根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定，下列（）证件属于有效的实名制开户证件。A、户口簿B、中华人民共和国临时居民身份证C、武装警察身份证件D、外国护照

题目

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定，下列（）证件属于有效的实名制开户证件。

  • A、户口簿
  • B、中华人民共和国临时居民身份证
  • C、武装警察身份证件
  • D、外国护照
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1.根据《个人存款账户实名制规定》,个人存款账户包括哪些账户?

2.下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名

3.《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户,包括()以及其他形式的个人存款账户。A、活期存款账户B、定期存款账户B、定活两便存款账户D、通知存款账户

4.根据《个人存款账户实名制规定》,哪些身份证件可作为个人实名证件?

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  • 第1题：

    《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币账户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    邮政储蓄银行根据（）及“中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知”的有关规定，制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定。


    正确答案:《个人存款账户实名制》

  • 第3题：

    《关于〈个人存款账户实名制规定〉施行后有关问题处置意见的通知》是中国人民银行颁布的。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。


    正确答案:1000元以上5000元以下

  • 第5题：

    按照《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的最新规定，16周岁以上的中国境内居民可凭（）去银行办理开户

    • A、中华人民共和国居民身份证
    • B、临时居民身份证
    • C、护照
    • D、户口簿

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    单选题
    个人存款实名制应该在以下哪个存款账户中实行（）
    A

    个人人民币存款账户

    B

    单位外币存款账户

    C

    个人人民币和外币存款账户

    D

    个人外币存款账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    根据中国人民银行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，个人申请开立银行账户时应提供以下的（）信息，并在《开户申请书》上进行填写。
    A

    国籍

    B

    联系方式

    C

    身份证件或者身份证明文件的种类和号码

    D

    职业


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》以下出具的证件，哪项不符规定？（）
    A

    居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

    B

    居住在中国境内16岁以下的中国公民，应出具居民身份证或户口簿。

    C

    香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件。

    D

    外国公民，应出具护照或外国人永久居留证。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据人行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，开户银行受理存款人的挂失后，可以存款人约定在（）工作日内，为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。
    A

    3个

    B

    7个

    C

    10个

    D

    14个


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    认真落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守：《中华人民共和国反洗钱法》、（）（国务院令第285号发布）、（）（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。

    正确答案： 《个人存款账户实名制规定》,《人民币银行结算账户管理办法》
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    户口簿

    B

    工作证

    C

    机动车驾驶证

    D

    结婚证


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的（）等各类人民币银行账户。
    A

    个人人民币银行结算账户

    B

    个人人民币活期储蓄账户

    C

    个人人民币定期存款账户

    D

    个人人民币通知存款账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的（）等各类人民币银行账户。

    • A、个人人民币银行结算账户
    • B、个人人民币活期储蓄账户
    • C、个人人民币定期存款账户
    • D、个人人民币通知存款账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    个人活期存款账户开户金额在系统中采取参数化管理.目前支持零金额开户的个人银行存款账户有（）。

    • A、个人人民币活期结算存款账户
    • B、个人人民币活期非结算存款账户
    • C、个人外币活期储蓄存款账户
    • D、个人外币活期资本存款账户

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    根据人行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，开户银行受理存款人的挂失后，可以存款人约定在（）工作日内，为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。

    • A、3个
    • B、7个
    • C、10个
    • D、14个

    正确答案:B

  • 第16题：

    发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?


    正确答案:发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》等法规制度要求，要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，要专门标识，采取更严格的风险控制措施。

  • 第17题：

    个人存款实名制应该在以下哪个存款账户中实行（）

    • A、个人人民币存款账户
    • B、单位外币存款账户
    • C、个人人民币和外币存款账户
    • D、个人外币存款账户

    正确答案:C

  • 第18题：

    填空题
    邮政储蓄银行根据（）及“中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知”的有关规定，制定邮政储蓄个人存款账户实名制的相关规定。

    正确答案： 《个人存款账户实名制》
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    认真落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    2000年4月1日前开立的个人银行账户，需要延续使用，自《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》实施之日起，存款人到开户银行办理第一笔业务时，存款人应当出具拥有该笔存款的存折、存单等，并出示有效身份证、进行账户的（）。
    A

    开立

    B

    初次确认

    C

    重新确认

    D

    查询


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?

    正确答案： 发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》等法规制度要求，要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，要专门标识，采取更严格的风险控制措施。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据省行现行个人人民币存款业务管理规定，个人银行结算账户包括（）
    A

    借记卡账户

    B

    信用卡账户

    C

    个人支票账户

    D

    活期一本通账户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的最新规定，16周岁以上的中国境内居民可凭（）去银行办理开户
    A

    中华人民共和国居民身份证

    B

    临时居民身份证

    C

    护照

    D

    户口簿


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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