在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A、有效身份证件B、汇款有效凭证C、有效身份证件和汇款有效凭证D、驾照

题目

在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。

  • A、有效身份证件
  • B、汇款有效凭证
  • C、有效身份证件和汇款有效凭证
  • D、驾照
相似考题

1.网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。A、现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞B、现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞C、现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇D、现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇

2.在西联发汇交易出现内部差错时，差错网点应该向总行提交删除请求从而删除相关申报信息，无法自行删除。

3.客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。A、发汇人电话B、收汇人所在城市C、汇款人开户银行D、西联监控号

4.网点办理西联发汇超出系统权限时，应与（）联系获得授权。A、一级分行B、西联客服中心C、总行D、二级分行

更多“在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求”相关问题

  • 第1题：

    超级柜台可办理的外汇业务包括（）。

    • A、我要购汇
    • B、我要结汇
    • C、汇出汇款
    • D、西联收汇
    • E、西联发汇

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    西联汇款网络版运行出现技术故障时，下列做法正确的是（）

    • A、网点应先与西联客服中心联系，确认办理的交易是否成功
    • B、同时向一级分行科技部门及相关业务部门报告故障情况
    • C、在交易未成功的情况下可将《发汇单》或《收汇单》传真至西联客服中心，委托西联客服中心协助网点代为完成发汇或收汇业务
    • D、网点在补交易菜单中完成资料录入和账务处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    营业机构在办理西联退汇时，要严格遵守现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇的原则。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。

    • A、现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）
    • B、现钞发汇退现汇
    • C、现汇发汇退现钞
    • D、现汇发汇退现汇

    正确答案:A,D

  • 第5题：

    单选题
    网点办理西联发汇超出系统权限时，应与（）联系获得授权。
    A

    一级分行

    B

    西联客服中心

    C

    总行

    D

    二级分行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    西联发汇发汇操作时应按照“（）”的原则办理。
    A

    先在个人结售汇系统查询

    B

    先查询汇款手续费

    C

    再收款记账

    D

    最后做西联汇款交易


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。
    A

    有效身份证件

    B

    汇款有效凭证

    C

    有效身份证件和汇款有效凭证

    D

    驾照


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    在西联发汇交易出现内部差错时，差错网点应该向总行提交删除请求从而删除相关申报信息，无法自行删除。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于西联汇款非正常退汇，下列说法正确的有（）
    A

    非正常退汇即由于西联公司原因无法解付的发汇业务

    B

    西联公司会主动与网点联系要求退回该笔汇款，并将已收取的原汇款本金与手续费全额退回给发汇人

    C

    网点应向西联公司索要退汇授权传真，退汇时原汇款收取的本金和手续费一并予以退回

    D

    非正常退汇必须在原发汇网点办理


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    个人客户到网点申请办理发汇时，填写《西联汇款发汇单》，除（）外其他要素不能涂改。
    A

    汇往城市、国家

    B

    发汇金额

    C

    收汇人姓名、发汇人姓名

    D

    用途


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户办理西联汇出汇款时，在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及（）等要素。
    A

    证件类型

    B

    证件号码

    C

    地址

    D

    有效日期


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。
    A

    西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。

    B

    西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。

    C

    如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。

    D

    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户来网点办理西联收汇，必须填写《收汇单》，其关键要素包括（）。

    • A、发汇人国家、姓名
    • B、收汇人国家、姓名
    • C、发汇金额
    • D、西联监控号

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    下列关于国际汇款收益，说法错误的是（）

    • A、西联汇款收发汇业务都能获得发汇资费30%左右的收益
    • B、西联汇款收益由西联公司与总行每日清算，行内再清分直至交易网点
    • C、银邮汇款发汇手续费为邮政银行收益
    • D、银行汇款的收益为钞汇差价和电讯费

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列关于西联汇款退汇业务的表述，正确的有（）。

    • A、退汇包括正常退汇和非正常退汇。
    • B、正常退汇时，网点与西联客服中心联系后，按收汇业务流程办理，原汇款手续费不予退回。
    • C、非正常退汇时，西联公司会主动联系网点要求退回该笔汇款，网点应向西联公司客服中心索要退汇授权传真，原汇款本金和手续费全额退还发汇人。
    • D、退汇须在原发汇网点办理。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    多选题
    以下关于西联汇款业务说法正确的是（）
    A

    我行代理西联汇款业务包括发汇业务（分普通发汇和快捷汇款）和收汇业务。

    B

    在我行办理西联汇款业务后，均需要按照相关要求进行国际收支申报

    C

    办理西联收汇业务时必须核对无误的内容包括西联汇款监控号、收汇人姓名及有效身份证件号码、收汇金额（误差在±10%以内）、发汇人姓名、发汇国家、发汇人地址

    D

    我行西联收汇业务需向客户收取收汇手续费


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核（）凭证无误后，方可为客户办理西联发汇。
    A

    外汇局核准件

    B

    汇款人有效身份证件

    C

    发汇单

    D

    收汇单

    E

    汇款有效凭证


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    营业机构在办理西联退汇时，要严格遵守现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇的原则。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。
    A

    发汇人电话

    B

    收汇人所在城市

    C

    汇款人开户银行

    D

    西联监控号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）的原则。
    A

    现钞发汇退现汇，现汇发汇退现钞

    B

    现钞发汇退现钞，现汇发汇退现钞

    C

    现钞发汇退现钞，现汇发汇退现汇

    D

    现钞发汇退现汇，现汇发汇退现汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户来网点办理西联收汇，必须填写《收汇单》，其关键要素包括（）。
    A

    发汇人国家、姓名

    B

    收汇人国家、姓名

    C

    发汇金额

    D

    西联监控号


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在办理西联发汇时，网点审核（）无误后，方可为客户办理发汇。
    A

    《发汇单》

    B

    汇款人有效身份证件

    C

    收款人账号

    D

    汇款有效凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。
    A

    现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）

    B

    现钞发汇退现汇

    C

    现汇发汇退现钞

    D

    现汇发汇退现汇


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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