单位银行账户之间当日累计人民币l 000万元以上的转账属于大额交易。（ ）

题目

单位银行账户之间当日累计人民币l 000万元以上的转账属于大额交易。（ ）

相似考题

1.下列交易中，属于大额交易的是( )。A．当日累计4000美元的现金支取B．单笔9000美元的现金汇款C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账

2.下列属于大额交易的是( )。A．当日累计支取人民币16万元B．一笔25万元的人民币现金票据解付C．单位银行账户之间当日累计人民币30万元的转账D．个人银行账户之间单笔外币等值8万美元的款项划转

3.下列属于大额交易的是（ ）。A．一笔25万元人民币的现金汇款B．当日累计支取人民币l8万元C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

4.按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易

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  • 第1题：

    下列关于大额交易的说法正确的是( )。

    A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易

    B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易

    C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

    D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易


    正确答案：C

  • 第2题：

    单位银行账户之间当日累计人民币1000万元以上的转账属于大额交易。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第3题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。

    A．当日累计外币交易6000美元的现金收支

    B．单笔人民币交易30万元的现金收支

    C．单位之间当日累计人民币300万元转账

    D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币


    正确答案：A
    解析：我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，报告主体应报告的交易包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。

    A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

    B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

    D．交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易


    正确答案：A
    答案为A。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，8选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。

  • 第5题：

    单位银行账户之间当l3累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    正确答案：×
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准。其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第6题：

    单位银行账户之间当日累计人民币 100万元以上的转账属于大额交易。（ ）


    答案：错
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定了大额交易的标准：其中，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上的属于大额交易。

  • 第7题：

    下列交易中，属于大额交易的是()

    A:一笔25万元人民币的现金汇款
    B:当日累计支取人民币18万元
    C:个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
    D:单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

    答案：A
    解析：
    大额交易包括：单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。

  • 第8题：

    单位银行账户之间当日累计人民币1 000万元以上的转账属于大额交易。 ( )


    答案：错
    解析：
    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的属于大额交易。

  • 第9题：

    单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、300

    正确答案:C

  • 第10题：

    判断题
    单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
    A

    50

    B

    100

    C

    200

    D

    300


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下交易中哪个属于大额交易？（）
    A

    当日累计4000美元的现金支取

    B

    单笔9000美元的现金汇款

    C

    当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    D

    单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账


    正确答案： D
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第13题：

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的转账属于大额交易。 A．20；1 B．50；10 C．150；20 D．200；20


    正确答案：D
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》列举了大额交易的标准：单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账属于大额交易。

  • 第14题：

    单位账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上的转账，属于大额交易。

    A．50

    B．100

    C．200

    D．300


    正确答案：C

  • 第15题：

    下列交易中，属于大额交易的是（ ）。

    A．当日累计4 000美元的现金支取

    B．单笔9 000美元的现金汇款

    C．当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

    D．单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账


    正确答案：C

  • 第16题：

    下列关于大额交易的说法正确的是（ ）。

    A．个人账户当日累计人民币交易l0万元以上现金缴存即属大额交易

    B．单位银行账户之间当日累计人民币l00万元以上的转账属于大额交易

    C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

    D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易


    正确答案：C

  • 第17题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。

    A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

    B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

    D．交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易


    正确答案：A
     A【解析】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。

  • 第18题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
    A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
    B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
    D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易


    答案：A
    解析：
    。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机 构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易，B选项说法错误。单位银行账户之间 单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易，C选 项说法错误。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为 大额交易，D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50 万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易，A选项正确。

  • 第19题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。

    A:当日累计外币交易6000美元的现金收支
    B:单位之间当日累计人民币300万元转账
    C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
    D:单笔人民币交易30万元的现金收支

    答案：A
    解析：
    应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间．以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1O万美元以上的款项划转：交易一方为个人.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第20题：

    下列属于大额交易的是（）。

    • A、—笔30万元人民币的现金存款
    • B、当日累计支取人民币15万元
    • C、个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转
    • D、单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    下列属于大额交易的是（）。
    A

    —笔30万元人民币的现金存款

    B

    当日累计支取人民币15万元

    C

    个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转

    D

    单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    报告主体应报告的大额交易包括（）。
    A

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

    C

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

    D

    个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转

    E

    个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易，因此A项错误，个人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上的款项划转，因此C项错误，应该选择BDE。

  • 第23题：

    单选题
    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（  ）。
    A

    当日累计外币交易6 000美元的现金收支

    B

    单位之间当日累计人民币300万元转账

    C

    个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币

    D

    单笔人民币交易30万元的现金收支


    正确答案： D
    解析：

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