对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

第1题：

第2题：

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

正确答案:正确

第3题：

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）

• A、实行严格的身份认证措施
• B、采取相应的技术保障手段
• C、强化内部管理程序
• D、弱化内部管理程序

正确答案:A,B,C

第4题：

对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。

正确答案:错误

第5题：

对于通过现金方式办理农信银系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？

正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定，对客户身份进行识别，并留存身份证件复印件；对于办理现金通存通兑业务的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第八条的相关规定，对客户身份进行识别。

第6题：

智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。

• A、客户辅助身份证明材料
• B、拨打预留电话
• C、通过陪同人员
• D、单位介绍信

正确答案:A,B

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

• A、柜台方式
• B、非柜台方式
• C、电子方式
• D、非电子方式

正确答案:B

第15题：

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

• A、账户真伪
• B、账户账号
• C、客户身份
• D、客户名称

正确答案:C

第16题：

对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户，柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别？

正确答案:对于办理现金汇兑和现金银行汇票的客户，经办人员应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条的相关规定，对客户身份进行识别，并留存身份证件复印件。

第17题：

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，也应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

正确答案:正确

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：