更多“重点客户相关证明文件有哪些？”相关问题
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第1题：
开户行接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时，应审核哪些资料？
正确答案: （一）客户是否在本*行开立单位银行结算账户、相关文件所载账号、户名是否准确，是否一致；
（二）营业执照、组织机构代码证及经办人身份证件是否真实有效，授权办理的授权书是否有效；
（三）公函加盖的印章与预留印章是否相符（不含申请变更的印鉴）；
（四）客户交回的原印鉴卡（客户留存联）与银行留存联是否相符；
（五）客户无法出具原印鉴卡（客户留存联）的，应在变更预留印鉴的公函中进行说明，并确认自行承担相应法律责任；
（六）通过电话与法人代表或财务人员对单位变更预留印鉴的背景、意愿以及办理业务人员的真实身份进行核实确认。 -
第2题：
对哪些类型客户应进行重点复核？
正确答案: 对电量明显异常及各类特殊供电方式（如多电源、转供电等）的客户应重点复核。
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第3题：
重点区域大气污染防治规划对PM2.5控制有哪些相关规定？
正确答案: 2012年12月5日，我国发布了第一个综合性大气污染防治规划《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，规划中关于PM2.5及其前体物（二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物等）控制的相关规定和主要措施包括：（1）统筹区域环境资源，优化产业结构与布局
明确区域污染控制类型，划分重点控制区；严格控制高耗能、高污染项目建设，严格控制污染物新增排放量，实施特别排放限值，提高挥发性有机物排放类项目建设要求；淘汰火电、钢铁、建材以及挥发性有机物排放等重污染行业落后产能；大力发展清洁能源，实施煤炭消费总量控制，扩大高污染燃料禁燃区；加大热电联供，淘汰分散燃煤小锅炉，改善煤炭质量，推进煤炭洁净高效利用。
（2）深化大气污染治理，实施多污染物协同控制
全面推进二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机污染物减排，加强火电、钢铁、水泥、工业锅炉、工业炉窑和石化等行业的烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物治理工作，实施多种污染物协同减排。
（3）强化机动车污染防治，有效控制移动源排放
促进交通可持续发展，推动油品配套升级，加快新车排放标准实施进程，加强车辆环保管理，加速淘汰黄标车，开展非道路移动源污染防治等。
（4）加强扬尘控制，深化面源污染管理
加强城市扬尘污染综合管理，强化施工扬尘监管，控制道路扬尘污染，推进堆场扬尘综合治理；加强城市绿化建设，加强秸秆焚烧环境监管，推进餐饮业油烟污染治理等。
（5）创新区域管理机制，提升联防联控管理能力
建立统一协调的区域联防联控工作机制、大气环境联合执法监管机制、重大项目环境影响评价会商机制、环境信息共享机制以及区域大气污染预警应急机制等；完善财税补贴激励政策，深入推进价格与金融贸易政策，完善挥发性有机物等排污收费政策，全面推行排污许可证制度，实施重点行业环保核查制度，推行污染治理设施建设运行特许经营，实施环境信息公开制度，推进城市环境空气质量达标管理；建立统一的区域空气质量监测体系，加强重点污染源和机动车排污监控以及污染排放统计与环境质量管理等方面的能力建设。 -
第4题：
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。 -
第5题：
华夏银行留存的支付密码协议应（）
- A、与相关交易凭证共同保管
- B、与客户签订的其他协议共同保管
- C、单独保管
- D、与客户提供的相关证明文件共同保管
正确答案:D -
第6题：
对于客户本人在国外的情况，可由客户近亲属代为办理相关业务。需出具以下哪些证明文件：（）
- A、客户身份证明文件及代理人身份证件
- B、《公证书》
- C、银行卡或单折
- D、《授权委托书》
- E、代理双方亲属关系证明
正确答案:A,C,D,E -
第7题：
单位客户因预留印鉴中的个人名章丢失申请挂失补办印鉴，应提交资料包括（）。
- A、挂失补办印鉴的公函
- B、原印鉴卡（客户留存联）
- C、公安局出具的相关遗失证明文件
- D、营业执照、开户许可证等相关证明文件
正确答案:A,B,D -
第8题：
问答题开户行接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时，应审核哪些资料？正确答案： （一）客户是否在本*行开立单位银行结算账户、相关文件所载账号、户名是否准确，是否一致；
（二）营业执照、组织机构代码证及经办人身份证件是否真实有效，授权办理的授权书是否有效；
（三）公函加盖的印章与预留印章是否相符（不含申请变更的印鉴）；
（四）客户交回的原印鉴卡（客户留存联）与银行留存联是否相符；
（五）客户无法出具原印鉴卡（客户留存联）的，应在变更预留印鉴的公函中进行说明，并确认自行承担相应法律责任；
（六）通过电话与法人代表或财务人员对单位变更预留印鉴的背景、意愿以及办理业务人员的真实身份进行核实确认。解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题对于客户本人在国外的情况，可由客户近亲属代为办理相关业务。需出具以下哪些证明文件：（）A客户身份证明文件及代理人身份证件
B《公证书》
C银行卡或单折
D《授权委托书》
E代理双方亲属关系证明
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题华夏银行留存的支付密码协议应（）A与相关交易凭证共同保管
B与客户签订的其他协议共同保管
C单独保管
