被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行

题目

被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。

  • A、甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
  • B、刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
  • C、甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
  • D、冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还
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1.被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。A.甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某B.刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求，应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》C.甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核，经查明冻结资金确属刘某的合法财产，权属明确无争议的，由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》D.冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户，S银行无法接受返还的，也可以向刘某提供的其他银行账户返还

2.单位银行账户之间当日累计人民币l 000万元以上的转账属于大额交易。（ ）

3.单位银行账户之间当日累计人民币 100万元以上的转账属于大额交易。（ ）

4.单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A、5010B、5030C、10050

更多“被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账”相关问题

  • 第1题：

    下列属于大额交易的是( )。

    A．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
    B．当日人银行账户之问当日累计45万元人民币的款项划转
    D．一笔25万元人民币的现金汇款

    答案：D
    解析：
    A被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间不计付利息，故B选项错误；如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息，故C选项错误；被冻结的款项，不属赃款的，冻结期间应计付利息，故D选项错误。故选A。
    29．【答案及解析】D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》列举了大额交易的标准。A项单位银行账户转账少于200万人民币，B项当日累计支取人民币少于20万元，C项个人银行账户之间当日累计款项划转少于50万元，故均不属于大额交易。D选项所述交易超过了单笔现金汇款20万人民币的限额，为大额交易。故选D。

  • 第2题：

    除向本人同行银行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元，应当采用支付指令验证方式。

    • A、1万元
    • B、2万元
    • C、5万元
    • D、10万元

    正确答案:C

  • 第3题：

    以下不属于“非接触式诈骗”手段的是（）。

    • A、虚假中奖诈骗
    • B、电信诈骗
    • C、“QQ好友”诈骗
    • D、到中介应聘被骗中介费

    正确答案:D

  • 第4题：

    单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。

    • A、专用存款账户
    • B、同名银行账户
    • C、开户时约定的银行账户
    • D、同名银行账户和开户时约定的银行账户

    正确答案:D

  • 第5题：

    银期转账业务中“入金”是指（）。

    • A、银行账户资金转入期货账户
    • B、期货账户资金转入银行账户
    • C、银行账户资金转入期货保证金存管专户
    • D、期货保证金存管专户资金转入银行账户

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于涉案财物的处理，做法错误的是（）。

    • A、在办理某电信诈骗犯罪案件时，县公安局将收集、提取的原始存储介质和电子数据以封存状态随案移送
    • B、因客观原因，县公安局无法查清全部被害人，但有证据证明刘某的账户用于电信网络诈骗犯罪，且刘某无法说明账户中200万元的合法来源。公安机关对200万元认定为违法所得，予以追缴
    • C、某市公安局在侦办某电信网络诈骗犯罪案件时，鉴于权属明确，及时返还了被害人刘某被骗的900余万元
    • D、张某将古董以市场价200万元卖给钱某。但张某不知所付款为电信诈骗所得。侦办钱某电信诈骗案件的某市公安局对张某所得的200万元予以追缴

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

    • A、李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元
    • B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
    • C、刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
    • D、张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

    正确答案:A

  • 第8题：

    被害人被骗后，如涉案账户是支付账户的，应向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    下列有关单位银行卡账户的资金管理，不符合《银行账户管理办法》规定的是（　）
    A

    由其基本存款账户转账存入

    B

    由其临时存款账户转账存入

    C

    不得办理现金收付业务

    D

    不得办理银行转账业务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。
    A

    专用存款账户

    B

    同名银行账户

    C

    开户时约定的银行账户

    D

    同名银行账户和开户时约定的银行账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列有关单位银行卡账户的资金管理，符合《银行账户管理办法》规定的是（　）
    A

    由其基本存款账户转账存入

    B

    由其一般存款账户转账存入

    C

    不得办理现金收付业务

    D

    不得办理银行转账业务


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核单位银行卡账户的资金管理。根据规定，单位银行卡账户的资金由其基本存款账户转账存入，并不得办理现金收付业务。

  • 第12题：

    单选题
    某日早上，某单位会计丁见公司经理甲用QQ和其联系，甲的QQ向丁询问公司账上有多少可用资金，称要支付一笔12万的交易款，还将一个开户行名称、户名通过QQ发给了丁。丁便按甲QQ上的要求转账了12万元。后电话告诉甲，转账已成功，甲当即表示没有让其转账，自己的QQ被盗了。丁这才知道被骗，被骗金额12万元。本案中，丁被骗的关键步骤是（）。
    A

    单位财物管理不规范，会计可以随意汇款

    B

    经理的QQ被盗，没有告诉丁某

    C

    丁疏忽大意，没有核对经理发过来的银行账户

    D

    丁在办理转账业务时，没有经过财务审批手续，也没有与经理核对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    杜某接到“无担保贷款”的电话，被告知需要预付利息、手续费，便向某银行账户转账2万元，发现被骗后到该银行举报。该银行发现对方的账户在本银行开立，即对该账户采取了紧急止付操作，同时，告知杜某向公安机关报案。公安机关应当在接到报警后48小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付的银行。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    纳税人缴纳税款的方式有（）。

