联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。A、身份证所记载信息是否清晰、完整B、证件是否在有效期内C、身份证上性别是否与客户本人一致D、身份证照片是否与客户本人头像一致

题目

联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。

  • A、身份证所记载信息是否清晰、完整
  • B、证件是否在有效期内
  • C、身份证上性别是否与客户本人一致
  • D、身份证照片是否与客户本人头像一致
相似考题

1.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

2.对来办理现金汇款业务的客户身份证件进行联网核查时，发现照片与本人不相符，可继续为该客户提供服务。

3.于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。

4.各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，可要求客户出示户口簿、护照、驾照等其他身份证明文件证实身份。(判断题)

更多“联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。”相关问题

  • 第1题：

    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户（）、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。

    • A、身份证
    • B、身份及证件
    • C、身份证原件
    • D、身份证复印件

    正确答案:B

  • 第3题：

    邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。

    • A、开户
    • B、客户申请修改户名
    • C、客户申请修改实名证件
    • D、无密户取款业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外，以下情况应留存身份证复印件的是（）。

    • A、手工输入客户证件号码进行联网核查，但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
    • B、人行系统故障暂存客户信息
    • C、手工输入客户证件号码进行联网核查，包括业务核查制度规定只出示身份证的
    • D、网点负责人要求留存的

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证件与户口簿核对

    D

    身份证性别是否与客户本人一致


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户申请办理的是个人银行账户业务，联网核查时，系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，各级机构应先登记客户信息，并要求客户出示辅助证件，客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的，则不能为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。
    A

    开户

    B

    客户申请修改户名

    C

    客户申请修改实名证件

    D

    无密户取款业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，包括（）等。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证上性别是否与客户本人一致

    D

    身份证照片是否与客户本人头像一致


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（）等。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证照片是否与客户本人头像一致

    D

    身份证性别是否与客户本人一致


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户申请办理的是个人银行账户业务，联网核查时，系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，各级机构应先登记客户信息，并要求客户出示辅助证件，客户出示辅助证件仍不能确认是客户本人的，则不能为客户办理业务。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？


    正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。

  • 第15题：

    前端审核员应对客户身份的真实性和有效性进行初审，认真核对客户本人与身份证照片是否一致，发现非本人办理的，应立即报案


    正确答案:错误

  • 第16题：

    联网核查前应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容包括（）等。

    • A、身份证所记载信息是否清晰、完整
    • B、证件是否在有效期内
    • C、身份证照片是否与客户本人头像一致
    • D、身份证性别是否与客户本人一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审，初审内容不包括（）。

    • A、身份证所记载信息是否清晰、完整
    • B、证件是否在有效期内
    • C、身份证件与户口簿核对
    • D、身份证性别是否与客户本人一致

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。
    A

    使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别

    B

    要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份

    C

    将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息

    D

    如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审。初审内容包括（）。
    A

    身份证所记载信息是否清晰、完整

    B

    证件是否在有效期内

    C

    身份证性别是否与客户本人一致

    D

    身份证照片是否与客户本人头像一致


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    当客户身份证联网核查失败时，可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实？

    正确答案： 可以要求客户出示居民户口本、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步核实。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

    正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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