应当天交回会计部门，该类客户全年对账覆盖率不得低于60%。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于对账的说法，正确的是（）
    A

    对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每半年有效对账一次

    B

    对账人员收到客户反馈数据核对不相符的余额对账单回执，应不返原记账柜员进行核查，在2个工作日内查明原因

    C

    通过“柜台递交、邮寄送达、外包寄送、上门送达”方式为客户递交对账单，应做好发出登记、交接签收手续

    D

    建立未对账账户登记机制，对“因地址不详或错误导致对账单退回的客户、联系不上无法对账的客户、对账发出后迟迟未收回对账回执的客户”应分别采取不同的后续跟踪处理方法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。
    A

    旬

    B

    月

    C

    季

    D

    年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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