外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值（）视为大额存取款业务A、5万元B、20万元C、10万元D、15万元

题目

外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值（）视为大额存取款业务

  • A、5万元
  • B、20万元
  • C、10万元
  • D、15万元
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1.以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是?()A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。

2.信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务

3.大额存取款业务管理的范畴是（）A、单笔金额10万（不含）以上的存款B、5万（不含）以上的取款业务C、单笔金额10万（含）以上的存款D、单笔金额5万（含）以上的取款

4.大额外币通知存款为单笔金额在( )万(含)美元(或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元(或等值外币)。A.300B.200C.100D.50

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  • 第1题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    关于外币储蓄存款，下列说法正确的有（）。

    • A、外币活期储蓄存款起存金额为不低于20元人民币的等值外汇
    • B、外币整存整取储蓄存款起存金额为不低于20元人民币的等值外汇
    • C、外币活期储蓄存款起存金额为不低于50元人民币的等值外汇
    • D、外币通知存款起存金额和最低支取金额均为5万元（含）人民币的等值外汇

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。

    • A、人民币50万元或外币等值8万美元
    • B、人民币50万元或外币等值5万美元
    • C、人民币10万元或外币等值8万美元
    • D、人民币10万元或外币等值5万美元

    正确答案:A

  • 第4题：

    单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

    • A、50，50
    • B、20，20
    • C、100，50
    • D、200，100.

    正确答案:A

  • 第5题：

    多选题
    柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。
    A

    开户业务

    B

    大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务

    C

    本外币定期存款提前支取

    D

    书面挂失业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    外币储蓄业务单笔存款金额折合人民币为等值（）视为大额存取款业务
    A

    5万元

    B

    20万元

    C

    10万元

    D

    15万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    大额存取款业务是指单笔金额在20万元（含）以上的存款和取款业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）
    A

    大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约

    B

    单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

    C

    活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

    D

    正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于储蓄业务品种及业务规定的叙述正确的有：（）
    A

    人民币活期储蓄的起存金额为1元，外币活期储蓄起存金额为等值人民币20元的外币

    B

    外币整存整取定期储蓄存款，港币为30元，日元为2000元

    C

    教育储蓄为零存整取定期储蓄存款，存期分为1年、3年和6年最低起存金额为50元，本金合计最高限额为2万元

    D

    兴业银行智能通知存款“自在增利”等同于个人通知存款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。
    A

    开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。

    B

    未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。

    C

    为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。

    D

    为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    P0379办理人民币5万元含)以上或等值外币的代理大额存取款业务必须与存款人进行核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。

    • A、无折存款
    • B、过渡存取款
    • C、大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）
    • D、大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    大额外币通知存款为单笔金额在（）美元(或等值其他外币)以上的通知存款。

    • A、500(含)
    • B、500(不含)
    • C、300万（含）
    • D、300万（不含）

    正确答案:C

  • 第16题：

    柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。

    • A、开户业务
    • B、大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务
    • C、本外币定期存款提前支取
    • D、书面挂失业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。
    A

    无折存款

    B

    过渡存取款

    C

    大额存取款（特指≥50万元人民币或≥8万美元等值外币）

    D

    大额存取款（特指≥5万元人民币或≥5000美元等值外币）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    关于外币储蓄存款，下列说法正确的有（）。
    A

    外币活期储蓄存款起存金额为不低于20元人民币的等值外汇

    B

    外币整存整取储蓄存款起存金额为不低于20元人民币的等值外汇

    C

    外币活期储蓄存款起存金额为不低于50元人民币的等值外汇

    D

    外币通知存款起存金额和最低支取金额均为5万元（含）人民币的等值外汇


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    P0525办理人民币5万元含)以上或等值外币的代理大额现金存取款业务，应按规定与存款人进行核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。
    A

    人民币50万元或外币等值8万美元

    B

    人民币50万元或外币等值5万美元

    C

    人民币10万元或外币等值8万美元

    D

    人民币10万元或外币等值5万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    大额存取款业务管理的范畴是（）
    A

    单笔金额10万（不含）以上的存款

    B

    5万（不含）以上的取款业务

    C

    单笔金额10万（含）以上的存款

    D

    单笔金额5万（含）以上的取款


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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