在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。A、2B、3C、5D、7

题目

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。

  • A、2
  • B、3
  • C、5
  • D、7
相似考题

1.甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

2.()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

3.营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

4.营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

    • A、本机构数据补录情况的确认
    • B、本机构数据的补录
    • C、本机构零报告制度的执行
    • D、查询黑名单及相关信息

    正确答案:B,D

  • 第2题：

    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第4题：

    反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。

    • A、交易对手
    • B、客户名称
    • C、账号类型
    • D、账号

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

    • A、二级分行
    • B、本行反洗钱主管部门
    • C、清算中心
    • D、营业机构

    正确答案:D

  • 第6题：

    对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。

    • A、补录清单
    • B、错误数据清单
    • C、业务状况表
    • D、业务传票及相关业务资料

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
    A

    向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。

    B

    对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。

    C

    重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）

    D

    应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
    A

    本机构数据补录情况的确认

    B

    本机构数据的补录

    C

    本机构零报告制度的执行

    D

    查询黑名单及相关信息


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
    A

    二级分行

    B

    本行反洗钱主管部门

    C

    清算中心

    D

    营业机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
    A

    1个工作日内

    B

    2个工作日内

    C

    3个工作日内

    D

    5个工作日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）

    • A、5
    • B、10
    • C、25
    • D、60

    正确答案:C

  • 第14题：

    反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。

    • A、大额交易报告补录
    • B、统计报表
    • C、可疑交易报告甄别补录
    • D、交易补录

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。

    • A、交易去向
    • B、交易对手姓名
    • C、交易对手账号
    • D、对方金融机构网点名称

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。

    • A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
    • B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
    • C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
    • D、营业机构数据补录情况的确认

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。

    • A、每天
    • B、每三天
    • C、每五天
    • D、每周

    正确答案:A

  • 第18题：

    数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。

    • A、当日
    • B、次日
    • C、第二日
    • D、第三日

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。
    A

    当日

    B

    次日

    C

    第二日

    D

    第三日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）
    A

    大额交易报告补录

    B

    统计报表

    C

    可疑交易报告甄别补录

    D

    交易补录


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
    A

    负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告

    B

    负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告

    C

    协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记

    D

    营业机构数据补录情况的确认


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
    A

    补录清单

    B

    错误数据清单

    C

    业务状况表

    D

    业务传票及相关业务资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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