有效的身份证明包括哪些？
题目
有效的身份证明包括哪些？
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第1题：
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
（1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。
略 -
第2题：
简述有效身份证明。
正确答案: 指旅客购票和乘机时必须出示的由政府主管部门规定的证明其身份的证件。 -
第3题：
保全服务的有效身份证明有哪些（）。
- A、有效期内的身份证
- B、带照片的户口簿
- C、军人身份证件
- D、武装警察身份证件
正确答案:A,B -
第4题：
当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
- A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
- B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
- C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
- D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
正确答案:C -
第5题：
食品安全监督抽检的抽样人员在执行抽样任务时应当出示哪些有效证件？（）
- A、监督抽检通知书
- B、学历证明
- C、抽检委托书
- D、有效身份证明
正确答案:A,C,D -
第6题：
当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。
- A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
- B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
- C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
- D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
正确答案:B -
第7题：
下列选项中，属于证券账户关键信息的有（）。
- A、投资者姓名或名称
- B、有效身份证明文件类型
- C、有效身份证明文件号码
- D、有效身份证明文件截止日期
正确答案:A,B,C -
第8题：
一次性金融服务识别要点包括哪些？
- A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
- B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
- C、登记客户身份基本信息
- D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
经办员核查客户身份应包括哪些内容（）。
- A、核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件
- B、质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写
- C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
- D、询问客户在其他金融机构办理业务的情况
正确答案:A,B,C -
第10题：
问答题各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？正确答案： （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
（2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
（5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
（6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
（7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
（8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
（9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
（11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
（12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题一次性金融服务识别要点包括哪些？（）A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C登记客户身份基本信息
D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题以下哪些是有效的身份证明文件（）A护照
B军官证
C警官证
D户口本
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第13题：
根据《新疆维吾尔自治区城市房屋权属登记条例》的规定，哪些是房屋权利人中的自然人的有效身份证明？
正确答案: 居民身份证；军（士）官（兵）证；户口本. -
第14题：
下列哪些属于借款业务归档资料（）
- A、被保险人有效身份证明
- B、保险合同
- C、投保人身份证明
- D、银行帐户复印件
正确答案:B,C,D -
第15题：
理赔申请时的有效身份证明包括（）。
- A、身份证
- B、社保卡
- C、先出险后投保
- D、户口簿
- E、军人证
正确答案:A,B,C,D,E -
第16题：
以下哪些是有效的身份证明文件（）
- A、护照
- B、军官证
- C、警官证
- D、户口本
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
客户有效身份证明包括（）。
- A、居民身份证
- B、护照
- C、军官证
- D、居民的户口簿
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？
正确答案: （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
（2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
（5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
（6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
（7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
（8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
（9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
（11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
（12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。 -
第19题：
银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
- A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
- B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
- C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
- D、以上都是
正确答案:D -
第20题：
检查随机置位人员内容包括：本人有效身份证明、载明执行本次航班的任务书等证明文件。
正确答案:正确 -
第21题：
多选题客户有效身份证明包括（）。A居民身份证
B护照
C军官证
D居民的户口簿
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题以下哪些属于有效身份证明：（）。A居民身份证
B军官证、警官证
C护照
D户口簿
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题外卡非指示吞卡时管机行可以按以下先项进行身份核对（）。A本人有效身份证明与卡片上姓名相符
B提供身份证明并在ATM输入密码相符
C本人有效身份证明和ATM凭条
D本人有效身份证明和发卡行出具的证明
正确答案： D,C解析： 暂无解析