反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序A.准备B.进驻现场C.实施D.处理

2.反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

3.反洗钱现场检查组主查人的职责有()。A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事

4.反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。A、检查准备B、检查实施C、检查报告D、检查处理

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查包括()等。

    A、现场检查准备

    B、现场检查实施

    C、现场检查处理

    D、现场检查总结


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    下列不属于现场检查程序的是（ ）。

    A．现场检查准备阶段

    B．现场检查实施阶段

    C．现场检查处理阶段 -

    D．现场检查后续阶段


    正确答案：D
    现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

  • 第3题：

    现场检查的阶段包括（ ）。

    A.现场检查处理阶段
    B.现场检查准备阶段
    C.现场检查报告阶段
    D.现场检查档案整理阶段
    E.现场检查实施阶段

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查，即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

  • 第4题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后,应当制作(),加盖公章,送达被检查机构。

    A、现场检查事实确认书

    B、现场检查处罚意见书

    C、现场检查意见书

    D、现场检查处罚决定书


    参考答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。

    A.纪律处分建议

    B.行政处罚意见

    C.改进意见与措施

    D.以上都是


    正确答案：C

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