非贸易项下单笔等值（）万美元（含）以上的大额售付汇业务，外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。A、100B、200C、50D、300

题目

非贸易项下单笔等值（）万美元（含）以上的大额售付汇业务，外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。

  • A、100
  • B、200
  • C、50
  • D、300
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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上

3.国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A、对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B、对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C、服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D、资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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  • 第1题：

    国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。

    • A、等值1万美元以上（含）
    • B、等值1万美元以上（不含）
    • C、等值3万美元以下（不含）
    • D、等值3万美元以下（含）

    正确答案:D

  • 第2题：

    对出口项下单笔不超过（）或者虽超过上述比例但未超过等值10万美元的佣金售付汇，可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。


    正确答案:合同总金额10％

  • 第3题：

    对于个人当日单笔或累计等值（）的所有现金外汇交易，应上报《居民、非居民个人大额外汇资金交易报表》。

    • A、1万美元以上（不含）
    • B、1万美元以上（含）
    • C、10万美元以上（不含）
    • D、10万美元以上（含）

    正确答案:B

  • 第4题：

    外汇指定银行在办理结汇、售汇及对外付汇，需将规定金额以上的交易（大额交易）向当地外汇局进行登记备案，包括经常项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）的交易。

    • A、200万美元
    • B、400万美元
    • C、600万美元
    • D、500万美元

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。
    A

    对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上

    B

    对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上

    C

    服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上

    D

    资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    法规未明确规定的非贸易售付汇，需审核以下凭证（）
    A

    合同（协议）、发票（支付通知）

    B

    单笔等值3万（不含3万）美元以上的，要求税务证明

    C

    等值5万（不含5万）美元以上的，还须有外汇局的核准件

    D

    以上资料在原件上注明售付汇日期、金额，加盖业务公章，留存复印件3年备查


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    非贸易项下单笔等值（）万美元（含）以上的大额售付汇业务，外汇指定银行应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。
    A

    100

    B

    200

    C

    50

    D

    300


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。
    A

    等值1万美元以上（含）

    B

    等值1万美元以上（不含）

    C

    等值3万美元以下（不含）

    D

    等值3万美元以下（含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    外汇指定银行在办理结汇、售汇及对外付汇，需将规定金额以上的交易（大额交易）向当地外汇局进行登记备案，包括经常项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）的交易。
    A

    200万美元

    B

    400万美元

    C

    600万美元

    D

    500万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。
    A

    当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上

    B

    以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    C

    以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上

    D

    以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第14题：

    境内机构办理现行法规中没有明确规定的非贸易项目售付汇业务，等值（）万美元以上的，由所在地外汇局审核。

    • A、5
    • B、10
    • C、20
    • D、50

    正确答案:A

  • 第15题：

    单笔等值（）万美元（）以上的大额售付汇业务，应当在业务发生后（）个工作日内向所在地外汇局报备。在非贸易售付汇审核中发现的其他异常情况，应及时向所在地外汇局报告。


    正确答案:100、含、10

  • 第16题：

    以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。

    • A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
    • B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
    • C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
    • D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第17题：

    对外支付出口贸易项下佣金，对出口项下单笔不超过合同总金额（）或者虽超过上述比例但未超过等值（）万美元的佣金售付汇，可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。（）

    • A、10%，10
    • B、20%，20
    • C、10%，20
    • D、20%，10

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    对外支付出口贸易项下佣金，对出口项下单笔不超过合同总金额（）或者虽超过上述比例但未超过等值（）万美元的佣金售付汇，可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。（）
    A

    10%，10

    B

    20%，20

    C

    10%，20

    D

    20%，10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对现行法规中没有明确规定、金额在等值10万（含10万）美元以下的非贸易项目售付汇，境内机构可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，由外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续，银行审核的材料是（）。
    A

    书面申请、合同（协议。）

    B

    等值3万（含3万）美元以下的，书面申请、合同（协议）或发票（支付通知）。

    C

    等值3万美元以上、5万（含5万）美元以下的，书面申请、合同（协议）或发票（支付通知）、税务证明

    D

    等值5万美元以上、10万（含10万）美元以下的，书面申请、合同（协议）、发票（支付通知）、税务证明、其他有关材料。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    单笔等值（）万美元（）以上的大额售付汇业务，应当在业务发生后（）个工作日内向所在地外汇局报备。在非贸易售付汇审核中发现的其他异常情况，应及时向所在地外汇局报告。

    正确答案： 100、含、10
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    对出口项下单笔不超过（）或者虽超过上述比例但未超过等值10万美元的佣金售付汇，可凭相关单证直接到外汇指定银行办理，外汇指定银行进行真实性审核后办理售付汇手续。

    正确答案： 合同总金额10％
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列属于大额外汇资金交易范围的有（）。
    A

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上

    B

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上

    C

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上

    D

    个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    外汇指定银行在非贸易售付汇审核中发现异常情况，应及时向所在地外汇局报告；单笔等值（）（含）以上的大额售付汇业务，应当在业务发生后10个工作日内向所在地外汇局报备。
    A

    5O万美元

    B

    100万美元

    C

    150万美元

    D

    200万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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