营业网点签发环球汇票后需将以下（）材料归档，留存5年备查。A、《中国光大银行环球汇票申请书》第二联B、外管局规定的客户需提供的证明材料C、环球汇票第三联D、境外汇款申请书第一联E、客户有效身份证件复印件

题目

营业网点签发环球汇票后需将以下（）材料归档，留存5年备查。

  • A、《中国光大银行环球汇票申请书》第二联
  • B、外管局规定的客户需提供的证明材料
  • C、环球汇票第三联
  • D、境外汇款申请书第一联
  • E、客户有效身份证件复印件
相似考题

1.空白环球汇票分为（）环球汇票，各营业机构在签发汇票时需正确使用凭证种类。A、美元专用B、加拿大元专用C、欧元专用D、其他币种通用

2.客户办理环球汇票挂失止付时须向柜台提交（）。A、有效身份证件B、原环球汇票申请书第三联C、原兑换水单D、《个人特殊业务申请书》

3.银行汇票是银行签发表述不正确的有（）A、客户提供本人有效身份证件；由他人代理的，同时提供代理人有效身份证件；签发个人银行汇票金额超过5万元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件B、客户填写汇票签发的《个人业务凭证》或《结算业务申请书》C、现金签发汇票的客户提交等额现金，转账签发汇票的提交所需的借方凭证，如存折、借记卡等D、柜员必须先进行签发银行汇票后方能账务记载，银行汇票签发成功后，结算业务申请书第一、二联随银行汇票联由银行内部传递给汇票专用章保管人审核并加盖银行汇票专用章后，结算业务申请书第一、二联、银行汇票返还银行汇票签发柜员（记账员），再将银行汇票与结算申请书第三联一并交客户

4.光大银行签发的环球汇票种类有（）。A、环球汇票（美元专用）B、环球汇票（加拿大元专用）C、单币种环球汇票D、环球汇票（多币种）

更多“营业网点签发环球汇票后需将以下（）材料归档，留存5年备查。A、《中国光大银行环球汇票申请书》第二联B、外管局规定的客户需提供的证明材料C、环球汇票第三联D、境外汇款申请书第一联E、客户有效身份证件复印件”相关问题

  • 第1题：

    复核柜员打印环球汇票正本后，应对哪些票面信息进行核对（）。

    • A、签发日期、收款人名称、汇票币种、金额大小写、解付行及备注信息等票面要素齐全、拼写准确无误，与汇票申请书内容一致
    • B、汇票签发日期应为当日
    • C、环球汇票种类使用是否正确
    • D、特殊币种系统打印的备注信息与规定相符
    • E、收费是否正确

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    花旗银行的环球汇票，银行在办理凭证出入库及签发等业务时，需将汇票号码的（）作为凭证批号录入，（）作为凭证序号录入。

    • A、第1位
    • B、第9位
    • C、前8位
    • D、后8位

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    复核柜员负责对环球汇票的票面信息进行核对。核对内容包括（）。

    • A、环球汇票票面要素是否齐全，拼写准确无误
    • B、签发特殊币种环球汇票应按规定要求打印备注
    • C、签发特殊币种汇票应按规定要求划线
    • D、汇票签发日期应为当日

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    多选题
    一名客户在银行营业网点办理环球汇票业务，柜员的业务传票中应包括（）。
    A

    身份证联网核查结果

    B

    环球汇票第二、三联

    C

    《签发环球汇票业务申请书》第一联

    D

    境外汇款申请书银行留存联和银行记账联


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    挂失止付汇票及退汇需要审核的内容：（）。
    A

    是否由原汇款人本人办理。

    B

    审核其有效身份证件并联网核查。

    C

    审核客户提供的原环球汇票申请书第三联，是否我们网点签发的环球汇票并使用（8536环球汇票查询交易）核对相关信息。

    D

    客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整，业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档，留存（）年备查。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    永久


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    一名客户在光大银行营业网点办理环球汇票业务，经办柜员的业务传票中应包括（）。
    A

    身份证联网核查结果；

    B

    环球汇票留存联；

    C

    环球汇票申请书第一联；

    D

    境外汇款申请书第四联


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户办理环球汇票挂失止付时须向柜台提交（）。
    A

    有效身份证件

    B

    原环球汇票申请书第三联

    C

    原兑换水单

    D

    《个人特殊业务申请书》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下业务需要通过8535环球汇票特殊处理交易办理的有（）。
    A

