银行核心系统对客户证件到期信息进行提醒，有如下几种情况（）。A、该客户证件已到期，请更新B、该客户证件已过期，建议中止C、该客户证件将到期，请通知D、该客户证件号码为空，请补录E、该客户证件存在多种不合规情况，请检查

题目

银行核心系统对客户证件到期信息进行提醒，有如下几种情况（）。

  • A、该客户证件已到期，请更新
  • B、该客户证件已过期，建议中止
  • C、该客户证件将到期，请通知
  • D、该客户证件号码为空，请补录
  • E、该客户证件存在多种不合规情况，请检查
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1.客户注册直销银行时,说法有误的是()。A.注册时，无法通过OCR扫码识别卡号，则需手动输入绑定的银行卡号B.注册时，提示“该客户信息不全”，则需客户在网点办理信息补全业务(所需补全信息以柜面系统提示为准)C.注册时，提示“客户的证件已过期，请更新证件有效期”，则需客户在网点办理身份证更新后再操作D.注册时，提示“该卡已过期”，需客户移步网点更新

2.通过对公客户证件信息查询(11005)交易，输入()可查询该客户下的所有证件信息或是该客户某一证件类型下对应的所有证件信息。A.账号B.合约C.客户号D.证件

3.客户经理不可以单独用以下哪组条件查询功能“信息更新”的目标客户（）A、客户号B、客户帐号C、证件号码D、客户姓名+证件类型+证件号码

4.在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    为客户办理个人存款证明申请开立业务时，输入（）。

    • A、证件类型、证件号码、户名
    • B、证件类型
    • C、户名
    • D、冻结到期日、证件类型、证件号码、户名

    正确答案:D

  • 第2题：

    反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

    • A、客户名称
    • B、客户身份证件类型
    • C、客户账号
    • D、客户证件号码

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    核心业务系统中客户识别号由（）组成。

    • A、证件类型
    • B、证件号码
    • C、客户基本信息
    • D、客户名称

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    客户从商户网站发起协议支付签约时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）

    • A、身份证件类型、证件号码、支付卡号
    • B、客户姓名、身份证件类型、证件号码
    • C、客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号
    • D、客户姓名、身份证件类型、证件号码、支付卡号、客户手机号

    正确答案:B

  • 第5题：

    客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）

    • A、身份证件类型、证件号码、签约卡号
    • B、客户姓名、身份证件类型、证件号码
    • C、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号
    • D、客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户的证件类型＋证件号码为唯一性标识。如系统提示证件号码重复，应检查系统是否已存在该客户，若已存在，不能作为新客户录入，只能在原（）基础上进行修改。

    • A、授信申请
    • B、客户信息
    • C、申请材料
    • D、业务信息

    正确答案:B

  • 第7题：

    531系统上线以后，哪些要素能唯一确定一个客户（）。

    • A、客户姓名、证件号码
    • B、证件种类、证件号码
    • C、证件种类、客户姓名
    • D、客户姓名、证件种类、证件号码

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    客户在商户网站进行理财直付身份认证时，由客户填写，且由商户发送中国银行进行校验的信息包括（）
    A

    身份证件类型、证件号码、签约卡号

    B

    客户姓名、身份证件类型、证件号码

    C

    客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号

    D

    客户姓名、身份证件类型、证件号码、签约卡号、客户手机号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）
    A

    查看身份证到期日

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户持有居住证进行客户号开立时，（）均需保存在客户信息中。
    A

    居住证证件类型

    B

    居住证证件号码

    C

    客户姓名

    D

    居住证到期日

    E

    通行证证件类型

    F

    通行证证件号码


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行核心系统对客户证件到期信息进行提醒，有如下几种情况（）。
    A

    该客户证件已到期，请更新

    B

    该客户证件已过期，建议中止

    C

    该客户证件将到期，请通知

    D

    该客户证件号码为空，请补录

    E

    该客户证件存在多种不合规情况，请检查


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    系统判断是否为同一客户的要素是（）。

    • A、证件号码+国籍+客户名称
    • B、证件类型+证件号码+客户名称
    • C、证件类型+证件号码+证件有效期

    正确答案:B

  • 第15题：

    持港澳台居民居住证的客户，身份识别规则有（）。

    • A、两个证件中，有且仅有一个证件对应存在正式客户号时，以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准，若客户携带证件非客户号主证件，则按照辅助证件信息进行留存
    • B、两个证件均无正式客户号，有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时，以现有潜在客户号为核查信息
    • C、两个证件同时存在潜在客户号，以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查
    • D、两个证件均不存在任何客户号，以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查，系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号，下挂证件影像等相关信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    核心银行系统中客户信息唯一性的判断标准是（）三项唯一

    • A、客户地址+证件类型+证件号码
    • B、客户名称+证件类型+证件号码
    • C、客户名称+法人+证件号码
    • D、注册资本+证件类型+证件号码

    正确答案:B

  • 第17题：

    开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

    • A、查看身份证到期日
    • B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
    • C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
    • D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    客户在系统中唯一性的标准（）。

    • A、客户名
    • B、证件类型
    • C、证件号码+证件号码
    • D、客户名+证件类型+证件号码

    正确答案:D

  • 第19题：

    客户持有居住证进行客户号开立时，（）均需保存在客户信息中。

    • A、居住证证件类型
    • B、居住证证件号码
    • C、客户姓名
    • D、居住证到期日
    • E、通行证证件类型
    • F、通行证证件号码

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第20题：

    多选题
    持港澳台居民居住证的客户，身份识别规则有（）。
    A

    两个证件中，有且仅有一个证件对应存在正式客户号时，以该正式客户号的信息作为核查信息。内嵌身份识别功能展示信息项以正式客户号主证件信息为准，若客户携带证件非客户号主证件，则按照辅助证件信息进行留存

    B

    两个证件均无正式客户号，有且仅有一个证件对应存在潜在客户号时，以现有潜在客户号为核查信息

    C

    两个证件同时存在潜在客户号，以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查

    D

    两个证件均不存在任何客户号，以本次业务办理持有证件作为主证件进行核查，系统将以本次持有证件为主证件开立潜在客户号，下挂证件影像等相关信息


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户经理不可以单独用以下哪组条件查询功能“信息更新”的目标客户（）
    A

    客户号

    B

    客户帐号

    C

    证件号码

    D

    客户姓名+证件类型+证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    核心银行系统中客户信息唯一性的判断标准是（）三项唯一
    A

    客户地址+证件类型+证件号码

    B

    客户名称+证件类型+证件号码

    C

    客户名称+法人+证件号码

    D

    注册资本+证件类型+证件号码


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    531系统上线以后，哪些要素能唯一确定一个客户（）。
    A

    客户姓名、证件号码

    B

    证件种类、证件号码

    C

    证件种类、客户姓名

    D

    客户姓名、证件种类、证件号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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