对非法集资案件的“三控”是指：（）。A、边控B、控人C、控钱D、控舆情

题目

对非法集资案件的“三控”是指：（）。

  • A、边控
  • B、控人
  • C、控钱
  • D、控舆情
相似考题

1.非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

2.行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。A.对B.错

3.对非法集资案件的“三控”是指( )A.边控B.控人C.控钱D.控舆情

4.在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是()A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

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  • 第1题：

    非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）

    • A、2个市以上
    • B、2个县以上
    • C、3个市以上
    • D、3个县以上

    正确答案:A

  • 第2题：

    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

    • A、地方人民政府
    • B、公安机关
    • C、信访部门
    • D、工商部门

    正确答案:A

  • 第3题：

    跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”是指（）。

    • A、统一协调指挥
    • B、统一办案要求
    • C、统一资产处置
    • D、统一落实维稳

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    下列关于非法集资犯罪的认定问题，错误的是（）

    • A、非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”
    • B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
    • C、“向社会公开宣传”，仅包括直接传播信息，不包括放任信息扩散。
    • D、对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上，宜采取综合认定的方法。

    正确答案:C

  • 第5题：

    公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）

    • A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。
    • B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    • C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
    • D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”是指（）。
    A

    统一协调指挥

    B

    统一办案要求

    C

    统一资产处置

    D

    统一落实维稳


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    非法集资案件举报奖励的标准，每起案件的奖励原则上不超过10万元。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    非法集资案件举报奖励分为几个等级？（）
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于非法集资犯罪的认定问题，错误的是（）
    A

    非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”

    B

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判

    C

    “向社会公开宣传”，仅包括直接传播信息，不包括放任信息扩散。

    D

    对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定上，宜采取综合认定的方法。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）
    A

    行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。

    B

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

    C

    对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    D

    对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非法集资案件举报奖励分为几个等级？（）

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:C

  • 第14题：

    非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    出入境管理中的“三非”案件具体是指外国人非法入境、非法就业和（）案件。

    • A、非法经商
    • B、非法居留
    • C、非法结婚
    • D、非法出境

    正确答案:B

  • 第16题：

    公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台（网站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），日前正式启用，并首先对“（）”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。

    • A、借贷包
    • B、e租宝
    • C、众筹包
    • D、e众筹

    正确答案:B

  • 第17题：

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）

    • A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
    • B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定
    • C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
    • D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    A

    地方人民政府

    B

    公安机关

    C

    信访部门

    D

    工商部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
    A

    2个市以上

    B

    2个县以上

    C

    3个市以上

    D

    3个县以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    非法集资案件举报奖励资金不能纳入各级财政预算。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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