严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。A、本人B、主管C、下属D、其他柜员

题目

严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。

  • A、本人
  • B、主管
  • C、下属
  • D、其他柜员
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1.以下哪些行为是不正确的操作?()A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金D.柜员使用本人柜员号办理本人业务E.为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等

2.邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。A对B错

3.案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）A、现金或存（单）折B、票据C、印鉴身份证原件或复印件D、手机

4.根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求,在办理柜台业务方面,不得存在以下行为:()。A.核对预留印鉴或支付密钥后办理业务B.代客户签名、设置/重置/输入密码C.代客户保管客户存单、卡、折、身份证件等重要物品D.柜员办理本人业务

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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  • 第1题：

    《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）

    • A、柜员办理本人业务
    • B、不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
    • C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
    • D、代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    严禁使用柜员尾箱为客户保管（）等物品。

    • A、有价单证
    • B、客户身份证
    • C、重要空白凭证
    • D、印章
    • E、存单（折、卡）

    正确答案:A,B,D,E

  • 第3题：

    严禁（）私自代客保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件。

    • A、本人
    • B、主管
    • C、下属
    • D、其他柜员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    《营业机构员工十个严禁》规定，严禁代客保管密码、印章、（）网银认证工具、票据、印鉴等；

    • A、存折
    • B、存单
    • C、借记卡
    • D、身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、（）、印章、印鉴等物品

    • A、身份证件
    • B、票据
    • C、有价单证
    • D、合同

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    严禁私自为他人保管（），或通过本人账户过渡资金。

    • A、存单/折/卡
    • B、票据
    • C、印鉴
    • D、证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    《营业机构员工十个严禁》规定，严禁代客保管密码、印章、（）网银认证工具、票据、印鉴等；
    A

    存折

    B

    存单

    C

    借记卡

    D

    身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）
    A

    现金或存（单）折

    B

    票据

    C

    印鉴身份证原件或复印件

    D

    手机


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证，违规代客户保管身份证件、现金、存单（折）、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    严禁私自为他人保管（），或通过本人账户过渡资金。
    A

    存单/折/卡

    B

    票据

    C

    印鉴

    D

    证件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    严禁（）私自代客保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件。
    A

    本人

    B

    主管

    C

    下属

    D

    其他柜员


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证，违规代客户保管身份证件、现金、存单（折）、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    严禁私自代客户保管（）、票据、印鉴、证件。


    正确答案:存单/折/卡

  • 第15题：

    邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    任何人员严禁私自为客户保管现金、贵金属、（）、票据、印鉴和保险、理财单据等重要物品或私自保留、复印或重制客户资料。

    • A、存单（折）
    • B、银行卡
    • C、有价单证
    • D、重要空白凭证
    • E、债券

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为()
    A

    柜员办理本人业务

    B

    不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务

    C

    代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务

    D

    代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    严禁员工个人代客户保管应由客户保管的各类支付工具及重要物品，如（）。
    A

    各类存单、存折、银行卡、票据

    B

    客户印鉴

    C

    贷款合同（客户联）

    D

    理财协议书（客户联）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、（）、印章、印鉴等物品
    A

    身份证件

    B

    票据

    C

    有价单证

    D

    合同


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    严禁私自代客户保管（）、票据、印鉴、证件。

    正确答案： 存单/折/卡
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。
    A

    本人

    B

    主管

    C

    下属

    D

    其他柜员


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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