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  • 第1题:

    金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第2题:

    对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份()

    • A、实行严格的身份认证措施
    • B、采取相应的技术保障手段
    • C、强化内部管理程序
    • D、弱化内部管理程序

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。


    正确答案:错误

  • 第5题:

    对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?


    正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户,经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定,对客户身份进行识别,并留存身份证件复印件;对于办理现金通存通兑业务的客户,经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条的相关规定,对客户身份进行识别。

  • 第6题:

    智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。

    • A、客户辅助身份证明材料
    • B、拨打预留电话
    • C、通过陪同人员
    • D、单位介绍信

    正确答案:A,B

  • 第7题:

    单选题
    利用()、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,强化内部管理程序,设置业务签约环节,核实客户基本信息之后才可提供相应服务。
    A

    网上银行

    B

    延伸柜台

    C

    取款机

    D

    存款机


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。
    A

    开立卡片

    B

    办理存款业务

    C

    办理取款业务

    D

    办理存取款业务


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
    A

    电话

    B

    网络

    C

    自动柜员机

    D

    上门收款


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,识别()。
    A

    账户真伪

    B

    账户账号

    C

    客户身份

    D

    客户名称


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?

    正确答案: 金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

    A.非柜台方式的

    B.柜台方式

    C.面对面方式

    D.上门方式


    参考答案:A

  • 第14题:

    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

    • A、柜台方式
    • B、非柜台方式
    • C、电子方式
    • D、非电子方式

    正确答案:B

  • 第15题:

    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。

    • A、账户真伪
    • B、账户账号
    • C、客户身份
    • D、客户名称

    正确答案:C

  • 第16题:

    对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?


    正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户,经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定,对客户身份进行识别,并留存身份证件复印件。

  • 第17题:

    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,也应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    判断题
    对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    利用网上银行、电话银行、手机银行为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,强化内部管理程序,设置(),核实客户身份证件类型及号码之后才可提供相应服务。
    A

    一些环节

    B

    业务签约环节

    C

    多道手续

    D

    多种方式


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别()。
    A

    账户真伪

    B

    账户账号

    C

    客户身份

    D

    客户名称


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份()措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
    A

    审查

    B

    核查

    C

    检查

    D

    认证


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
    A

    柜台方式

    B

    非柜台方式

    C

    电子方式

    D

    非电子方式


    正确答案: B
    解析: 暂无解析