    • A、可到国库直接缴纳现金
    • B、只能通过纳税人银行账户转账
    • C、可通过纳税人银行账户转账或现金转账

    正确答案:C

  • 第15题：

    下列属于大额交易的是（）。

    • A、—笔30万元人民币的现金存款
    • B、当日累计支取人民币15万元
    • C、个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转
    • D、单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账

    正确答案:A

  • 第16题：

    办理电信网络诈骗案件，对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    犯罪嫌疑人罗某、甘某利用在互联网上盗取的QQ号码将其申请的QQ号码信息更改为被害人亲属QQ号码信息等方式，冒充被害人亲属的身份，以“亲友出车祸急需借钱救治”等理由，诱骗被害人汇款至其指定账户。二人用此种手段实施诈骗三起，骗得金额共计8万元。为逃避打击，二人将犯罪所得进行了转移，罗某将其中的2万元给了刘某清偿债务，刘某不知罗某所还2万元为诈骗所得。关于案件办理情况，下列说法正确的是（）。

    • A、应当对刘某收取的2万元予以追缴
    • B、对罗某、甘某以诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚
    • C、如被害人在甲县汇款，则甲县公安局可以行使管辖权
    • D、如二人将犯罪所得从乙地转移到丙地进行消费，则乙、丙两地公安机关均可以行使管辖权

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    马某收到中奖的短信，向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。

    • A、《紧急止付申请表》
    • B、马某的身份证件
    • C、马某报案事项的真实性
    • D、马某被骗的案值是否已达到追诉标准

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

    • A、李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
    • B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
    • C、刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
    • D、张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    下列有关单位银行卡账户的资金管理的说法中，不符合《银行账户管理办法》规定的是（）。
    A

    由其基本存款账户转账存入

    B

    由其一般存款账户转账存入

    C

    不得办理现金收付业务

    D

    可以办理银行转账业务


    正确答案： A
    解析： 本题考核单位银行卡账户的资金管理。根据规定，单位银行卡账户的资金由其基本存款账户转账存入，并不得办理现金收付业务。因此选项B不符合规定。

  • 第21题：

    单选题
    个体工商户小王家中父亲生病，遂通过自动提款机给家人转账5万元。因输错最后一位数字，使得该5万元误转入甲的账户。甲因欠钱不还，被债权人乙起诉，法院依法查封、冻结了甲的银行账户。小王误转账正好发生在甲账户被冻结之前。下列说法正确的是（　　）。
    A

    小王与甲基于转账的事实成立借款合同

    B

    小王有权对甲主张不当得利返还请求权

    C

    就甲的银行账户冻结的财产，乙有优先受偿权

    D

    就甲的银行账户中的5万元部分，小王有优先受偿权


    正确答案： B
    解析：
    A项，《合同法解释（二）》第2条规定，当事人未以书面形式或者口头形式订立合同，但从双方从事的民事行为能够推定双方有订立合同意愿的，人民法院可以认定是以合同法第十条第一款中的“其他形式”订立的合同。但法律另有规定的除外。本题中，当事人虽有转账事实，但无法推知有成立借款合同的意思。
    B项，《民法总则》第122条规定，因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。本题中，甲取得该5万元并无法律上原因，构成不当得利，小王有权要求返还。
    CD两项，不当得利返还请求权属于债权请求权，小王的债权并无优先受偿的效力，应当与甲的其他债权人公平受偿。

  • 第22题：

    多选题
    使用手机银行的银行存管保证金转账（CTS）有何规定？（）
    A

    手机银行用户已在建行柜台签约开通银行存管保证金转账（CTS）业务

    B

    用于转账的银行账户为客户在柜台签约时指定的本人名下的唯一活期账户，目前支持：活期储蓄存折、龙卡通和理财卡

    C

    用于转账的银行账户需要追加进手机银行，但不必是手机银行的签约账户

    D

    用于转账的银行账户需要追加进手机银行，且必须是手机银行的签约账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银期转账业务中“入金”是指（）。
    A

    银行账户资金转入期货账户

    B

    期货账户资金转入银行账户

    C

    银行账户资金转入期货保证金存管专户

    D

    期货保证金存管专户资金转入银行账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列有关单位卡账户的资金管理，不符合《银行账户管理办法》规定的是（　　）。
    A

    由其基本存款账户转账存入

    B

    由其一般存款账户转账存入

    C

    不得办理现金收付业务

    D

    可以办理银行转账业务


    正确答案： B
    解析：
    凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡。单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。

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