银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。A、T+2B、T+5C、T+3D、T+1

题目

银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。

  • A、T+2
  • B、T+5
  • C、T+3
  • D、T+1
相似考题

1.总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。A.人民银行B.保监会C.中国反洗钱监测分析中心D.人民银行以及当地分支机构

2.基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10 B.2 C.5 D.3

3.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，金融机构办理大额转账支付，各金融机构应在什么时间由上报中国人民银行？（）A、交易发生日起的第二个工作日B、交易发生日起的次日C、交易发生日次日起的第二个工作日D、交易发生日当日

4.我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

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  • 第1题：

    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。

    • A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
    • B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
    • C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。
    • D、以上描述的都不正确。

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    支付业务报文信息中的（）以人民银行支付系统的日期为准，大额支付系统业务以大额支付系统工作日为准，小额支付系统业务以小额支付系统工作日期为准。

    • A、交易日期
    • B、记账日期
    • C、委托日期
    • D、轧差日期

    正确答案:C

  • 第3题：

    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

    • A、5个
    • B、10个
    • C、15个
    • D、30个

    正确答案:B

  • 第4题：

    数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第5题：

    各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:B

  • 第6题：

    如果柜员当天没有执行批量报表打印操作，第二个工作日发现后该如何处理？（）

    • A、系统会自动删除历史数据，在系统内无法打印
    • B、用原交易码，在“打印日期”栏位中输入原始的交易发生日期，打印即可
    • C、联系运营部相关人员补打报表
    • D、联系信息科技处相关人员补打报表

    正确答案:B

  • 第7题：

    兴业银行的反洗钱监测管理系统，对于触发高风险评级规则，被系统纳入评级流程的，应于系统评级日期起的（）个工作日内完成评级确认

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
    A

    2个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    15个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行反洗钱监测系统中，数据筛选日期为交易发生日的（）个工作日。
    A

    T+2

    B

    T+5

    C

    T+3

    D

    T+1


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在人力资源管理系统（SAP）的员工家庭成员信息中，当子类型为“父”时，其信息的开始日期的含义为（）。

    • A、父亲的出生日期
    • B、员工本人的出生日期
    • C、首次参加工作日期
    • D、不限

    正确答案:B

  • 第14题：

    华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。

    • A、公安机关
    • B、银监会
    • C、人民银行反洗钱监测分析中心
    • D、银行业协会

    正确答案:C

  • 第15题：

    反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。

    • A、可疑交易录入可疑交易录入
    • B、可疑交易录入特殊报文处理
    • C、特殊报文处理可疑交易录入
    • D、特殊报文处理特殊报文处理

    正确答案:B

  • 第18题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2
    • B、5
    • C、10
    • D、30

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
    A

    公安机关

    B

    银监会

    C

    人民银行反洗钱监测分析中心

    D

    银行业协会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在人力资源管理系统（SAP）的员工家庭成员信息中，当子类型为“父”时，其信息的开始日期的含义为（）。
    A

    父亲的出生日期

    B

    员工本人的出生日期

    C

    首次参加工作日期

    D

    不限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    支付业务报文信息中的（）以人民银行支付系统的日期为准，大额支付系统业务以大额支付系统工作日为准，小额支付系统业务以小额支付系统工作日期为准。
    A

    交易日期

    B

    记账日期

    C

    委托日期

    D

    轧差日期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
    A

    1个工作日内

    B

    2个工作日内

    C

    3个工作日内

    D

    5个工作日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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