开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.

题目

开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.

相似考题

1.个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。判断对错

2.办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

3.单位代理个人开立银行结算账户，应提供（）。A、单位证明材料B、代理人有效身份证件C、被代理人有效身份证件的复印件或影印件D、公证书

4.活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

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  • 第1题：

    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    关于换折业务论述正确的有（）。

    • A、满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。
    • B、消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。
    • C、磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。
    • D、消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。

    • A、身份证件
    • B、二代身份证
    • C、护照
    • D、户口簿

    正确答案:A

  • 第4题：

    客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）

    • A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
    • B、核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
    • C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
    • D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

    正确答案:D

  • 第6题：

    单位存款人因代发工资需要，代理其职工开立个人银行结算账户的，单位承担相应的法律责任，应出示（），并留存单位公函，批量开户清单及法定代表人或单位负责人，授权经办人，被代理人的身份证件复印件。

    • A、单位公函
    • B、批量开户清单
    • C、法定代表人或单位负责人，授权经办人有效身份证件
    • D、被代理人的有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    各营业网点为投资人办理开通证券交易时，可留存（）。

    • A、本人有效身份证件的复印件
    • B、本人有效身份证件的影印件
    • C、代理人有效身份证件的复印件
    • D、代理人有效身份证件的影印件

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    判断题
    开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身份证复印件或影印件.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    单位代理个人开立银行结算账户，应提供（）。
    A

    单位证明材料

    B

    代理人有效身份证件

    C

    被代理人有效身份证件的复印件或影印件

    D

    公证书


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于换折业务论述正确的有（）。
    A

    满页换折户主本人办理换折业务无需留存身份证复印件，代理换折需留存存款人、代理人身份证复印件。

    B

    消磁换折由存款人本人办理的，留存存款人身份证复印件，代理换折留存存款人、代理人身份证复印件，且代理换折不得跨户主所在的一级分行办理。

    C

    磁条消磁且毁损严重，需通过“书面挂失”进行挂失补发。

    D

    消磁换折由存款人本人办理的，可跨一级分行办理。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。
    A

    对被代理人的居民身份证进行联网核查

    B

    对代理人的居民身份证进行联网核查

    C

    系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件

    D

    不需留存代理人证件的复印件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    Y以下内容正确的有（）
    A

    对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。

    B

    对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。

    C

    对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。

    D

    对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    留存证件：指通过（）等方式留存存款人及代理人的有效身份证明材料

    • A、复印
    • B、拍照
    • C、扫描
    • D、只能通过拍照或扫描。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）

    • A、核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
    • B、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
    • C、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
    • D、核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

    正确答案:C

  • 第15题：

    银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。

    • A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
    • B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
    • C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第16题：

    某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（）。

    • A、核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
    • B、核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
    • C、留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
    • D、查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。

    • A、对被代理人的居民身份证进行联网核查
    • B、对代理人的居民身份证进行联网核查
    • C、系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件
    • D、不需留存代理人证件的复印件

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。

    • A、对代理人进行联网核查
    • B、留存代理人身份证复印件或者影印件
    • C、对代理人和被代理人进行联网核查
    • D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    判断题
    单位代理个人开立银行账户的，应提供单位证明材料和被代理人有效身份证的复印件或影印件。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第21题：

    判断题
    活期存款账户取款或销户，金额在50000元（含）以上，出具存款人身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。
    A

    仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；

    B

    留存客户有效实名证件复印件或影印件；

    C

    如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；

    D

    有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各营业网点为投资人办理开通证券交易时，可留存（）。
    A

    本人有效身份证件的复印件

    B

    本人有效身份证件的影印件

    C

    代理人有效身份证件的复印件

    D

    代理人有效身份证件的影印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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