办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？A、持外国护照的非居民客户B、持中国护照的非居民客户C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D、以上均是E、以上均不是

题目

办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？

  • A、持外国护照的非居民客户
  • B、持中国护照的非居民客户
  • C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
  • D、以上均是
  • E、以上均不是
相似考题

1.证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()此题为判断题(对，错)。

2.办理新开户业务时，需先读取客户的身份证信息，再进行人脸识别（）

3.对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

4.对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

更多“办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？”相关问题

  • 第1题：

    如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？


    正确答案: 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。

  • 第2题：

    下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的客户业务
    • C、收集并审核客户身份基本信息
    • D、陪同办理开户业务

    正确答案:D

  • 第3题：

    严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）

    • A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
    • B、加强客户身份信息收集
    • C、强化持续客户尽职调查
    • D、加强检查监督

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    通过（）受理新开户业务时，若涉及采集客户CRS涉税信息，客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息。

    • A、自助发卡设备
    • B、手机银行
    • C、智易通
    • D、手持终端

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    判断题
    手持终端办理零存整取储蓄存款开户业务，由系统控制手持终端输入的开户金额，与客户在现金循环机的实存金额必须保持一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    手持终端对私储蓄开户业务支持以下哪些开户类型。（）
    A

    零存整取

    B

    存本取息

    C

    定活两便

    D

    通知存款


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。
    A

    个人拒绝出示辅助证件

    B

    个人组织他人同时或者分批开立账户

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

    D

    忘记身份证件号码的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。
    A

    基金开户

    B

    账户解锁

    C

    补登折

    D

    认购理财产品


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户A来兴业银行办理1.5万元现金汇款业务，客户A未在兴业银行开户，可不进行客户身份识别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    手持终端办理业务联动进行的身份识别，其业务受理号与原交易一致。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的客户业务

    C

    收集并审核客户身份基本信息

    D

    陪同办理开户业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户使用无磁身份证、临时身份证或其他有照片的辅助证件办理个人活期开户业务时，应使用（）进行人脸识别。

    • A、OCR模块
    • B、人证1：1模块
    • C、授权业务申请书

    正确答案:A

  • 第14题：

    柜员在办理业务时，对人脸识别相似率低于（）的，应进一步核实客户身份，核实存疑的，不得为其开户。

    • A、60%
    • B、70%
    • C、80%
    • D、85%

    正确答案:B

  • 第15题：

    办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。

    • A、基金开户
    • B、账户解锁
    • C、补登折
    • D、认购理财产品

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    手持终端个人联网核查结果返回无照片，则下列做法正确的是：（）。

    • A、拒绝为客户办理业务
    • B、二代证鉴别仪可正确识读时，可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”
    • C、可要求客户提供辅助证件核实客户身份
    • D、将异常信息上报当地人民银行

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    问答题
    如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？

    正确答案： 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    智易通受理二代身份证件办理业务，对于人工审核待办任务，业务审核人员现场通过设备端或手持终端查看（）等内容。
    A

    客户基本信息

    B

    客户联网核查信息

    C

    客户证件影像

    D

    客户拍照影像

    E

    人脸识别匹配度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
    A

    坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性

    B

    加强客户身份信息收集

    C

    强化持续客户尽职调查

    D

    加强检查监督


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？
    A

    持外国护照的非居民客户

    B

    持中国护照的非居民客户

    C

    持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户

    D

    以上均是

    E

    以上均不是


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户在手持终端办理存款业务时，无论金额大小均需出示本人有效实名身份证件原件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理个人卡正式挂失和密码重置业务时，如开户证件为（），身份识别通过后，可直接密码重置。
    A

    身份证

    B

    户口簿

    C

    临时身份证

    D

    回乡证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    使用手持终端激活儿童借记卡时，也需采集监护人信息，并对监护人进行身份识别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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