D与客户提供的相关证明文件共同保管
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题单位客户因预留印鉴中的个人名章丢失申请挂失补办印鉴，应提交资料包括（）。A挂失补办印鉴的公函
B原印鉴卡（客户留存联）
C公安局出具的相关遗失证明文件
D营业执照、开户许可证等相关证明文件
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题证券公司可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（ ）Ⅰ．核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ．回访客户Ⅲ．实地查访Ⅳ．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件AⅡ、Ⅲ
BⅠ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅳ
正确答案： C解析：
证券公司除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：①要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；②回访客户；③实地查访；④向公安、工商行政管理等部门核实；⑤其他可依法采取的措施。 -
第13题：
客户经理月工作总结的重点有哪些？
正确答案: ﹙1﹚对品牌培育、客户服务等工作进行总结、分析、评估，如目标是否达成，拜访计划、措施是否落实等，并认真分析原因，提出下一步改进和提高的办法。
﹙2﹚完成月度作业分析报告，进行市场、客户、品牌等方面的分析。
﹙3﹚整理分析当月信息资料，并向上级提出合理建议。
﹙4﹚根据上级下达的工作目标，制定下月工作计划、措施。 -
第14题：
客户投诉重点有哪些？
正确答案: 内外勾结、收受客户礼品礼金、接受客户宴请等；公开或变相索要客户钱物或故意侵占客户利益；服务态度蛮横，与客户发生争吵，故意刁难客户；接待客户查询、咨询时，敷衍推诿。 -
第15题：
服务营销的作用有哪些（）。
- A、了解自己客户的忠诚度
- B、为营销活动寻找目标客户
- C、寻找重点产品的目标客户
- D、了解自己管理客户的层次
正确答案:B,C -
第16题：
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
- A、审核相关证明文件和资料
- B、到相关部门查询客户身份信息和资料
- C、实地查看
- D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
客户A遗失活期存折一本，但因为其本人在外地，委托其配偶B来银行办理相关挂失业务，请问柜面员工是否可为其办理活期存折挂失？如果可以办理，应要求B提供哪些相关材料或证明文件？如果为客户A办理挂失，七天后应该如何处理？
正确答案: 1、可以办理。
2、挂失时需提供存款人A及代理人B的有效身份证件，相关账户信息。
3、挂失七天后，应由客户A本人前往原挂失网点办理挂失新开手续。 -
第18题：
单位客户申请挂失个人名章的，必须向开户营业机构提交的资料有（）。
- A、申请挂失补办印鉴的公函
- B、工商管理部门或公安机关证明文件
- C、原印鉴卡（客户留存联）
- D、开户许可证，营业执照，税务登记证，组织机构代码证等相关证明文件
正确答案:A,C,D -
第19题：
基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。
- A、客户提交的证明文件是否真实、有效。
- B、客户是否具备账户开立资格和条件。
- C、客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。
- D、单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
问答题重点客户有哪些特点？正确答案： （1）重点客户承担着大量销售额，是企业的主要利润贡献者。
（2）企业对重点客户具有很强的依赖性。
（3）企业需要建立长久的合作关系才能维系住重点客户。
（4）企业需要从战略上重视重点客户，并且与客户结成战略同盟关系。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题客户申请办理漫游汇款兑付业务时，柜员的业务审核重点有哪些？正确答案： （1）申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整。
（2）收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。代理他人支取的，应同时出示代理人和被代理人的身份证件，并将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面。
（3）客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。A客户提交的证明文件是否真实、有效。
B客户是否具备账户开立资格和条件。
C客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。
D单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
正确答案： C,D解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规范-第一章-第二节 -
第23题：
问答题在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？正确答案： （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。解析： 暂无解析