营业机构收到监测信息后，应认真核对有关（）等方式进行核查确认。A、会计凭证B、交易资料C、询问业务经办人员D、查看录像

题目

营业机构收到监测信息后，应认真核对有关（）等方式进行核查确认。

  • A、会计凭证
  • B、交易资料
  • C、询问业务经办人员
  • D、查看录像
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1.录入HMIS信息时应齐全、准确,录入后须认真(),确认准确无误后及时保存数据。A.检查B.核对C.核查D.记录

2.征信机构或者信息提供者收到异议,经核查后,仍不能确认的,对核查情况和异议内容应当予以说明。()此题为判断题(对，错)。

3.单笔精确查询方式中，核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应对其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。A、姓名B、照片和性别C、公民身份证号码D、签发机关和住址

4.采集标本前应认真查对医嘱，核对患者的( )、( )、( )、申请项目等，确认无误后方可进行。

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  • 第1题：

    检修信息录入HMIS站修子系统前，须完整、准确。录入HMIS信息时应（），录入后须认真核查，确认准确无误后及时保存数据。

    • A、齐全
    • B、准确
    • C、认真
    • D、齐全、准确

    正确答案:D

  • 第2题：

    营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知，要于当日确认，核对不符的，可进行拒绝处理，并报（）。

    • A、上级清算机构
    • B、银行卡中心
    • C、财务会计部
    • D、信息科技部

    正确答案:A

  • 第3题：

    “特殊业务信息核对表”有关核查项目，通过电话核实、询问等方式验证客户的（）和账户信息。

    • A、通讯信息
    • B、个人信息
    • C、单位信息
    • D、业务信息

    正确答案:B

  • 第4题：

    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。

    • A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
    • B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
    • C、通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
    • D、核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    录入HMIS信息时应齐全、准确，录入后须认真（），确认准确无误后及时保存数据。

    • A、检查
    • B、核对
    • C、核查
    • D、记录

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    录入HMIS信息时应齐全、准确，录入后须认真（），确认准确无误后及时保存数据。
    A

    检查

    B

    核对

    C

    核查

    D

    记录


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
    A

    姓名

    B

    公民身份号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： D,A
    解析： 依据《联网核查公民身份信息系统操作规程》第八条“核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片和签发机关进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。”

  • 第8题：

    多选题
    营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
    A

    姓名

    B

    公民身份证件号码

    C

    照片

    D

    发证机关


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。

    C

    应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    以上都对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    柜面监测（）直接发送营业机构或支行核查、处理和反馈。
    A

    特级监测信息

    B

    一级监测信息

    C

    二级监测信息

    D

    三级监测信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知，要于当日确认，核对不符的，可进行拒绝处理，并报（）。
    A

    上级清算机构

    B

    银行卡中心

    C

    财务会计部

    D

    信息科技部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    单笔精确查询方式中，核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应对其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
    A

    姓名

    B

    照片和性别

    C

    公民身份证号码

    D

    签发机关和住址


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业网点收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。

    • A、姓名
    • B、公民身份证件号码
    • C、照片
    • D、发证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知：（）

    • A、对于日结前收到的差错调整通知，核对无误后，要于当日确认
    • B、对于日结后收到的差错调整通知，至迟不得超过下一工作日上午11时进行确认
    • C、核对不符的，可先进行确认处理，再报上级清算机构
    • D、主管对差错调整确认交易进行授权时，需认真审核交易要素

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。

    • A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
    • B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
    • C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
    • D、营业机构数据补录情况的确认

    正确答案:D

  • 第16题：

    收到跨行支付查询，经办柜员要与有关原始凭证认真核对，查清原因后及时给予答复。收到查复，要及时与原查询书核对，并进行相应处理。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    多选题
    营业机构收到监测信息后，应认真核对有关（）等方式进行核查确认。
    A

    会计凭证

    B

    交易资料

    C

    询问业务经办人员

    D

    查看录像


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    营业机构收到上级清算机构下发的差错调整通知：（）
    A

    对于日结前收到的差错调整通知，核对无误后，要于当日确认

    B

    对于日结后收到的差错调整通知，至迟不得超过下一工作日上午11时进行确认

    C

    核对不符的，可先进行确认处理，再报上级清算机构

    D

    主管对差错调整确认交易进行授权时，需认真审核交易要素


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    各营业机构核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。
    A

    通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

    B

    对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

    C

    通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

    D

    核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    柜面监测信息管理要求（）。
    A

    遇节假日，营业机构须安排核查人员值班

    B

    各业务部门安排核查人员非现场值班，保证联系通畅，及时核查反馈。

    C

    监测人员初步分析判断存在重大风险隐患时，应立即通知核查人员到岗组织核查。

    D

    监测信息按照其发布路径进行反馈，如同时发送上下级机构核查的，先由下一级机构初步反馈，经其上级业务管理部门审核后再反馈监测人员。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单笔核对方式中，核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应对其与待核查人的居民身份证所记载的（）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
    A

    姓名和照片

    B

    住址

    C

    公民身份证号码

    D

    签发机关


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
    A

    负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告

    B

    负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告

    C

    协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记

    D

    营业机构数据补录情况的确认


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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