黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。A、黑名单类型B、黑名单名称C、客户号D、建立原因

题目

黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。

  • A、黑名单类型
  • B、黑名单名称
  • C、客户号
  • D、建立原因
相似考题

1.添加客户数据类型为账户时，下列哪些是必输项：（）。A、客户类型B、账号C、黑名单类型D、客户名称

2.划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A、客户的特点或者账户的属性B、客户性别C、业务类型D、是否为外国政要

3.企业客户开通网银后，对新开立的账户加挂使用以下哪个交易（）。A、网银开户B、维护企业信息C、客户签约账户管理D、操作员管理

4.关于企业网上银行收款方登记说法正确的是（）。A、企业客户每次做支付转账前，必须先选择“收款方信息维护”功能进行收款方账户登记B、收款方账户为非本行账户时，账户行别限于系统列出的范围C、企业客户的收款方信息可以通过离线客户端软件导入D、企业客户的收款方信息可以通过“客户分组”功能进行分组管理

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  • 第1题：

    银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。

    • A、商业客户本身
    • B、商业客户背后相关个人
    • C、商业客户董事
    • D、商业客户主要股东及实益拥有人

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径为客户进行补打。

    • A、客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细
    • B、客户信息-查询-账户-对私-账户信息
    • C、客户信息-账户维护-个人账户-信息修改
    • D、客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改

    正确答案:B

  • 第3题：

    柜员为客户注册成为VIP客户版或升级为VIP客户版时，均不需对客户身份进行黑名单检索（）


    正确答案:错误

  • 第4题：

    当客户为工商银行客户时，不可以添加为黑名单客户。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    黑名单来源为行内时，可以对客户进行删除。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    单选题
    把客户的证件信息添加为黑名单时，需要录入必输项为：数据类型、客户类型、客户名称、证件类型、证件号码、（）。
    A

    账号

    B

    是否工商银行客户

    C

    建立原因

    D

    黑名单类型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    关于网上银行企业注册客户“收款方信息维护”交易说法正确的是（）。
    A

    系统将自动校验账号的合法性及其状态

    B

    账户类型为借记卡时，将对户名、账号一致性进行校验

    C

    账户类型为准贷记卡时，将对户名、账号一致性进行校验

    D

    账户类型为支票户时，将对户名、账号一致性进行校验


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    柜员为客户注册成为VIP客户版或升级为VIP客户版时，均不需对客户身份进行黑名单检索（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    黑名单来源为行内时，可以对客户进行删除。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于企业网上银行收款方登记说法正确的是（）。
    A

    企业客户每次做支付转账前，必须先选择“收款方信息维护”功能进行收款方账户登记

    B

    收款方账户为非本行账户时，账户行别限于系统列出的范围

    C

    企业客户的收款方信息可以通过离线客户端软件导入

    D

    企业客户的收款方信息可以通过“客户分组”功能进行分组管理


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    单笔黑名单新增时，下列属于必输项的是：（）。
    A

    数据类型

    B

    客户类型

    C

    黑名单类型

    D

    建立原因


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    添加客户数据类型为账户时，下列哪些是必输项：（）。
    A

    客户类型

    B

    账号

    C

    黑名单类型

    D

    客户名称


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    把客户的账户信息添加为黑名单时，需要录入必输项为：数据类型、账号、（）。

    • A、客户名称
    • B、证件类型
    • C、客户类型
    • D、建立原因

    正确答案:C

  • 第14题：

    客户周小姐在我*行柜面认购个人大额存单时未要求经办柜员打印《个人大额存单持有证明》，三天后周小姐再次来到网点打印《个人大额存单持有证明》，经办柜员可通过以下（）交易路径为周小姐进行打印。

    • A、客户信息—查询—账户—对私—账户交易明细
    • B、客户信息—查询—账户—对私—账户信息
    • C、客户信息—账户维护—个人账户—信息修改
    • D、客户信息—账户维护—个人账户—到期处理信息修改

    正确答案:B

  • 第15题：

    批量新增黑名单时，需要填写的信息项为：数据类型、黑名单名称、证件类型、证件号码、黑名单类型、（）等。

    • A、建立日期
    • B、创建柜员
    • C、创建机构
    • D、账号

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列属于批量新增黑名单模板的数据项是：（）。

    • A、数据类型
    • B、证件号码
    • C、账号
    • D、客户类型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    把客户的证件信息添加为黑名单时，以下哪个不是必输项（）。

    • A、账号
    • B、数据类型
    • C、客户类型
    • D、证件号码

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（）路径为客户进行补打。
    A

    客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细

    B

    客户信息-查询-账户-对私-账户信息

    C

    客户信息-账户维护-个人账户-信息修改

    D

    客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    把客户的证件信息添加为黑名单时，以下哪个不是必输项（）。
    A

    账号

    B

    数据类型

    C

    客户类型

    D

    证件号码


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。
    A

    商业客户本身

    B

    商业客户背后相关个人

    C

    商业客户董事

    D

    商业客户主要股东及实益拥有人


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    黑名单客户进行维护时，客户类型为企业，数据类型为账户，以下哪个为必输项：（）。
    A

    黑名单类型

    B

    黑名单名称

    C

    客户号

    D

    建立原因


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    批量新增黑名单时，需要填写的信息项为：数据类型、黑名单名称、证件类型、证件号码、黑名单类型、（）等。
    A

    建立日期

    B

    创建柜员

    C

    创建机构

    D

    账号


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    把客户的账户信息添加为黑名单时，需要录入必输项为：数据类型、账号、（）。
    A

    客户名称

    B

    证件类型

    C

    客户类型

    D

    建立原因


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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