光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。A、西联汇款监控号B、收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）C、收汇金额D、发汇人姓名E、发汇国家

题目

光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。

  • A、西联汇款监控号
  • B、收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）
  • C、收汇金额
  • D、发汇人姓名
  • E、发汇国家
相似考题

1.在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

2.在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A、有效身份证件B、汇款有效凭证C、有效身份证件和汇款有效凭证D、驾照

3.柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。

4.农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统

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  • 第1题：

    在光大银行办理西联汇款发汇业务可否代办（）。

    • A、不可以，必须本人办理
    • B、可以，任何人都可以代办
    • C、可以，但需提供双方有效身份证件及委托书
    • D、可以，必须是直系亲属关系并提供双方有效证件及委托书

    正确答案:A

  • 第2题：

    个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。

    • A、经办人员应严格审核申请人的身份证件
    • B、委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效
    • C、可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务
    • D、经办人员应严格审核凭证是否真实有效

    正确答案:C

  • 第3题：

    柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    客户通过函电办理临时挂失时，经办人员核对客户提供的账户信息及开户时有效身份证件信息，并确认挂失账户后，办理挂失止付手续。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    单选题
    在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
    A

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    B

    业务经办人员应审核身份证件在有效期内

    C

    业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    外汇汇出汇款申请书的审核要点有（）。
    A

    汇款方式、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）；

    B

    汇款人名称、账号及详细地址等资料；收款人名称、账号及详细地址等资料；

    C

    收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码、汇款过程产生的费用承担方式、汇款附言应列明款项用途；

    D

    汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    银行《询证函》由审计单位在营业柜台现场提交的，须提供（）
    A

    审计单位经办人员身份证件

    B

    审计单位出具的介绍信

    C

    审计单位经办人员的工作证件

    D

    审计单位经办人员身份证件、审计单位出具的介绍信


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。
    A

    有效身份证件

    B

    汇款有效凭证

    C

    有效身份证件和汇款有效凭证

    D

    驾照


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户申请办理批量开卡时，要求客户必须提供证明文件有（）。
    A

    单位证明资料（单位批量开卡委托书）

    B

    经办人有效身份证件原件及复印件

    C

    开卡人有效身份证件复印件

    D

    开卡人的有效身份证件原件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在光大银行办理西联汇款发汇业务可否代办（）。
    A

    不可以，必须本人办理

    B

    可以，任何人都可以代办

    C

    可以，但需提供双方有效身份证件及委托书

    D

    可以，必须是直系亲属关系并提供双方有效证件及委托书


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。
    A

    西联汇款监控号

    B

    收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）

    C

    收汇金额

    D

    发汇人姓名

    E

    发汇国家


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。

    • A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
    • B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
    • C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
    • D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务，经办人员需审核以下内容（）。

    • A、证件是否有效及真实
    • B、核对有效期
    • C、比对本人和照片
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第15题：

    注册网上银行时，需提供（），并填写《河北省农村信用社网上银行个人客户服务申请表》。

    • A、本人有效身份证件原件及复印件
    • B、网上银行服务协议
    • C、信通卡
    • D、经办人有效身份证件原件及复印件

    正确答案:A,C

  • 第16题：

    客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。

    • A、向经办柜员提供本地借记卡
    • B、向经办柜员提供本地借记卡号和密码
    • C、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件
    • D、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件

    正确答案:D

  • 第17题：

    填空题
    柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。

    正确答案： 汇票号码
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。
    A

    向经办柜员提供本地借记卡

    B

    向经办柜员提供本地借记卡号和密码

    C

    向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件

    D

    向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    客户通过函电办理临时挂失时，经办人员核对客户提供的账户信息及开户时有效身份证件信息，并确认挂失账户后，办理挂失止付手续。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务，经办人员需审核以下内容（）。
    A

    证件是否有效及真实

    B

    核对有效期

    C

    比对本人和照片

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    单位租保管箱必须提供（）。
    A

    盖有单位公章法人代表的名章的介绍信

    B

    经办人员有效身份证件

    C

    法人授权书


    正确答案： C,B
    解析： 依据《吉林银行保管箱业务操作手册》2基本规定（15）“单位租保管箱必须提供盖有单位公章、法人代表的名章的介绍信及法人授权书、经办人有效身份证件”。

  • 第22题：

    单选题
    个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。
    A

    经办人员应严格审核申请人的身份证件

    B

    委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效

    C

    可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务

    D

    经办人员应严格审核凭证是否真实有效


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户办理企业网银（不含智信版）渠道注册业务，需向注册行提供电子银行业务申请表（企业）、经办人有效身份证件的原件及复印件、法人授权委托书（）等资料.
    A

    组织机构代码证原件及复印件

    B

    法定代表人有效身份证件的原件及复印件

    C

    操作人员有效身份证件的原件及复印件

    D

    电子银行企业客户服务协议


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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