下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务审核内容？（）A、联社需根据实际情况审核汇款信息，并作出是否同意汇款的决定B、挂账的发起渠道，失败的具体原因C、审核客户提交的签约账号是否存在欠费D、审核账户是否关联过支票

题目

下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务审核内容？（）

  • A、联社需根据实际情况审核汇款信息，并作出是否同意汇款的决定
  • B、挂账的发起渠道，失败的具体原因
  • C、审核客户提交的签约账号是否存在欠费
  • D、审核账户是否关联过支票
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1.客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些?

2.全行以“汇款直通车”品牌宣传营业网点柜面办理的个人汇款业务，以“电子速汇”品牌宣传电子银行渠道办理的个人汇款业务。

3.全行以"汇款直通车"品牌宣传营业网点柜面办理的个人汇款业务，以"金融@家"品牌宣传电子银行渠道办理的个人汇款业务。

4.西联汇款发汇业务业务流程中，只应审核客户填写单据的内容是否完整，确认无误后直接办理业务。

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  • 第1题：

    以下哪一项不属于办理股金入股业务需要审核的内容？（）

    • A、审核客户有效身份证件原件是否真实、有效。
    • B、审核客户增资扩股申购登记表和发起人协议书的认缴股金金额。
    • C、审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。
    • D、审核提供股金证是否真实、有效。

    正确答案:C

  • 第2题：

    广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）

    • A、审核汇款费用情况
    • B、审核收款人详细名称及地址是否正确
    • C、检查来报是否重复
    • D、审核汇款币别和金额
    • E、审核汇款日期及起息日

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易提交审核结果，打印业务凭证？（）

    • A、“[630031]汇款挂账查询”
    • B、“[660053]大金额汇款审核”
    • C、“[630024]补打转账汇款回单交易”
    • D、“[630025]补打收费发票交易”

    正确答案:B

  • 第4题：

    银行办理外汇汇出汇款时，在（）后，在业务系统中选择汇出汇款交易，按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。

    • A、审核汇款申请书无误
    • B、资金落实
    • C、单证审核无误
    • D、单证审核无误和资金落实

    正确答案:D

  • 第5题：

    下列哪一项属于电子渠道大金额汇款审核业务的交易结果？（）

    • A、可查询打印已审核业务清单
    • B、打印手续费凭证，在凭证上加盖个人私章，并交后台复核
    • C、原业务交易单在背面注明“XXXX年X月X日冲正，流水号X”
    • D、检查账户余额是否正确

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    下列哪一项属于电子渠道大金额汇款审核业务的交易结果？（）
    A

    可查询打印已审核业务清单

    B

    打印手续费凭证，在凭证上加盖个人私章，并交后台复核

    C

    原业务交易单在背面注明“XXXX年X月X日冲正，流水号X”

    D

    检查账户余额是否正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的主要风险点？（）
    A

    或有账户借记表外账金额与汇票票面金额不一致

    B

    审核机构必须及时处理，不得延误客户资金流转

    C

    贴现利息计算必须准确

    D

    客户递交的扣费账号必须真实、有效、合规


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下不属于广东农信社IC.卡电子现金圈存业务审核要求的有（）
    A

    审核客户是否本人持有效身份证件办理

    B

    审核圈存的金额与业务交易单打印的圈存金额是否一致

    C

    审核卡片上圈存后的余额与系统登记的圈存金额是否一致

    D

    审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效身份证件

    E

    审核客户提交的带有领取电子现金说明的业务凭证是否真实


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列哪一项属于网银汇款异常处理的业务审核内容？（）
    A

    挂账的发起渠道，失败的具体原因

    B

    审核客户提交的扣费账户是否真实、合法

    C

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费

    D

    审核账户是否关联过支票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    柜员在办理外汇汇款业务前，应审核现钞汇款金额是否超过5万。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社办理通知存款业务的业务审核内容？（）
    A

    审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效

    B

    建立约定时，审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额，如低于则只能销户处理

    C

    部提或销户时，审核是否已经建立通知存款，若违约则按活期利率计息

    D

    审核特殊业务申请表填写的供款账（卡）号是否支取方式为密码的结算账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一项不属于办理股金入股业务需要审核的内容？（）
    A

    审核客户有效身份证件原件是否真实、有效。

    B

    审核客户增资扩股申购登记表和发起人协议书的认缴股金金额。

    C

    审核客户存款账户状态、介质状态等相关信息。

    D

    审核提供股金证是否真实、有效。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪一项不属于广东农村信用社办理通知存款业务的业务审核内容？（）

    • A、审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
    • B、建立约定时，审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额，如低于则只能销户处理
    • C、部提或销户时，审核是否已经建立通知存款，若违约则按活期利率计息
    • D、审核特殊业务申请表填写的供款账（卡）号是否支取方式为密码的结算账户

    正确答案:D

  • 第14题：

    汇出汇款业务中，属于分行国际业务部审核的业务是（）

    • A、贸易项下汇款
    • B、资本项下汇款
    • C、单笔金额在100万美元以上的
    • D、所有汇款业务

    正确答案:C

  • 第15题：

    办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务受理包括下列哪一项操作？（）

    • A、提示客户阅读并签订《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）电子银行个人客户服务协议》
    • B、指引客户填写《个人客户业务申请书》
    • C、客户通过网上银行、电话银行、BST自助终端等（目前仅有网上银行使用本交易）渠道发起超过联社设定的需要审核的金额的汇款
    • D、指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》

    正确答案:C

  • 第16题：

    汇出汇款业务中，不属于分行国际业务部审核的业务是（）

    • A、贸易项下汇款
    • B、资本项下汇款
    • C、单笔金额在100万美元以下的
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第17题：

    办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易查询待审核业务？（）

    • A、“[660053]大金额汇款审核”
    • B、“[660056]渠道审核参数设置”
    • C、“[630031]汇款挂账查询”
    • D、“[630026]打印挂账凭证”

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易查询待审核业务？（）
    A

    “[660053]大金额汇款审核”

    B

    “[660056]渠道审核参数设置”

    C

    “[630031]汇款挂账查询”

    D

    “[630026]打印挂账凭证”


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    办理电子渠道大金额汇款审核业务，可通过下列哪一项交易提交审核结果，打印业务凭证？（）
    A

    “[630031]汇款挂账查询”

    B

    “[660053]大金额汇款审核”

    C

    “[630024]补打转账汇款回单交易”

    D

    “[630025]补打收费发票交易”


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务受理包括下列哪一项操作？（）
    A

    提示客户阅读并签订《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）电子银行个人客户服务协议》

    B

    指引客户填写《个人客户业务申请书》

    C

    客户通过网上银行、电话银行、BST自助终端等（目前仅有网上银行使用本交易）渠道发起超过联社设定的需要审核的金额的汇款

    D

    指引客户填写《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一项属于办理电子渠道大金额汇款审核业务的业务审核内容？（）
    A

    联社需根据实际情况审核汇款信息，并作出是否同意汇款的决定

    B

    挂账的发起渠道，失败的具体原因

    C

    审核客户提交的签约账号是否存在欠费

    D

    审核账户是否关联过支票


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    广东农信社国际业务对汇兑业务的规定，在汇入汇款的交易处理中，以下属于业务审核要求的有（）
    A

    审核汇款费用情况

    B

    审核收款人详细名称及地址是否正确

    C

    检查来报是否重复

    D

    审核汇款币别和金额

    E

    审核汇款日期及起息日


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    汇出汇款业务中，不属于分行国际业务部审核的业务是（）
    A

    贸易项下汇款

    B

    资本项下汇款

    C

    单笔金额在100万美元以下的

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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