    因客户原因造成票面污损，在汇票签发当日向我行申请换票

    B

    因我行打印机故障，在汇票签发当日需要重新打印环球汇票

    C

    客户发现环球汇票收款人名称有误，申请换票

    D

    客户因票据遗失等原因申请办理挂失支付业务

    E

    客户请求提供汇票影印件副本


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    环球汇票签发完毕，材料归档，应留存（）年备查。
    A

    5年

    B

    10年

    C

    15年

    D

    20年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    光大银行签发的环球汇票种类有（）。
    A

    环球汇票（美元专用）

    B

    环球汇票（加拿大元专用）

    C

    单币种环球汇票

    D

    环球汇票（多币种）


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在以下情况下，系统将生成并自动向花旗银行指定机构发送MT199报文：（）。
    A

    客户申请环球汇票副本，银行前台交易（8533）提交成功后

    B

    客户申请挂失环球汇票，银行前台交易（8533）提交成功后

    C

    每月一日，发送上一自然月作废的环球汇票凭证清单

    D

    每年一月一日，发送环球汇票库存凭证清单


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    汇款申请人在办理退汇时，应交回（），同时提供书面的“退汇理由书”。

    • A、汇票正本、
    • B、原环球汇票申请书第三联
    • C、原兑换水单
    • D、有效身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    当签发（）环球汇票须使用专用环球汇票，签发其他币种的汇票须使用其他通用多币种环球汇票。

    • A、美元
    • B、欧元
    • C、澳元
    • D、加元

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    在以下情况下，系统将生成并自动向花旗银行指定机构发送MT199报文：（）。

    • A、客户申请环球汇票副本，银行前台交易（8533）提交成功后
    • B、客户申请挂失环球汇票，银行前台交易（8533）提交成功后
    • C、每月一日，发送上一自然月作废的环球汇票凭证清单
    • D、每年一月一日，发送环球汇票库存凭证清单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    多选题
    如果客户提出索取汇票副本，需由原汇款人提供（）。
    A

    原汇款人有效身份证件

    B

    《个人特殊业务申请书》，业务类型注明“索取环球汇票副本”

    C

    原环球汇票申请书第三联

    D

    原环球汇票复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    当签发（）环球汇票须使用专用环球汇票，签发其他币种的汇票须使用其他通用多币种环球汇票。
    A

    美元

    B

    欧元

    C

    澳元

    D

    加元


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    如因票据遗失、损毁等原因需办理环球汇票的挂失止付的，需由原汇款人本人持有效身份证件、原汇票申请书，到（）办理。
    A

    原业务办理网点

    B

    原业务办理网点的同城网点

    C

    任意网点

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    花旗银行的环球汇票，银行在办理凭证出入库及签发等业务时，需将汇票号码的（）作为凭证批号录入，（）作为凭证序号录入。
    A

    第1位

    B

    第9位

    C

    前8位

    D

    后8位


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行汇票是银行签发表述不正确的有（）
    A

    客户提供本人有效身份证件；由他人代理的，同时提供代理人有效身份证件；签发个人银行汇票金额超过5万元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件

    B

    客户填写汇票签发的《个人业务凭证》或《结算业务申请书》

    C

    现金签发汇票的客户提交等额现金，转账签发汇票的提交所需的借方凭证，如存折、借记卡等

    D

    柜员必须先进行签发银行汇票后方能账务记载，银行汇票签发成功后，结算业务申请书第一、二联随银行汇票联由银行内部传递给汇票专用章保管人审核并加盖银行汇票专用章后，结算业务申请书第一、二联、银行汇票返还银行汇票签发柜员（记账员），再将银行汇票与结算申请书第三联一并交客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    空白环球汇票分为（）环球汇票，各营业机构在签发汇票时需正确使用凭证种类。
    A

    美元专用

    B

    加拿大元专用

    C

    欧元专用

    D

    其他币种通用


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    汇款申请人在办理退汇时，应交回（），同时提供书面的“退汇理由书”。
    A

    汇票正本、

    B

    原环球汇票申请书第三联

    C

    原兑换水单

    D

    有效身份证件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    营业网点签发环球汇票后需将以下（）材料归档，留存5年备查。
    A

    《中国光大银行环球汇票申请书》第二联

    B

    外管局规定的客户需提供的证明材料

    C

    环球汇票第三联

    D

    境外汇款申请书第一联

    E

    客户有效身份证件复印件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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