实施现场检查的基本业务流程是（）。A、申请－审批－现场检查－检查记录备案B、申请－审批－现场检查－检查记录分析C、申请－审批－发送现场检查通知－现场检查D、申请－审批－发送现场检查通知－现场检查－检查记录备案

题目

实施现场检查的基本业务流程是（）。

  • A、申请－审批－现场检查－检查记录备案
  • B、申请－审批－现场检查－检查记录分析
  • C、申请－审批－发送现场检查通知－现场检查
  • D、申请－审批－发送现场检查通知－现场检查－检查记录备案
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1.反洗钱现场检查包括()等。A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结

2.下列不属于现场检查程序的是（ ）。A．现场检查准备阶段B．现场检查实施阶段C．现场检查处理阶段 -D．现场检查后续阶段

3.安检工作现场是具体实施安全技术检查的场所，它包括实施( )等安全技术检查的各个岗位A.验证B.人身检查C.行李物品检查D.现场值班

4.反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）

    A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
    B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
    C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
    D.现场检查对非现场监管有指导作用

    答案：D
    解析：
    D项，非现场监管对现场检查有指导作用。

  • 第2题：

    装饰镶贴类现场施工中的（）是施工组织与管理的主要内容。

    • A、实施、检查、调整、安排
    • B、实施、检查、调整、补充
    • C、实施、检查、调整、调度
    • D、实施、检查、调整、落实

    正确答案:C

  • 第3题：

    业务流程分析过程不包括（）.

    • A、原有流程的分析
    • B、业务流程的优化
    • C、确定新的业务流程
    • D、实施新的业务流程

    正确答案:D

  • 第4题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

    • A、现场检查立项
    • B、现场检查处理
    • C、检查组进场
    • D、现场检查评估

    正确答案:B

  • 第5题：

    以下属于会计检查实施阶段的是（）。

    • A、检查分工
    • B、资料调阅
    • C、实施检查（现场或非现场）
    • D、发出检查通知

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    安检工作现场是具体实施安全技术检查的场所，它包括实施验证、人身检查、行李物品检查、（）等安全技术检查的各个岗位。

    • A、行李开包检查
    • B、现场值班
    • C、行李监护
    • D、前传维序

    正确答案:B

  • 第7题：

    对现场检查的问题进行评价定性属于（）的工作。

    • A、现场检查报告阶段
    • B、现场检查处理阶段
    • C、现场检查实施阶段
    • D、现场检查准备阶段

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    现场检查的基本要求是（）
    A

    现场检查实施主体必须符合法律规定

    B

    现场检查适用的法律法规和规章要准确

    C

    现场检查的程序必须合法

    D

    现场检查的形式要合法

    E

    现场检查可采用座谈提问、质询、函询三种方法


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    实施现场检查的基本业务流程是（）。
    A

    申请－审批－现场检查－检查记录备案

    B

    申请－审批－现场检查－检查记录分析

    C

    申请－审批－发送现场检查通知－现场检查

    D

    申请－审批－发送现场检查通知－现场检查－检查记录备案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    （）是实施现场管理的基本要求。

    正确答案： 安全文明生产
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
    A

    现场检查立项

    B

    现场检查处理

    C

    检查组进场

    D

    现场检查评估


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于现场检查说法不正确的是（  ）。
    A

    现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

    B

    现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

    C

    现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

    D

    现场检查对非现场监管有指导作用


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    安检工作现场是具体实施安全技术检查的场所，它包括（）等安全技术检查的各个岗位。

    • A、实施验证
    • B、人身检查
    • C、行李物品检查
    • D、现场值班

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    （）是实施现场管理的基本要求。


    正确答案:安全文明生产

  • 第15题：

    反洗钱现场检查包括（）

    • A、现场检查准备
    • B、现场检查实施
    • C、现场检查处理
    • D、以上都对

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    稽核部门实施现场检查的基本程序：稽核准备→稽核立项→稽核实施→稽核报告→稽核处理→稽核跟踪→资料整理。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    办理我-行信贷业务，基本业务流程为：受理申请、调查、审查、审议、审批报备、实施。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    以下不属于现场检查程序的是（　）。

    • A、现场检查准备阶段
    • B、现场检查实施阶段
    • C、现场检查处理阶段
    • D、现场检查后续阶段

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    反洗钱现场检查包括（）
    A

    现场检查准备

    B

    现场检查实施

    C

    现场检查处理

    D

    以上都对


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国银监会的基本监管手段是（   ）。
    A

    现场监管和现场检查

    B

    现场监管和非现场检查

    C

    市场准入、现场监管和现场检查

    D

    市场准入、非现场监管和现场检查


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    对现场检查的问题进行评价定性属于（）的工作。
    A

    现场检查报告阶段

    B

    现场检查处理阶段

    C

    现场检查实施阶段

    D

    现场检查准备阶段


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    稽核部门实施现场检查的基本程序：稽核准备→稽核立项→稽核实施→稽核报告→稽核处理→稽核跟踪→资料整理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下属于会计检查实施阶段的是（）。
    A

    检查分工

    B

    资料调阅

    C

    实施检查（现场或非现场）

    D

    发出检查通知


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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