大额存取款业务管理的范畴是（）A、单笔金额10万（不含）以上的存款B、5万（不含）以上的取款业务C、单笔金额10万（含）以上的存款D、单笔金额5万（含）以上的取款

第1题：

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

• A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
• B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

第2题：

下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

• A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
• B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
• C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
• D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

第3题：

大额外币通知存款为单笔金额在（）美元(或等值其他外币)以上的通知存款。

• A、500(含)
• B、500(不含)
• C、300万（含）
• D、300万（不含）

第4题：

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

• A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
• B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
• C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
• D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

第5题：

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

• A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
• B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
• C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
• D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第14题：

大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。

第15题：

营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。

• A、2万（不含）
• B、5万（含）
• C、5000（不含）
• D、5000（含）

第16题：

关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）

• A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
• D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理

第17题：

关于银银平台柜面互通业务的交易限额描述正确的有：（）

• A、银银平台柜面互通业务对当日存款笔数、单笔存款金额、当日存款累计金额、当日取款笔数以及当日转账笔数均不做限制
• B、银银平台柜面互通业务对当日存款笔数、单笔存款金额、当日存款累计金额、当日取款笔数以及当日转账笔数均按联网银行分别设定具体限制
• C、银银平台柜面互通业务对单笔取款金额上限、当日取款累计金额上限、单笔转账金额上限以及当日累计转账金额上限均不做限制
• D、银银平台柜面互通业务对单笔取款金额上限、当日取款累计金额上限、单笔转账金额上限以及当日累计转账金额上限均按联网银行分别设定具体限制

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：